Unite Financial Services EU GmbH

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Gegenstand des Unternehmens

Erbringung von Serviceleistungen für Internet-Marktplätze im Rahmen der Rechnungsstellung und Bearbeitung der Zahlungsströme sowie die im Rahmen der Geldwäscheprävention bei verschiedenen geschäftlichen Prozessen anfallenden KYC (Know Your Costumer) Prüfungen vorzunehmen. Das Unternehmen wird hierbei insbesondere die KYC Prüfungen für Geschäftspartner im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) für Banken vornehmen, die diese ihnen innewohnende Identifizierungspflicht auf das Unternehmen ausgelagert haben.

Details

• FirmaUnite Financial Services EU GmbH
• AdresseGrimmaischer Steinweg 8, 04103 Leipzig
• RechtsformGmbH
• Registernummer-
• Kapital25.000,00 EUR

Einträge für Unite Financial Services EU GmbH

• Handelsregisterbekanntmachung von 14.08.2017
  • Firma: Unite Financial Services GmbH
  • Geschäftsanschrift: Leipzig Geschäftsanschrift: Neumarkt 9, 04109 Leipzig
  • Gegenstand: Erbringung von Serviceleistungen für Internet-Marktplätze im Rahmen der Rechnungsstellung und Bearbeitung der Zahlungsströme sowie die im Rahmen der Geldwäscheprävention bei verschiedenen geschäftlichen Prozessen anfallenden KYC (Know Your Costumer) Prüfungen vorzunehmen. Das Unternehmen wird hierbei insbesondere die KYC Prüfungen für Geschäftspartner im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) für Banken vornehmen, die diese ihnen innewohnende Identifizierungspflicht auf das Unternehmen ausgelagert haben.
  • Datum: 14.08.2017
  • Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.08.2017.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 25.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.07.2020
  • Firma: Unite Financial Services EU GmbH
  • Datum: 08.07.2020
  • Rechtsform: des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.07.2023
  • Geschäftsanschrift: Änderung der Geschäftsanschrift: Grimmaischer Steinweg 8, 04103 Leipzig
  • Datum: 17.07.2023

Registrierungsdokumente der Unite Financial Services EU GmbH

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.07.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.08.2017
• Liste der Gesellschafter
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 20.07.2020
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 08.06.2020
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 14.08.2017
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 11.07.2023
  • Anmeldung vom 03.07.2020
  • Anmeldung vom 18.06.2020
  • Anmeldung vom 08.08.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.07.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.08.2017
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 11.07.2023
  • Anmeldung vom 03.07.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.07.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.07.2020
  • Anmeldung vom 18.06.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2020
  • Anmeldung vom 08.08.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.08.2017
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 14.08.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.08.2017
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 11.07.2023
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 20.07.2020
  • Anmeldung vom 03.07.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.07.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.07.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2020
  • Anmeldung vom 18.06.2020
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 08.06.2020
  • Anmeldung vom 08.08.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.08.2017
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 14.08.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.08.2017