Allerthal-Werke Aktiengesellschaft

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Gegenstand des Unternehmens

die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen, insbesondere an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und sonstigem Vermögen sowie von Grundstücken.

Details

• FirmaAllerthal-Werke Aktiengesellschaft
• AdresseFriesenstraße 50, 50670 Köln
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital1.200.000,00 EUR

Einträge für Allerthal-Werke Aktiengesellschaft

• Handelsregisterbekanntmachung von 28.08.2009
  • Firma: Allerthal-Werke Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Köln Geschäftsanschrift: Friesenstraße 50, 50670 Köln
  • Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, Beteiligungen und sonstigem Vermögen, insbesondere an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen.
  • Datum: 28.08.2009
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 01.05.1900
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung unbekannten Datums, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung hat am 25.06.2009 beschlossen, den Sitz von Braunschweig (bisher AG Braunschweig HRB 100837) nach Köln zu verlegen und die Satzung in § 1 Satz 2 (Sitz) neu zu fassen. Die Hauptversammlung hat die Satzung weiter in § 4 Abs. 3 bis 7 geändert, wodurch das bisherige genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen worden ist.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, deren Anzahl vom Aufsichtsrat festgelegt wird. Alle Erklärungen, welche die Gesellschaft verpflichten und für dieselbe verbindlich sein sollen, müssen entweder von einem vom Aufsichtsratsvorsitzenden dazu befugten Vorstandsmitglied oder von zwei Vorstandsmitgliedern oder von einem Vorstandsmitglied und einem Prokuristen oder von zwei Prokuristen oder von einem Prokuristen gemeinsam mit einem Handlungsbevollmächtigten der Gesellschaft abgegeben werden.
  • Kapital: 1.096.648,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 6
  • Datum: 6
  • Kommentar: von Amts wegen berichtigt
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung hat am 25.06.2009 beschlossen, den Sitz von Grasleben (bisher AG Braunschweig HRB 100837) nach Köln zu verlegen und die Satzung in § 1 Satz 2 (Sitz) neu zu fassen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.07.2010
  • Datum: 15.07.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.6.2010 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) und die Änderung von § 4 Abs. 9 der Satzung (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) durch Anfügung eines Satz 5 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.12.2012
  • Datum: 19.12.2012
  • Rechtsform: Auf Grund durch die Hauptversammlung vom 25.06.2012 beschlossenen genehmigten Erhöhung des Grundkapitals hat
  • Kapital: 1.200.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Lfd. Nr. 4, Spalte 4
  • Rechtsform: Auf Grund durch die Hauptversammlung vom 25.06.2009 beschlossenen genehmigten Erhöhung des Grundkapitals hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage am 12.12.2012 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 103.352,00 durch Ausgabe von 103.352 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Wege einer Barkapitalerhöhung zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2012 wurden § 4 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) Ziffer 1 und Ziffer 3 der Satzung entsprechend geändert.
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.09.2013
  • Datum: 02.09.2013
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.07.2013 hat die Änderung der
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.09.2013
  • Datum: 12.09.2013
  • Kommentar: Eintragung vom 02.09.2013 lfd. Nr. 6 von
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Aufsichtsrat) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.12.2013
  • Datum: 27.12.2013
  • Rechtsform: Der Aufsichtsrat hat am 19.12.2013 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.08.2014
  • Datum: 18.08.2014
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.07.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 - 7 und mit ihr die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.02.2015
  • Datum: 27.02.2015
  • Kommentar: eingetragen
  • Rechtsform: Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.01.2015 ist § 4 Ziffer 9 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) ersatzlos entfallen. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.06.2007 wurde die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.10.2020
  • Gegenstand: die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen, insbesondere an Industrie-, Handels- und
  • Datum: 26.10.2020
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.10.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere wurden geändert § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Grundkapital) und 7
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.07.2022
  • Datum: 19.07.2022
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) sowie die Neufassung in § 11 (Vergütung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.08.2023
  • Datum: 21.08.2023
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2023 beschlossen. Dementsprechend wurde § 4 (Grundkapital) Abs. 3 der Satzung neu eingefügt.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.07.2028 einmal oder mehrmals um bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023).

Registrierungsdokumente der Allerthal-Werke Aktiengesellschaft

• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 16.01.2023
  • Anmeldung vom 01.09.2022
  • Amtsniederlegung vom 20.12.2021
  • Anmeldung vom 04.08.2023
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.07.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.07.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.04.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.07.2022
  • Anmeldung vom 12.07.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.07.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.07.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 27.07.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.07.2021
  • Anmeldung vom 19.10.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.10.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.10.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.07.2019
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 30.07.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.07.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.07.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.07.2016
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 10.07.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.07.2015
  • Anmeldung vom 26.02.2015
  • Anmeldung vom 19.02.2015
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 28.01.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.01.2015
  • Anmeldung vom 14.08.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.08.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.08.2014
  • Anmeldung vom 19.12.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.12.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.07.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.07.2013
  • Anmeldung vom 22.07.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 23.07.2013
  • Anmeldung vom 18.12.2012
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.12.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.12.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.12.2012
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 17.12.2012
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 13.12.2012
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 29.10.2012
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.10.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.10.2012
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 17.10.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.07.2011
  • Anmeldung vom 12.07.2010
  • Anmeldung vom 28.06.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 05.07.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.07.2010
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.06.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 05.11.2009
  • Anmeldung vom 30.06.2009
  • Anmeldung vom 11.01.2008
  • Anmeldung vom 05.07.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 02.07.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.12.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2007
• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.07.2023
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.07.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.10.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 28.01.2015
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.08.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.12.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 23.07.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.12.2012
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 05.07.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 02.07.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2007
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Amtsniederlegung vom 20.12.2021
  • Anmeldung vom 04.08.2023
  • Anmeldung vom 16.01.2023
  • Anmeldung vom 01.09.2022
  • Anmeldung vom 12.07.2022
  • Anmeldung vom 19.10.2020
  • Anmeldung vom 26.02.2015
  • Anmeldung vom 19.02.2015
  • Anmeldung vom 14.08.2014
  • Anmeldung vom 19.12.2013
  • Anmeldung vom 22.07.2013
  • Anmeldung vom 18.12.2012
  • Anmeldung vom 12.07.2010
  • Anmeldung vom 28.06.2010
  • Anmeldung vom 30.06.2009
  • Anmeldung vom 11.01.2008
  • Anmeldung vom 05.07.2007
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  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 29.10.2012
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.10.2012
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 17.10.2012
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.07.2023
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.04.2022
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.07.2019
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.07.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.07.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.12.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.12.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.10.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.07.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.07.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.12.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 17.12.2012
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 13.12.2012
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 05.11.2009
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 04.08.2023
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.07.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.07.2023
  • Amtsniederlegung vom 20.12.2021
  • Anmeldung vom 16.01.2023
  • Anmeldung vom 01.09.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.04.2022
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.07.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.07.2022
  • Anmeldung vom 19.10.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.10.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.10.2020
  • Anmeldung vom 26.02.2015
  • Anmeldung vom 19.02.2015
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 28.01.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.01.2015
  • Anmeldung vom 14.08.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.08.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.08.2014
  • Anmeldung vom 19.12.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.12.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.07.2013
  • Anmeldung vom 22.07.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 23.07.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.07.2013
  • Anmeldung vom 18.12.2012
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.12.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.12.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.12.2012
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 17.12.2012
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 13.12.2012
  • Anmeldung vom 12.07.2010
  • Anmeldung vom 28.06.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 05.07.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.07.2010
  • Anmeldung vom 30.06.2009
  • Anmeldung vom 11.01.2008
  • Anmeldung vom 05.07.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 02.07.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.12.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2007