Allgeier Holding AG

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Details

• FirmaAllgeier Holding AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital9.071.500,00 EUR

Einträge für Allgeier Holding AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 16.07.2002.
  • Firma: Allgeier Computer AG
  • Geschäftsanschrift: München
  • Gegenstand: Halten und Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen sowie Zusammenarbeit mit, Finanzierung von, Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen für und Management von anderen Gesellschaften und Unternehmen, insbesondere im Technologiebereich und damit verwandten Bereichen.
  • Datum: 16.07.2002.
  • Kommentar: Beschluß Bl. 7 SB; Neue Satzung Bl. 8 SB;
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 19.05.1998 zuletzt geändert am 09.08.2001. Die Hauptversammlung vom 06.06.2002 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Bremen, Amtsgericht Bremen HRB 18119) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die B-O-G Bremen Büro-Organisation-Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Bremen ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.1999 sowie der Beschlüsse der Gesellschafteerversammlungen vom 15.12.1999 und 24.03.2000 mit der Gesellschaft verschmolzen. Die Gesellschaft hat am 01.11.1999 und 01.12.1999 Nachgründungsverträge geschlossen, denen die Hauptversammlung vom 24.03.2000 zugestimmt hat. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 09.08.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 3.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.02.2003
  • Datum: 19.02.2003
  • Kommentar: Berichtigung zu Eintragung 1 Anträge wurden beim bisherigen AG Bremen angemeldet aber nicht vollzogen. Von Amts wegen eingetragen.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Bl. 14 SB; neue Satzung Bl. 15 SB;
  • Rechtsform: , 3 (Bekanntmachungen), 10 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.08.2004
  • Datum: 23.08.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 31 SB; neue Satzung Bl. 35 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.08.2004 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2004 um 1.500.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten.
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.06.2005
  • Datum: 02.06.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 52 SB; neue Satzung Bl. 53 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 299.000,00 EUR auf 3.299.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2005 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.201.000 EUR.
  • Kapital: 3.299.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.07.2005
  • Datum: 06.07.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 58 SB; neue Satzung Bl. 59 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.06.2005 hat die Änderung des bestehenden Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital vom 12.08.2004 wurde geändert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist nunmehr durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2005 um 1.200.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten auf der Grundlage des Beschlusses vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.07.2005
  • Datum: 13.07.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 61 SB; neue Satzung Bl. 62 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.06.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 824.750,00 EUR auf 4.123.750,00 EUR sowie die Änderung des Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Kapital: 4.123.750,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.11.2005
  • Datum: 08.11.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 64 SB; neue Satzung Bl. 65 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.06.2005 hat die Änderung der §§ 12 (Einberufung der Hauptversammlung) und 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.10.2006
  • Datum: 06.10.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 80 SB; neue Satzung Bl. 76 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 412.000,00 EUR auf 4.535.750,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.08.2006 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.649.875 EUR.
  • Kapital: 4.535.750,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.10.2006
  • Gegenstand: Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, insbesondere Erwerb, Veräußerung, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere im Technologie- und Dienstleistungsbereich sowie verwandten Bereichen tätig sind, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie Beratung von Unternehmen und Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen.
  • Datum: 17.10.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 84 SB; neue Satzung Bl. 85 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.08.2006 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital), 10 (Vergütung) und 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.06.2007
  • Datum: 08.06.2007
  • Kommentar: Ergänzung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 16 Spalte 6
  • Rechtsform: Von Amts wegen ergänzt: Die Hauptversammlung vom 28.08.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital), 10 (Vergütung) und 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.08.2007
  • Datum: 24.08.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 11.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.535.750,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Hauptversammlung vom 11.07.2007 hat ferner die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Erweiterung des § 4 der Satzung um einen Abs. 7 (Genehmigtes Kapital) sowie die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus
  • Kapital: 9.071.500,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.06.2008
  • Datum: 26.06.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.06.2008 hat die Änderung des § 10 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.02.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Wehrlestraße 12, 81679 München
  • Datum: 02.02.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.06.2009.
  • Datum: 18.06.2009.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 (Aufsichtsrat: Einberufung und Beschlussfassung), 12 (Hauptversammlung: Einberufung), 13 (Hauptversammlung: Teilnahme- und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.03.2010
  • Datum: 11.03.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2005 I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.06.2010
  • Datum: 29.06.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 21.06.2005, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 28.08.2006,die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 um 750.000 EUR EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Optionsrechten von Mitarbeitern der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen. Das Bedingte Kapital 2005/II wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 28.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.267.875,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.06.2011
  • Datum: 28.06.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.06.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 Abs.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.05.2012.
  • Datum: 03.05.2012.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "Allgeier Holding SE" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 198543) beschlossen.