amedes Holding AG

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Details

• Firmaamedes Holding AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital19.507.276,00 EUR

Einträge für amedes Holding AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 07.08.2012
  • Firma: amedes Holding AG
  • Geschäftsanschrift: Hamburg Geschäftsanschrift: Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg
  • Gegenstand: die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen und anderen Vermögenswerten.
  • Datum: 07.08.2012
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 08.09.2008
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 10.06.2008 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.07.2012 geändert. Die Hauptversammlung vom 27.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. (2) (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 59472) nach Hamburg beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der AMEDES Holding GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 57327) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2008. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 715.816,00 durch Ausgabe von bis zu 715.816 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 880.273,00 durch Ausgabe von bis zu 880.278 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 178.361,00 durch Ausgabe von bis zu 178.361 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06. 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 9.429.746,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Das Genehmigte Kapital I besteht nach teilweiser Ausnutzung noch in Höhe von EUR 9.215.627,00. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
  • Kapital: 19.507.276,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.11.2012
  • Geschäftsanschrift: Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstr. 39, 22767 Hamburg
  • Datum: 01.11.2012
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.09.2014
  • Geschäftsanschrift: Änderung zur Geschäftsanschrift: Haferweg 40, 22769 Hamburg
  • Datum: 30.09.2014
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.11.2014
  • Datum: 28.11.2014
  • Kommentar: Fall 15
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 05.11.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4, 8 (Aufsichtsrat), 9 und 15 sowie die Korrektur der Nummerierung der bisherigen §§ 18 und 19 (jetzt §§ 17 und 18) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.09.2015
  • Datum: 28.09.2015
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.12.2015
  • Datum: 08.12.2015
  • Kommentar: Fall 23
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.09.2015 im Wege des Formwechsels in die amedes Holding GmbH mit Sitz in Hamburg umgewandelt. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (Amtsgericht Hamburg HRB 139303) am 08.12.2015 wirksam geworden.