ARBOmedia AG

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Details

• FirmaARBOmedia AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital3.915.851,00 EUR

Einträge für ARBOmedia AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 04.11.2001
  • Firma: ARBO media.net AG
  • Geschäftsanschrift: München
  • Gegenstand: Vermittlung von Werbung in Medien aller Art im In- und Ausland, Beratung, Planung und Budgetbetreuung bei der Kommunikation im In- und Ausland, Übernahme der Werberegie von Medien aller Art im In- und Ausland sowie Verlag und Vertrieb von inländischen und ausländischen Medien jeder Art.
  • Datum: 04.11.2001
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 14.03.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 70 So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 21.10.1999 zuletzt geändert am 18.07.2001
  • Rechtsverhaeltnis: Entstanden durch Umwandlung der "IP ARBO Gesellschaft für internationale Werbekommunikation mbH" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 92217) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 21. Oktober 1999. Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.03.2000 um bis zu weitere 230.000,00 EUR zur Durchführung eines Aktienoptionsplanes für Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28. März 2000 ermächtigt, bis zum 28. März 2005 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um bis 898.649,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien (Stammaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Stimmrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/I).
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 3.351.351,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.01.2002.
  • Firma: ARBOmedia AG
  • Datum: 15.01.2002.
  • Kommentar: Berichtigung zu Eintrag 1)
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.08.2002.
  • Datum: 29.08.2002.
  • Kommentar: Beschluß Bl. 75 SB; Neue Satzung Bl. 79 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.07.2002 hat die Ergänzung des § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) um einen Abs. 5 und die Änderung des § 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.10.2003.
  • Datum: 01.10.2003.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 86 SB; neue Satzung Bl. 94 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.07.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2000/I), 7 (Vorstand; Zusammensetzung und Bestellung), 9 (Vertretung der Aktiengesellschaft), 10 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung), 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlussfassung), 14 (Aufsichtsratsvergütung) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.03.2000 in der Fassung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 16.07.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.03.2005 gegen Bar- /oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 898.649,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/I).
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.07.2004.
  • Datum: 08.07.2004.
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.03.2000 in der Fassung vom 16.07.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 77.500,00 EUR auf 3.428.851,00 EUR durchgeführt. Durch
  • Kapital: 3.428.851,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.03.2005.
  • Datum: 07.03.2005.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 120 SB; neue Satzung Bl. 123 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.03.2000 in der Fassung vom 16.07.2003 erteilten Ermächtigung sowie auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.07.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 307.000,00 EUR auf 3.735.851,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2005 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2000 in der Fassung vom 16.07.2003 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 591.149,00. Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 693.000,00.
  • Kapital: 3.735.851,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.08.2005.
  • Datum: 11.08.2005.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 129 SB; neue Satzung Bl. 133 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.03.2006.
  • Datum: 02.03.2006.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 140 SB; neue Satzung Bl. 144 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.07.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 180.000,00 EUR auf 3.915.851,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2006 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 994.925,00 EUR.
  • Kapital: 3.915.851,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.11.2006.
  • Datum: 27.11.2006.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 150 SB; neue Satzung Bl. 153 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.07.2006 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) und 20 (Versammmlungsleitung) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2006 um 1.727.925,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.09.2007
  • Datum: 24.09.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 02.08.2007 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2007 um 230.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). .
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.12.2008
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Akademiestr. 7, 80799 München
  • Datum: 11.12.2008
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.07.2009.
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Ottostr. 9, 80333 München
  • Datum: 20.07.2009.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.07.2009 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.06.2010.
  • Datum: 17.06.2010.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Aufhebung sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Genehmigtes Kapital), 10 (Amtszeit Aufsichtsrat), 18 (Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.06.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 994.925,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.11.2010
  • Geschäftsanschrift: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Baierbrunnerstr. 29, 81379 München
  • Datum: 16.11.2010
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.08.2011.
  • Datum: 01.08.2011.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 17.06.2011 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, der Goldbach Ost GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht HRB 174846), gegen Barabfindung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.12.2011.
  • Datum: 14.12.2011.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 01.12.2011 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "ARBOmedia GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 195864) beschlossen.