Basler Aktiengesellschaft

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Gegenstand des Unternehmens

Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Hardware- und Softwarekomponenten sowie Lösungen der Bildverarbeitung

Details

• FirmaBasler Aktiengesellschaft
• AdresseAn der Strusbek 60-62, 22926 Ahrensburg
• RechtsformAG
• Registernummer22926, HRB 4090 AH
• Kapital31.500.000,00 EUR

Einträge für Basler Aktiengesellschaft

• Handelsregisterbekanntmachung von 06.02.2006
  • Firma: Basler Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Ahrensburg
  • Gegenstand: Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Produkten der Mess-, Automatisierungs- und Rechnertechnik. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Geschäf- te vornehmen, die dem Gesell- schaftszweck mittelbar oder un- mittelbar dienen können und/oder mit ihm in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweignie- derlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Un- ternehmen beteiligen.
  • Datum: 06.02.2006
  • Kommentar: Tag der ers- ten Eintragung 21.12.1998 Umwandlungs- beschluss Bl. 6 Sdb. Nachgründungs- vertrag Bl. 189 ff. Sdb. Satzung Bl. 20 ff. Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV um- geschrieben, im Wege der Um- schreibung von Amts wegen be-
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 13.10.1998 mit mehr- fachen Änderungen, zuletzt geän- dert am 01.07.2004
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwand- lung der Basler GmbH mit Sitz in Ahrensburg (Amtsgericht Lü- beck, HRB 3116 AH) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 13.10.1998. Die Hauptversammlung vom 24.02.1999 hat das Grundkapital von 400.000,00 DM auf 204.516,75 EUR umgestellt und die Erhö- hung des Grundkapitals um ins- gesamt 2.795.483,25 EUR auf 3.000.000,00 EUR vorgenommen (Gewinnrücklagen und Kapital- rücklagen); gleichzeitig wurde die
  • Vertretungsregelung: Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird vertreten durch ein Vorstandsmitglied, wenn ihm der Aufsichtsrat Einzelvertretungs- macht eingeräumt hat, durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemein- schaft mit einem Prokuristen. Ein oder mehrere Vorstandsmitglie- der können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzu- nehmen.
  • Kapital: 3.500.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.02.2006
  • Datum: 08.02.2006
  • Kommentar: Satzung Bl.31ff SB 2.Bd Beschluss Bl.26ff SB 2.Bd
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 22.06.2005 ist die Satzung in den §§ 13 Abs.2 (Ort der Hauptversammlung, Einberu- fung), 14 (Teilnahme- und Stimm- recht in der Hauptversammlung) geändert worden.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.08.2007
  • Datum: 03.08.2007
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 21.05.2007 ist die Satzung in § 4 Abs. 3, 4 und 5 (Grundkapital und Aktien) geän- dert und neu gefasst worden, insbe- sondere durch ersatzlose Streichung
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.11.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: An der Strusbek 60-62, 22926 Ahrensburg
  • Datum: 23.11.2009
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 07.05.2009 ist die Satzung in §§ 3 (Bekanntmachun- gen), 13 (Ort der Hauptversamm-
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.07.2010
  • Datum: 07.07.2010
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 18.05.2010 ist die Satzung in § 13 Abs. 2 (Einberu- fung der Hauptversammlung) geän- dert worden.
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.05.2011
  • Datum: 24.05.2011
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 19.05.2011 ist § 14 der Satzung (Teilnahme- und Stimmrecht in der Hauptversamm-
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.06.2012
  • Datum: 19.06.2012
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 30.05.2012 sind in der Satzung § 4 (Grundkapital und Aktien)und in den Bestimmun- gen über den Aufsichtsrat §§ 10 (Zusammensetzung), 11 (Einberu- fung und Beschlussfassung) und 12 (Vergütung) geändert worden.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss vom 30.05.2012 ermächtigt, bis zum 30. Mai 2017 das Grundka- pital der Gesellschaft mit Zustim- mung des Aufsichtsrats durch Aus- gabe von bis zu 1.750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückak- tien gegen Bar- und/oder Sachein- lagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu Euro 1.750.000 zu erhöhen. Hierbei steht den Aktionä- ren Bezugsrecht zu. Der Vorstand
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.03.2013
  • Datum: 07.03.2013
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit der Gesellschaft für Wag- niskapital Mittelständische Beteili- gungsgesellschaft Schleswig-Hol- stein mbH, Kiel bestehende Teil- gewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf erloschen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.04.2014
  • Datum: 16.04.2014
  • Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 12 (Rötung des Eintragungstextes) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetra- gen: Der mit der Gesellschaft für Wag- niskapital Mittelständische Beteili- gungsgesellschaft Schleswig-Hol- stein mbH, Kiel bestehende Teil- gewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf erloschen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.06.2016
  • Datum: 09.06.2016
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 03.06.2016 wurde
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.05.2017.
  • Datum: 31.05.2017.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 14 ist von Amts wegen dahin be- richtigt, dass die Eintragung zu rö- ten war. Das genehmigte Kapital vom 30.05.2012 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2012/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ermächtigt, mit Zustim- mung des Aufsichtsrats des Grund- kapital bis zum 16.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.750.000,00 EUR zu erhöhen, wo- bei das Bezugsrecht der Aktionäre
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.06.2018.
  • Datum: 06.06.2018.
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 07.05.2018 ist die Satzung in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates)geändert.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.07.2018.
  • Datum: 26.07.2018.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung Nr. 11a wird von Amts wegen wie folgt berichtigt: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert und neu gefasst worden, insbesondere durch Streichung der Regelung zum
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.06.2019.
  • Datum: 13.06.2019.
  • Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungs- vertrages vom 21.12.2018 und der Zustimmungsbeschlüsse vom sel- ben Tage ist die Mycable GmbH (Amtsgericht Kiel, HRB 1797 NM) durch Übertragung ihres Vermö- gens unter Auflösung ohne Ab- wicklung als Ganzes auf die Gesell- schaft verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.06.2019.
  • Datum: 18.06.2019.
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 16.05.2019 ist die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 3.500.000,00 EUR um 7.000.000,00 EUR auf 10.500.000,00 EUR aus Gesell- schaftsmitteln beschlossen und die
  • Kapital: 10.500.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.06.2020.
  • Gegenstand: Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Hardware- und Softwarekomponenten sowie Lö- sungen der Bildverarbeitung
  • Datum: 09.06.2020.
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 26.05.2020 wur- de die Satzung umfassend geändert und insbesondere geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 Absatz 3 (Genehmigtes Kapital) und § 8 (Vertretung).
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2020 ermächtigt, mit Zustim- mung des Aufsichtsrats das Grund- kapital bis zum 25.05.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.250.000,00 EUR zu erhöhen, wo- bei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Ge- nehmigtes Kapital 2020/I)
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird gesetzlich ver- treten durch ein Vorstandsmitglied, wenn ihm der Aufsichtsrat Einzelver- tretungsmacht eingeräumt hat, durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Mitglied des Vorstands in Ge- meinschaft mit einem Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann ein oder meh- rere Mitglieder des Vorstandes von den Beschränkungen des Mehrver- tretungsverbots befreien (Befreiung von den Beschränkungen des §181, 2. Fall BGB in den Schranken des § 112 AktG).
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.04.2021
  • Datum: 26.04.2021
  • Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungs- vertrages vom 14.04.2021 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage ist die Silicon Soft- ware GmbH mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 7553) durch Übertragung ihres Ver- mögens unter Auflösung ohne Ab-
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.07.2022
  • Datum: 05.07.2022
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Haupt- versammlung vom 23.05.2022 wurde das Grundkapital von 10.500.000,00 EUR um 21.000.000,00 EUR aus Gesell- schaftsmitteln auf 31.500.000,00 EUR erhöht und die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) und in § 12 (Vergütung) geändert. Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.05.2022 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 3 (Ge- nehmigtes Kapital).
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2022 ermächtigt, das Grund- kapital der Gesellschaft mit Zu- stimmung des Aufsichtsrats
  • Kapital: 31.500.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.06.2023
  • Datum: 08.06.2023
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 26.05.2023 ist die Satzung geändert in § 12 (Ver- gütung), § 14 (Teilnahme- und Stimmrecht in der Hauptversamm- lung; virtuelle Hauptversammlung) und § 15 (Vorsitz in der Hauptver- sammlung, Beschlussfassung)

Registrierungsdokumente der Basler Aktiengesellschaft

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.05.2023
• Liste der Gesellschafter
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 20.07.2023
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 30.05.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.05.2023
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 30.05.2023
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.05.2023
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 20.07.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.05.2023
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 30.05.2023
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.05.2023
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 20.07.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.05.2023