Bio-Gate AG

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Gegenstand des Unternehmens

Forschung, Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Materialien, Oberflächen und Verfahren, insbesondere von Bio-Materialien und biotechnischen Verfahren, auch für den pharmazeutischen und kosmetischen Bereich, die Errichtung und der Betrieb eines Prüfungslabors zur Qualitätssicherung und Screening anti-infektiver Materialien, die biologische Optimierung von Werkstoffoberflächen, Testen von Oberflächen auf deren biologische Eigenschaften, Entwicklung von Produkten mit optimierter mikrostrukturierter und/oder nanostrukturierter Werkstoffoberfläche für den Einsatz in Medizin und Technik, Entwicklung und Vertrieb von neuen Hygieneprodukten - wie z.B. Windeln oder Einlagen - und neuen Beschichtungen - wie z.B. Farbe, Lacke und Sprays - und Handel mit Produkten, die den vorgenannten Zwecken der medizinischen Technik und des Laborwesens zu dienen bestimmt sind, insbesondere von anti-infektiven Materialien.

Details

• FirmaBio-Gate AG
• AdresseNeumeyerstr. 28 - 34, 90411 Nürnberg
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital8.403.356,00 EUR

Einträge für Bio-Gate AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 16.12.2005
  • Firma: Nano-Silber-AG
  • Geschäftsanschrift: Nürnberg
  • Gegenstand: Forschung, Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Materialien, Oberflächen und Verfahren, insbesondere von Bio- Materialien und biotechnischen Verfahren, auch für den pharmazeutischen und kosmetischen Bereich, die Errichtung und der Betrieb eines Prüfungslabors zur Qualitätssicherung und Screening anti- infektiver Materialien, die biologische Optimierung von Werkstoffoberflächen, Testen von Oberflächen auf deren biologische Eigenschaften, Entwicklung von Produkten mit optimierter mikrostrukturierter und/oder nanostrukturierter Werkstoffoberfläche für den Einsatz in Medizin und Technik, Entwicklung und Vertrieb von neuen Hygieneprodukten - wie z.B. Windeln oder Einlagen - und neuen Beschichtungen - wie z.B. Farbe, Lacke und Sprays - und Handel mit Produkten, die den vorgenannten Zwecken der medizinischen Technik und des Laborwesens zu dienen bestimmt sind, insbesondere von anti-infektiven Materialien.
  • Datum: 16.12.2005
  • Kommentar: Satzung Bl. 87 ff SB
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 02.12.2005. Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat beschlossen, das Grundkapital einmal oder mehrmals gegen Bareinlagen um bis
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 70.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.12.2005.
  • Datum: 21.12.2005.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 117 ff. SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.303.000,00 EUR auf 2.373.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH mit dem Sitz in Nürnberg und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Ziffer 4.1 der Satzung beschlossen. Die
  • Kapital: 2.373.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.12.2005.
  • Datum: 21.12.2005.
  • Kommentar: Beschlüsse u. Verschmelzungsvertrag Bl. 117 ff. SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Die Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 18584) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2005 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.12.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 15.12.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.12.2005.
  • Firma: Bio-Gate AG
  • Datum: 21.12.2005.
  • Kommentar: Satzung Bl. 123 ff. SB; Beschluss Bl. 117 ff. SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Änderung der §§ 1 Ziffer 1.1 (Firma, Sitz) und 24 Ziffer 24.4 (Beschlußfassung in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.01.2006
  • Datum: 19.01.2006
  • Kommentar: Hauptversammlungsbes chluss: Bl. 87 ff SB
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.01.2006
  • Datum: 19.01.2006
  • Kommentar: Hauptversammlungsbes chluss: Bl. 87 ff SB
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals II und die Ergänzung des § 4 (Grundkapital) der Satzung um eine Ziffer 4.7 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.03.2006
  • Datum: 17.03.2006
  • Kommentar: Hauptversammlungsbes
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat beschlossen, den
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.04.2006
  • Datum: 04.04.2006
  • Rechtsform: Die in der Hauptversammlung vom 24.02.2006 beschlossene "Um-bis-zu"-Kapitalerhöhung ist im Umfang von 467.000,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 2.840.000,00 EUR. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung wurde entsprechend geändert.
  • Kapital: 2.840.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.04.2006
  • Datum: 04.04.2006
  • Kommentar: Hauptversammlungsbes chluss: Bl. 134 ff SB
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals III und die Ergänzung des § 4 (Höhe und Einteilung der Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.05.2006
  • Datum: 02.05.2006
  • Rechtsform: In teilweiser Ausnutzung der in der Hauptversammlung vom 02.12.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
  • Kapital: 2.940.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschlüsse: Bl. 169 ff. SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Nach teilweiser Ausschöpfung der in der Hauptversammlung vom 02.12.2005 erteilten Ermächtigung ist der Vorstand noch ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2010 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.051.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /II).
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.07.2007
  • Datum: 24.07.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 14.06.2006 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.09.2008
  • Datum: 22.09.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.02.2010
  • Geschäftsanschrift: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Neumeyerstr. 48, 90411 Nürnberg
  • Datum: 04.02.2010
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.03.2010.
  • Datum: 25.03.2010.
  • Rechtsform: In teilweiser Ausnutzung der in der Hauptversammlung vom 11.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
  • Kapital: 3.234.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.09.2010.
  • Geschäftsanschrift: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neumeyerstr. 28 - 34, 90411 Nürnberg
  • Datum: 21.09.2010.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.07.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 21.1 Satz 2, 21.2, 22.2 der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.11.2010.
  • Datum: 10.11.2010.
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.078.000,00 auf 4.312.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.11.2010 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 539.000,00 EUR.
  • Kapital: 4.312.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.09.2011.
  • Datum: 28.09.2011.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals (2010/I) vom 30.07.2010, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2011/I), die Herabsetzung des Bedingten Kapitals (2006/I) vom 24.02.2006, die Schaffung eines Bedingten Kapitals (2011/I) und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.08.2012
  • Datum: 23.08.2012
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.08.2012 hat die Änderung des § 4 Ziff. 4.9. und Ziff. 4.11. (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 um 1.323.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital 2010/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.11.2012
  • Datum: 19.11.2012
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.10.2012 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 3.234.000,00 und die Änderung des § 4 Ziffer 4.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
  • Kapital: 1.078.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.11.2012
  • Datum: 19.11.2012
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.10.2012 hat die Erhöhung des
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.01.2013
  • Datum: 30.01.2013
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.10.2012 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.156.000,00 EUR ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.072.000,00 EUR auf 2.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2013 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 (Grundkapital) geändert.
  • Kapital: 2.150.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.08.2013
  • Datum: 21.08.2013
  • Rechtsform: Auf Grund des am 21.08.2012 beschlossenen Bedingten Kapitals (2012/I) wurden 1.419.729 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.07.2013 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2012/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 305.070,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/1 ist nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 erloschen.
  • Kapital: 3.569.729,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.09.2013
  • Datum: 17.09.2013
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.08.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Ziffer 4.6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.11.2013
  • Datum: 06.11.2013
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 3.769.729,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.584.864,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2013 um 1.353.664,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). . Das Bedingte Kapital 2012/I ist aufgehoben.
  • Kapital: 3.769.729,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.06.2014
  • Datum: 18.06.2014
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.05.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2014/I und die Änderung des § 4.6 der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital I vom 22.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.06.2014
  • Datum: 30.06.2014
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.05.2014 hat -die Schaffung eines Bedingten Kapitals VI und VII und die Einfügung der §§ 4.12 und 4.13 (Höhe und Einteilung des
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.12.2014
  • Datum: 17.12.2014
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 376.972,00 EUR auf 4.146.701,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2014 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2014/I) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.507.892,00 EUR.
  • Kapital: 4.146.701,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.12.2014
  • Datum: 29.12.2014
  • Rechtsform: Auf Grund des am 22.08.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 156.972 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.12.2014 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. § 4 Ziffer 4.11 (Bedingtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2013/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 ausgeschöpft.
  • Kapital: 4.303.673,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.06.2015
  • Datum: 12.06.2015
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Aufhebung und Schaffung von Bedingtem Kapital und die Aufhebung und Schaffung von Genehmigtem Kapital und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2006/I vom 24.02.2006 (§ 4.7 der Satzung/Bedingtes Kapital I) ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2014/I vom 23.05.2014 (§ 4.12 der Satzung/Bedingtes Kapital VI) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 (§ 4.14 der
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.08.2015
  • Datum: 25.08.2015
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 430.367,00 EUR auf 4.734.040,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2015 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 (Grundkapital) und 4.6 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.721.469,00 EUR.
  • Kapital: 4.734.040,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.04.2016
  • Datum: 18.04.2016
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 214.285,00 EUR auf 4.948.325,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2016 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 (Grundkapital) und 4.6 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Kapital: 4.948.325,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.07.2016
  • Datum: 25.07.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 09.06.2016 hat die teilweise Aufhebung, Aufhebung und Schaffung von Bedingten Kapital, und die Aufhebung und Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2008/I (§ 4 Ziffer 4.8 der Satzung/Bedingtes Kapital II) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2014 II (§ 4 Ziffer 4.13 der Satzung/Bedingtes Kapital VII) wurde teilweise aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 nun um 222.605,00 EUR bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 2015/I (§ 4 Ziffer 4.14 der Satzung/Bedingtes Kapital VIII) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.14 der Satzung/Bedingtes Kapital VIII) um 1.979.330,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.15 der Satzung/Bedingtes Kapital IX) um 272.227,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/II). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten (Aktienoptionen), die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 09.06.2016 gewährt
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.09.2016
  • Datum: 26.09.2016
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 494.832,00 EUR auf 5.443.157,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.08.2016 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und Ziffer 4.6 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital 2016/I) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.979.330,00 EUR.
  • Kapital: 5.443.157,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.08.2017
  • Datum: 03.08.2017
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.11.2017
  • Datum: 24.11.2017
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 544.315,00 EUR auf 5.987.472,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2017 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und § 4 Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (§ 4 Ziffer 4.6/Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.177.263,00 EUR.
  • Kapital: 5.987.472,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.06.2018
  • Datum: 29.06.2018
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.06.2018 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.05.2019
  • Datum: 22.05.2019
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.04.2019
  • Kapital: 6.487.472,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.07.2019
  • Datum: 03.07.2019
  • Rechtsverhaeltnis: Die BioEpiderm GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 21298) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2019 mit der Gesellschaft verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.08.2019
  • Datum: 01.08.2019
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 05.07.2019 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.06.2020
  • Datum: 03.06.2020
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 238.110,00 EUR auf 6.725.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.05.2020 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2019/I) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.005.625,00 EUR.
  • Kapital: 6.725.582,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.10.2020
  • Datum: 30.10.2020
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2016 II (§ 4 Ziffer 4.15 der Satzung/Bedingtes Kapital IX) wurde teilweise aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2020 nun um 162.422,00 EUR bedingt erhöht.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.02.2021
  • Datum: 03.02.2021
  • Rechtsform: Auf Grund des am 23.05.2014, geändert durch Beschluss vom 09.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2014/II) wurden 137.780 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.01.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um 137.780,00 EUR und Änderung des § 4 Ziffer 4.1 und 4.13 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital VII) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2014/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 84.825,00 EUR.
  • Kapital: 6.863.362,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.02.2021
  • Datum: 05.02.2021
  • Rechtsform: Auf Grund der in der Satzung vom 03.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 686.336,00 auf 7.549.698,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.01.2021 und 26.01.2021 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert.
  • Kapital: 7.549.698,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.06.2021
  • Datum: 29.06.2021
  • Rechtsform: Auf Grund des am 09.06.2016 mit Änderung vom 03.07.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/II) (§ 4 Ziffer 4.15 der Satzung/Bedingtes Kapital IX) wurden 89.718 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01.06.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2016/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 72.704,00 EUR.
  • Kapital: 7.639.416,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.08.2021
  • Datum: 17.08.2021
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 09.07.2021 hat die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.07.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.774.849,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.06.2022
  • Datum: 29.06.2022
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/II (Bedingtes Kapital VII) und des Bedingten Kapitals 2016/I (Bedingtes Kapital VIII) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat weiter die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/II (Bedingtes Kapital IX) und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 26.406,00 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat weiter die teilweise Ausschöpfung des Bedingten Kapitals 2020 und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 216.050,00 beschlossen. Der § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Ziffern 4.13 und 4.14 der Satzung wurden aufgehoben; Ziffern 4.15 und 4.16 der Satzung wurden geändert und neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 3.055.766,00 (Bedingtes Kapital 2022/I) beschlossen. In § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde die Ziffer 4.17 neu eingefügt. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 521.485,00 (Bedingtes Kapital 2022/II beschlossen. In § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde die Ziffer 4.18 neu eingefügt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.11.2022
  • Datum: 24.11.2022
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 763.940,00 EUR auf 8.403.356,00 EUR durchgeführt. Durch
  • Kapital: 8.403.356,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.07.2023
  • Datum: 14.07.2023
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: 4 Ziffer 4.6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunde), sowie 20 a (Virtuelle Hauptversammlung) 21 Abs. 5 (Recht und Teilnahme an der Hauptversammlung)
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.06.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.201.678 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).

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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.07.2017
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.12.2014
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.08.2013
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.01.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.10.2012
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.11.2010
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.06.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.07.2007
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  • Jahresabschluss / Bilanz zum 31.12.2021
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 31.12.2018
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Amtsniederlegung vom 12.05.2017
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  • Anmeldung vom 09.11.2022
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  • Anmeldung vom 09.07.2021
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  • Anmeldung vom 21.05.2021
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  • Einzelvollmacht vom 09.06.2016
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  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 03.09.2013
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.08.2012
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.06.2009
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  • Anmeldung vom 25.10.2012
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.10.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.10.2012
  • Anmeldung vom 21.08.2012
  • Anmeldung vom 15.08.2012
  • =>Anmeldung vom 22.08.2012
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 22.08.2012
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.08.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.08.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.08.2012
  • Anmeldung vom 30.06.2011
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.07.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.06.2011
  • Anmeldung vom 30.05.2011
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.06.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 07.10.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.05.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.05.2011
  • Anmeldung vom 04.11.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.11.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 02.11.2010
  • Anmeldung vom 13.08.2010
  • Anmeldung vom 30.07.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.08.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.08.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.07.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 08.09.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 25.08.2010
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 24.03.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.03.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.02.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.01.2010
  • Anmeldung vom 07.08.2009
  • Anmeldung vom 23.09.2008
  • Anmeldung vom 24.06.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.06.2008
  • Anmeldung vom 26.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.11.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.02.2008
  • Anmeldung vom 20.06.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.07.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.06.2007