Birker & Aubel Beteiligungs GmbH

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Details

• FirmaBirker & Aubel Beteiligungs GmbH
• Adresse-
• RechtsformGmbH
• Registernummer-
• Kapital34.017.984,00 EUR

Einträge für Birker & Aubel Beteiligungs GmbH

• Handelsregisterbekanntmachung von 03.07.2001
  • Firma: CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
  • Geschäftsanschrift: Köln
  • Gegenstand: der Betrieb der Krankenversicherung im In- und Ausland im direkten und indirekten Geschäft; Die Gesellschaft ist ferner zur Vermittlung von Versicherungen aller Art, zur Vermittlung von Anteilen an Fonds gem. § 1
  • Datum: 03.07.2001
  • Kommentar: Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.07.2001.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 01.10.1913 , zuletzt geändert am 13.02.2001; Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 34.017.984,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.08.2002
  • Datum: 29.08.2002
  • Kommentar: Beschluss Bl. 1663 Sdb.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 03.07.2002 die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf die AMB Generali Holding AG (Hauptaktionärin) mit Sitz in Aachen (AG Aachen, HRB 93) gegen Gewährung einer Barabfindung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.03.2004.
  • Datum: 12.03.2004.
  • Kommentar: Beschluss Blatt 1893 ff Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung hat am 13.02.2004 beschlossen, die Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) zu ändern.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.03.2006
  • Datum: 27.03.2006
  • Kommentar: Bschluss Bl. 1997 ff. Sdb.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.02.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 19 (Gewinnverwendung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.09.2007
  • Datum: 04.09.2007
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.8.2007 mit der Volksfürsorge Krankenversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 28706) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.10.2007
  • Firma: Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft
  • Gegenstand: der Betrieb der Krankenversicherung im In- und Ausland im direkten und indirekten Geschäft; Die Gesellschaft ist ferner zur Vermittlung von Versicherungen aller Art, zur Vermittlung von Anteilen an Fonds gem. § 2 Abs. 2 InvG sowie zum Betrieb anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen, berechtigt.
  • Datum: 04.10.2007
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.10.2007
  • Datum: 16.10.2007
  • Kommentar: lfd. Nr. 22 Sp. 6 von Amts wegen ergänzt
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung hat am 26.02.2007 beschlossen, die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 zu ändern; den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 3 zu ändern.
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.12.2007
  • Datum: 21.12.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.11.2007 hat die Änderung der
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.06.2008
  • Datum: 24.06.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.02.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) Abs. 4 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.08.2008
  • Datum: 29.08.2008
  • Rechtsverhaeltnis: Zwischen der Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der AMB Generali Holding AG, Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB 93) als herrschendem Unternehmen besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 19.02.2008. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung der Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft durch Beschluss vom 27.02.2008 und die Hauptversammlung der
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.02.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Hansaring 40-50, 50670 Köln
  • Datum: 03.02.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.05.2009
  • Datum: 14.05.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Überschussbeteiligung, Gewinnverwendung und Vermögensanlage) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.06.2014
  • Datum: 10.06.2014
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.03.2014 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.02.2016
  • Datum: 11.02.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vorstand, Vertretung der Gesellschaft), § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung) und § 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.03.2020
  • Datum: 31.03.2020
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 06.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung), § 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), § 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), § 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 17 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.06.2020
  • Geschäftsanschrift: Nach Sitzverlegung nunmehr (Amtsgericht München, HRB 257065): München
  • Datum: 10.06.2020