cadooz AG

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Details

• Firmacadooz AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital102.137,00 EUR

Einträge für cadooz AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 01.02.2002
  • Firma: cadooz AG
  • Geschäftsanschrift: Hamburg
  • Gegenstand: der Handel mit Waren beliebigen Wertes, welche als Geschenk dienen können, sowie Gutscheinen über den Bezug von Waren oder Dienstleistungen über das Internet sowie die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, wie insbesondere Marketing. Erbringung von Datenverarbeitung und Logistik.
  • Datum: 01.02.2002
  • Kommentar: Satzung Blatt 10 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 18.07.2000
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 20.04.2000 zuletzt geändert am 24.11.2000
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist mit einstimmiger Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2005 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sachoder Bereinlagen einmal oder mehrmals insgesamt jedoch höchstens um 23.228,000 Euro, zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
  • Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus höchstens fünf Personen. Besteht er aus einer Person, vertritt diese allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
  • Kapital: 54.079,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.04.2002
  • Datum: 25.04.2002
  • Kommentar: Ergänzung der Eintragung Nr. 1.
  • Rechtsform: Die vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 09.11.2000 beschlossene Kapitalerhöhung um 3.338,00 EUR wurde in Höhe von 1.772,00 EUR auf 54.079,00 EUR durchgeführt. Daraufhin hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrat am 08.10.2001 beschlossen, den Beschluß vom 09.11.2000 dahingehend zu ändern, daß die Erhöhung des Grundkapitals nur um EUR 1.772,00 erfolgen soll. Ferner haben der Vorstand aufgrund der Ermächtigung vom
  • Kapital: 63.860,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.06.2002
  • Datum: 11.06.2002
  • Kommentar: Satzung Blatt 48 ff. Sonderband
  • Rechtsverhaeltnis: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.08.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1566 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.02.2002 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte Kapital aufgrund der Ermächtigung vom 04.08.2000 beträgt noch 11.881,00 EUR.
  • Kapital: 65.426,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.02.2003
  • Datum: 10.02.2003
  • Kommentar: Satzung Blatt 66 ff Sonderband 2
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.12.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.807,-- EUR auf 76.233,-- EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 76.233,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.09.2004
  • Datum: 29.09.2004
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.05.2004 hat die Erhöhung des
  • Kapital: 102.137,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.11.2006.
  • Datum: 29.11.2006.
  • Kommentar: Satzung Blatt 95 ff Sonderband 2
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.08.2007.
  • Datum: 21.08.2007.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vertretung) beschlossen.
  • Vertretungsregelung: Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.10.2008.
  • Datum: 28.10.2008.
  • Rechtsverhaeltnis: Mit der cadooz Holding GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 102734) als herrschendem Unternehmen ist am 23.10.2008 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.10.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.05.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Osterbekstraße 90 b, 22083 Hamburg
  • Datum: 22.05.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.09.2013.
  • Datum: 12.09.2013.
  • Kommentar: Fall 31
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 23.08.2013 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 23.08.2013 mit der cadooz Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 102734) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers (jetzt: cadooz GmbH) am 12.09.2013 wirksam geworden.