CARDION GmbH

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Details

• FirmaCARDION GmbH
• Adresse-
• RechtsformGmbH
• Registernummer-
• Kapital105.090,00 EUR

Einträge für CARDION GmbH

• Handelsregisterbekanntmachung von 16.12.2003
  • Firma: Cardion AG
  • Geschäftsanschrift: Erkrath
  • Gegenstand: die Forschung, Entwicklung, die Herstellung
  • Datum: 16.12.2003
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung in Mettmann: 30.04.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 4173 Amtsgericht Mettmann getreten. Freigegeben am 12.12.2003.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 15.03.1996 zuletzt geändert am 05.09.2002
  • Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag nach § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG mit der tbg Technologie-Beteiligungs- Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank in Bonn als abführungsberechtigtem Unternehmen. Als Mindestvergütung ist ein Betrag von 7,00 % p. a. von EURO 1.000.000,00 abzuführen, der halbjährlich im nachhinein fällig ist. Darüber hinaus sind 10,00 % der erwirtschafteten Jahresüberschüsse der Gesellschaft abzuführen, fällig jeweils innerhalb von zwei Wochen nach Feststellung des Jahresabschlusses. Zum Zweck der Teilgewinnabführung erfolgt die Berechnung des Jahresüberschusses gemäß § 7 Ziffer 3. des Teilgewinnabführungsvertrags. Ferner ist bei Beendigung des Teilgewinnabführungsvertrags, spätestens zum 31.12.2009, eine einmalige Vergütung von 35,00 % von EURO 1.000.000,00 zuzüglich 7,00 % von EURO 1.000.000,00 für jedes Jahr nach Ablauf des fünften vollen Beteiligungsjahres zu entrichten, wobei die Teilabführung des Jahresüberschusses anzurechnen ist. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. Juli 2002 ist das Grundkapital von EUR 20.591.928,00 um EUR 17.159.940,00 auf EUR 3.431.988,00 berabgesetzt und § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert worden. Die Hauptversammlung der Cardion AG vom 1. Juli 2002 hat ferner eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 2.172.507,00 beschlossen (bedingtes Kapital V), die der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen dient, deren Ausgabe ebenfalls in der Hauptversammlung vom 1. Juli 2002 beschlossen wurde. § 4 der Satzung ist in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung um einen zusätzlichen Absatz 6 ergänzt worden. Die Hauptversammlung der Cardion AG vom 1. Juli 2002 hat ferner eine bedingte Erhöhung des Grundkampitals um bis zu EUR 1.393.052,00 beschlossen (Bedingtes Kapital VI), die der
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
  • Kapital: 7.671.282,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.12.2003
  • Datum: 19.12.2003
  • Kommentar: Satzung Bl. 43 ff. Sonderband VII
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.07.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 7.671.282,00 EUR um 468,00 EUR auf 7.671.750,00 EUR sowie die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Diese Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 7.671.750,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Gegenstand: Herstellung und Vertrieb von medizinischen Produkten, Verfahren und medizintechnischen Geräten einschließlich der Vergabe von Lizenzen sowie die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich auf die Verwaltung ihres Vermögens zu beschränken.
  • Kommentar: Umwandlungsbeschluß Bl. 27ff. Sonderband VIII; Gesellschaftsvertrag Bl. 123 ff. Sonderband VIII
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.07.2003 in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.
  • Kapital: EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.06.2005
  • Datum: 14.06.2005
  • Kommentar: Gesellschafterbeschluß Bl. 10 ff. Sonderband X, Gesellschaftsvertrag Bl. 33 ff. Sonderband X.
  • Rechtsform: Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -7.566.900,00 EUR auf nunmehr 104.850,00 EUR und sodann die Erhöhung des Stammkapitals um 240,00 EUR auf nunmehr 105.090,00 EUR beschlossen.
  • Kapital: 105.090,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.02.2008
  • Firma: CARDION GmbH
  • Geschäftsanschrift: Düsseldorf
  • Datum: 19.02.2008
  • Rechtsverhaeltnis: Der Sitz ist nach Düsseldorf (jetzt Amtsgericht Düsseldorf HRB 58152) verlegt.

Registrierungsdokumente der CARDION GmbH

• Liste der Gesellschafter
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <Aufnahmedatum unbekannt>
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 20.09.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.09.2007
• Anzeige nach Eintragung
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <Aufnahmedatum unbekannt>
  • Anmeldung vom 20.09.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.09.2007
• Anzeige nach Eingang
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <Aufnahmedatum unbekannt>
  • Anmeldung vom 20.09.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.09.2007