CAS innovations AG

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Details

• FirmaCAS innovations AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital260.790,00 EUR

Einträge für CAS innovations AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 21.10.2002
  • Firma: CAS innovations Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Erlangen
  • Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind Herstellung und Vertrieb von Produkten (Hard- und Software) zur computerunterstützten Chirurgie und zur medizinischen Bildverarbeitung sowie diesbezüglich Schulung und Beratung, ferner der Handel mit solchen Produkten.
  • Datum: 21.10.2002
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 12.07.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 18R ff. So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 30.04.2001
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird vertreten durch ein Mitglied
  • Kapital: 50.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.12.2003
  • Firma: CAS innovations AG
  • Datum: 04.12.2003
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 06.10.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 37.822,00 EUR auf 87.822,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Vertretungsregelung. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 06.10.2003 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 429.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 06.10.2003 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 06.10.2003 mit der Ventegis Capital AG mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 57882) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 429.00,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 06.10.2003 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 06.10.2003 mit der stillen Gesellschafterin Maria-Therese Hambüchen, Hemhofen einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 32.500,00 EUR)
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 87.822,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.05.2004.
  • Datum: 17.05.2004.
  • Kommentar: Vertrag Bl. 79 ff SB, Beschluss Bl. 69 ff SB
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 08.05.2001 einen Kaufvertrag bezüglich Hard- und Software sowie technischer Geräte zum Kaufpreis von 100.000 DM zzl. MwSt. mit der VAMP Verfahren und Apparate der Medizinischen Physik GmbH mit dem Sitz in Möhrendorf im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 06.05.2004 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.07.2005.
  • Datum: 22.07.2005.
  • Kommentar: HV-Beschluss Bl. 89 ff. SB; neue Satzung Bl. 120 ff. SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.03.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 78.571,00 EUR auf 166.393,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 166.393,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.10.2005.
  • Datum: 05.10.2005.
  • Kommentar: Satzung Bl. 150 ff SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 35.714,00 EUR auf 202.107,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Verbriefung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 19.05.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neueinfügung des § 5 Abs.6 (Genehmigtes Kapital 2005/l) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Satzung vom 19.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
  • Kapital: 202.107,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.01.2006.
  • Datum: 04.01.2006.
  • Kommentar: Satzung Bl. 179 ff SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 21.428,00 EUR auf 223.535,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 223.535,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.07.2006.
  • Datum: 27.07.2006.
  • Kommentar: Satzung Bl. 211 ff SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neueinfügung des § 5 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2006/I) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Satzung vom 30.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 106.000,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.09.2006.
  • Datum: 26.09.2006.
  • Kommentar: Satzung Bl. 255 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der in der Satzung vom 30.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 37.255,00 EUR auf 260.790,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.09.2006 ist die Satzung in § 5 Abs.1, 2 und 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Verbriefung) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2006 (Genehmigtes
  • Kapital: 260.790,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.05.2008
  • Datum: 05.05.2008
  • Rechtsverhaeltnis: Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.10.2003 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Kündigung zum 14.02.2008 beendet.
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.06.2008
  • Datum: 19.06.2008
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 26.03.2008 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "CAS innovations GmbH & Co. KG" mit dem Sitz in Erlangen beschlossen. Der Formwechsel wird erst wirksam mit Eintragung des neuen Rechtsträgers.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.06.2008
  • Datum: 27.06.2008
  • Rechtsverhaeltnis: Der Formwechsel wurde am 25.06.2008 in das Register des neuen Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht Fürth HRA 9082).

Registrierungsdokumente der CAS innovations AG

• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 30.04.2008
  • Anmeldung vom 24.04.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 03.04.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.03.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.02.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 14.02.2008
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 24.04.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.03.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.02.2008
  • Anmeldung vom 30.04.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 03.04.2008
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 24.04.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.03.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.02.2008
  • Anmeldung vom 30.04.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 03.04.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 14.02.2008