Clere AG

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Details

• FirmaClere AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital5.889.063,00

Einträge für Clere AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 03.11.2003
  • Firma: Balda Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Bad Oeynhausen
  • Gegenstand: Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Hardware Systemen für Telekommunikation und Satellitentechnik.
  • Datum: 03.11.2003
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 11.11.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.11.2003. Satzung Bl. 844 - 857 SB
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 19.12.1998 zuletzt geändert am 30.04.2003
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 26. April 2001 hat beschlossen das Grundkapital der Gesellschaft gem. § 192 Abs. 2 Nr. 1 AktG um bis zu EURO 16.550.000,00 durch Ausgabe von bis zu 16.550.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien bedingt zu erhöhen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Umtauschrechten und/oder zur Begründung von Umtauschpflichten nach Maßgabe der jeweiligen Umtauschbedingungen für die Inhaber der von der Gesellschaft gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 26. April 2001 bis zum 31. März 2006 ausgegebenen Wandelanleihen sowie zur Gewährung von Bezugsrechten nach Maßgabe der jeweiligen Bezugsbedingungen an die Inhaber der von der Gesellschaft gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 26. April 2001 bis zum 31.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 33.720.000,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.11.2003
  • Datum: 21.11.2003
  • Rechtsverhaeltnis: Gem. § 319 ZPO wird die Umschreibung zur Fortführung auf EDV vom 03.11.2003 wie folgt berichtigt: Die Hauptversammlung vom 12.04.2000 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 8.350.000,00 EUR um 25.050.000,00 EUR durch Umwandlung eines Teilbetrages der in der Jahresbilanz zum 31.12.1999 ausgewiesenen frei verfügbaren Rücklagen ohne Ausgabe neuer Aktien auf 33.400.000,00 EUR, die Änderung des § 3 (Grundkapital) sowie die Ergänzung um die §§ 3 a (bedingtes Kapital und 4 Abs. 2 und 3 (genehmigtes Kapital) der Satzung mit folgendem Inhalt beschlossen: Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG um bis zu EUR 100.000 bedingt erhöht durch Ausgabe
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Rechtsform: und
  • Rechtsverhaeltnis: darf der Verkaufspreis den Börsenkurs nicht wesentlich im Sinne von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreiten. Maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung ist der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor der Veräußerung der betreffenden Aktien. In den Fällen der lit.
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.11.2003
  • Datum: 21.11.2003
  • Kommentar: Satzung Bl. 883 - 897 SB
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach der Ausgabe neuer Aktien aus dem bedingten Kapital III 33.830.000,00 EURO. Das bisher nicht ausgenutze bedingte Kapital beträgt danach III EURO 16.440.000,00. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 33.830.000,00 EUR um 3.300.000,00 EUR auf 37.130.000,00 EURO durch Ausgabe von 3.300.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1 je Aktie (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen erhöht. Der Ausgabebetrag beträgt EUR 1 je neuer Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres 2003, das heißt ab dem 01.01.2003 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 3.300.000,00 EUR ist durchgeführt; §§ 3 und 4 Abs. 2 Satz 1 der Satzung sind in Anpassung an die Kapitalerhöhungen geändert worden.
  • Kapital: 37.130.000,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.08.2004
  • Datum: 24.08.2004
  • Kommentar: Ges. Bes. Bl. 986 ff SB
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.09.2004
  • Datum: 16.09.2004
  • Kommentar: Satzung pp. Bl. 914 ff. SB
  • Rechtsverhaeltnis: Auf Grund der am 26.04.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 400.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.530.000,00 EUR; § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Das bisher nicht ausgenutze bedingte Kapital gem. § 3 a der Satzung beträgt danach III EURO 16.040.000,00.
  • Kapital: 37.530.000,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.03.2005
  • Gegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hardware-Systemen und komplexen Baugruppen aus Hochleistungskunststoffen, insbesondere für die Branchen Telekommunikation, Automotive, Medizintechnik und ähnliche Bereiche.
  • Datum: 29.03.2005
  • Kommentar: Satzung Bl. 968 - 982 SB Beschluss Bl. 940 - 967 SB
  • Rechtsform: Aufgrund der am 26.04.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 423.750,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.953.750,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 29.04.2004 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
  • Kapital: 37.953.750,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.04.2005
  • Datum: 22.04.2005
  • Kommentar: Beschl. Bl. 1047 ff. SB
  • Rechtsverhaeltnis: Auf Grund der am 29.04.2004 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 1.801.342,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 39.755.092,00 EUR; § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Das bisher nicht ausgenutzte Kapital gem. § 3 a Abs. 3 der Satzung (bedingtes Kapital 2004) beträgt danach 16.973.658,00 EUR
  • Kapital: 39.755.092,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.11.2005
  • Datum: 29.11.2005
  • Kommentar: Spaltungs- und Übernahmevertrag Bl. 1103 ff. SB Zustimmungsbeschluss Bl. 1103 ff. SB
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2005 Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Heinze" und Teilbetrieb "Heinze GmbH") der Balda Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH mit Sitz in Bad Oeynhausen (AG Bad Oeynhausen, HRB 3181) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.11.2005
  • Datum: 29.11.2005
  • Kommentar: Spaltungs- und Übernahmevertrag Bl. 1109 ff. SB Zustimmungsbeschluss Bl. 1109 ff. SB
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2005 Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Albea GmbH") der Balda Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH mit Sitz in Bad Oeynhausen (AG Bad Oeynhausen, HRB 3181) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.12.2005
  • Datum: 16.12.2005
  • Kommentar: Gesellschafterbeschluss Bl. 1117 SB
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.12.2005
  • Datum: 21.12.2005
  • Rechtsverhaeltnis: Die Abspaltungen sind mit den Eintragungen auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 07.12.2005 wirksam geworden.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Satzung Bl. 1136 - 1149 SB
  • Rechtsverhaeltnis: Das bisher nicht ausgenutzte Kapital gem. § 3 a Abs. 3 der Satzung (bedingtes Kapital 2004) beträgt danach 16.565.792,00 EUR
  • Kapital: EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.12.2006
  • Datum: 15.12.2006
  • Rechtsverhaeltnis: Auf Grund der am 12.10.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 116.067 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 40.279.025,00 EUR; § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
  • Kapital: 40.279.025,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.02.2007
  • Datum: 09.02.2007
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2004 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2004) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 7.108.063,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.01.2007 sind § 3 (Grundkapital) und § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital 2004 beträgt noch 11.866.937,00 EUR.
  • Kapital: 47.387.088,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.02.2007
  • Datum: 28.02.2007
  • Rechtsform: Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 01.06.2006 hat beschlossen, § 3a Abs. 1 und 2 der Satzung ((Bedingte Kapitalia I und II) aufzuheben,
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.03.2007
  • Datum: 13.03.2007
  • Rechtsform: Die ordentliche Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat beschlossen,einen neuen § 3a Abs. 2 (Bedingtes Kapital 2006) in die Satzung einzufügen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 01.06. 2006 hat beschlossen, das Grundkapital um bis zu 4.016.295,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.016.295,00 neuen Stückaktien bedingt zu erhöhen (Bedingtes Kapital 2006).
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.04.2007
  • Datum: 02.04.2007
  • Rechtsverhaeltnis: In Berichtigung der Eintragung Nr. 19 nachgetragen: Das noch nicht ausgenutzte Bedingte Kapital 2004 beträgt noch 16.065.184,00 EUR.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.06.2007
  • Datum: 26.06.2007
  • Rechtsform: Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 25.05.2007 wurde die Satzung geändert und neu gefaßt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.10.2007
  • Datum: 12.10.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 09.08.2007 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Bedingtes Kapital), 5 (Genehmigtes Kapital)
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.12.2007
  • Datum: 20.12.2007
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderungsbeschluss der Hauptversammlung vom 09.08.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007) ist die Erhöhung des
  • Kapital: 54.156.672,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.10.2008
  • Datum: 16.10.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.01.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Bergkirchener Str. 228, 32549 Bad Oeynhausen
  • Datum: 19.01.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.11.2009
  • Datum: 26.11.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Ermächtigung des Vorstands, Bild- und/oder Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.06.2010
  • Datum: 17.06.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), § 15 (Einberufung der Hauptversammlung), § 16 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), § 18 (Stimmrecht und Beschlussfassung) und § 21 (Bekanntmachungen) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.03.2011
  • Datum: 10.03.2011
  • Rechtsform: Aufgrund der am 09.08..2007 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2007) sind im Geschäftsjahr 2010 Bezugsaktien im Nennwert von 4.733.964,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 58.890.636,00 EUR; §§ 3 (Grundkapital), 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung ist geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das in der Hauptversammlung vom 09.08.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2007) beträgt nach Ausgabe der Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 14.943.285,00 EUR.
  • Kapital: 58.890.636,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.07.2011
  • Datum: 15.07.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung,Amtsdauer und Amtsniederlegung), § 17 (Versammlungsleitung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.06.2012.
  • Datum: 04.06.2012.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 11.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Geschäftsjahr) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.06.2012.
  • Datum: 22.06.2012.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 11.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital), 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung hat am 11. Mai 2012 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EURO 17.667.190,00 bedingt zu erhöhen durch die Ausgabe von bis zu EURO 17.667.190 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe (Bedingtes Kapital 2012). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11. Mai 2012 bis zum 10. Mai 2017 von der Gesellschaft oder von Gesellschaften, an denen die Gesellschaft eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält, begeben werden, soweit die Ausgabe gegen bar erfolgt. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie von Wandlungs- und Optionsrechten aus den vorgenannten Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird oder Wandels- oder Optionspflichten aus solchen
  • Kapital: 17.667.190,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.08.2012.
  • Datum: 09.08.2012.
  • Kommentar: Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Lfd. Nr. 43 Spalte 3 Eintragung vom 22.06.2012 auf Grund eines Schreibfehlers dahingehend berichtigt, dass es bei Grundkapital entsprechend der Eintragung lfd. Nr. 39 vom 10.03.2011 verbleibt.
  • Kapital: 58.890.636,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.09.2013.
  • Datum: 11.09.2013.
  • Kommentar: Eintragung lfd. Nr. 43 vom 22.06.2012 von Amts wegen ergänzt
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 10. Mai 2017 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 29.445.318,00 durch Ausgabe von bis zu 29.445.318 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012).
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.02.2014.
  • Datum: 14.02.2014.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.01.2014 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Bekanntmachungen) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.11.2014
  • Datum: 28.11.2014
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.11.2014 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Versammlungsleitung) und Ergänzung um § 17 a (Beschränkung des Frage- und Rederechts der Aktionäre in der Hauptversammlung durch den Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiter) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.03.2016
  • Datum: 15.03.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.01.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 6,00 EUR beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.04.2016
  • Firma: Clere AG
  • Datum: 08.04.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.01.2016 hat eine Änderung
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Gegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen im In- und Ausland im eigenen Namen und für eigene Rechnung, der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Kapitalanlage in sonstige Vermögensgegenstände jeder Art im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
  • Rechtsform: , § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstandes beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.04.2016
  • Datum: 08.04.2016
  • Rechtsform: Die durch die Hauptversammlung vom 29.01.2016 beschlosse Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 6,00 EUR ist durchgeführt und § 3 (Grundkapital) der Satzung geändert.
  • Kapital: 58.890.630,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.04.2016
  • Datum: 08.04.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.01.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 53.001.567,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Kapital: 5.889.063,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.05.2016
  • Datum: 13.05.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.01.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (bedingtes Kapital) und § 5 Abs. 1 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 29.01.2016 hat unter Abänderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2012 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 1.766.718,00 EUR beschlossen
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.05.2016
  • Datum: 13.05.2016
  • Rechtsform: Die am 29.01.2016 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 53.001.567,00 EUR ist durchgeführt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.11.2016
  • Datum: 23.11.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 09.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 19 Abs. 1 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.12.2016
  • Geschäftsanschrift: Berlin Änderung zur Geschäftsanschrift: Schlüterstraße 45, 10707 Berlin
  • Datum: 12.12.2016
  • Rechtsverhaeltnis: Der Sitz ist nach Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HR B 182215