Definiens AG

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Details

• FirmaDefiniens AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital13.990.187,00 EUR

Einträge für Definiens AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 01.11.2001.
  • Firma: Definiens AG
  • Geschäftsanschrift: München
  • Gegenstand: Entwicklung, Vertrieb und Verwertung von Software im In- und Ausland, die komplexe, dynamische Zusammenhänge und Regelungsmechanismen in technischen und natürlichen Systemen wahrnehmen, strukturieren und prognostizieren kann, sowie Anschaffung der für die Erreichung dieser Ziele erforderlichen Hard- und Software. Geplante Anwendungsfelder sind selbstorganisierende Verkehrsinformations-
  • Datum: 01.11.2001.
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 11.09.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 35 So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 03.04.2000 zuletzt geändert am 26.06.2001
  • Rechtsverhaeltnis: Entstanden dadurch Umwandlung der Delphi 2 Creative Technologies GmbH mit dem Sitz in München (AG München, HRB 107335) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 03. April 2000. Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.12.2000 umEUR 4.782 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000) Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 26.06.2001um bis zu 23.500 EUR bedingt erhöht [Bedingtes Kapital 2000/I). Es dient der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien an die Inhaber von Optionsschuldverschreibungen nach Maßgabe der Beschlüsse
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 144.593,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.11.2001
  • Datum: 05.11.2001
  • Kommentar: Beschluß Bl. 42 SB Neue Satzung Bl. 43 SB.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 05.09.2001 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) und 9 (Vertretungsbefugnis) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2001 um bis zu 6.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien an die Inhaber von Optionsschuldverschreibungen nach Maßgabe
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.02.2002
  • Datum: 05.02.2002
  • Kommentar: Beschluß Bl. 46 SB; Neue Satzung Bl. 53 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund des am 26.06.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals (2001/I) wurden 14.858 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist dadurch erhöht auf 159.451,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 11.12.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 30.488,00 EUR auf 189.939 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital gemäß Beschluß vom 26.06.2001 ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2001 ausgeschöpft. Das Bedingt Kapital II wurde geändert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2001 um 23.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an die Inhaber von Optionsschuldverschreibungen nach Maßgabe der Beschlüsse
  • Kapital: 189.939,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.05.2002
  • Datum: 23.05.2002
  • Kommentar: Beschlüsse Bl. 46, 67 SB; Neue Satzung Bl. 68 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 11.12.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 30.488,00 EUR auf 220.427,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 26.04.2002 wurde § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert.
  • Kapital: 220.427,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.07.2002
  • Datum: 24.07.2002
  • Kommentar: Beschluß Bl. 71 SB; Neue Satzung Bl. 72 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.06.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 12.195,00 EUR auf 232.622,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2002 um 20.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten auf Stammaktien an die Inhaber von Optionsschuldverschreibungen.
  • Kapital: 232.622,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.10.2002
  • Datum: 08.10.2002
  • Kommentar: Beschluss Bl. 79 SB; neue Satzung Bl. 80 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.09.2002 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 ( Grundkapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2002 um 57500 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.09.2002 .
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.02.2003
  • Datum: 13.02.2003
  • Kommentar: Beschluss Bl. 86 SB; neue Satzung Bl. 87 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 31.01.2003 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 6 (Vorzugsaktien) und 21 (Beschlußfassung / Sonderbeschlüsse) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital gemäß Beschluß der Hautversammlung
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.04.2003
  • Datum: 22.04.2003
  • Kommentar: Beschlüsse Bl. 86, 91, 94 SB; neue Satzung Bl. 95 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 31.01.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.000,00 EUR auf bis zu 282.622,00 EUR Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 46.120,00 EUR auf 278.742,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat die entsprechende Änderung der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 30.01.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/) wurden 26.848 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.04.2003 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2003/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003 ausgeschöpft.
  • Kapital: 305.590,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.07.2005
  • Datum: 07.07.2005
  • Kommentar: Beschlüsse Bl. 122, 125 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 122 SB; neue Satzung Bl. 131 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 771.250,00 EUR auf 1.076.840,00 EUR und um weitere 585.092,00 EUR auf 1.661.932,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhungen sind durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Die "Definiens Imaging GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 137592) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 07.06.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen.
  • Kapital: 1.661.932,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.02.2006
  • Datum: 27.02.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 138 SB; neue Satzung Bl. 142 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.01.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 252.027,00 EUR auf 1.913.959,00 EUR, die Schaffung eines bedingten Kapitals und die Änderung der § 4 (Grundkapital) und 18 (Einberufung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2006 um 151.836,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten von Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands bzw. der Geschäftsleitung.
  • Kapital: 1.913.959,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Bl. 145 SB; neue Satzung Bl. 149 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Kapital: EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.10.2006
  • Datum: 01.10.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 154 SB; neue Satzung Bl. 159 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 18.937,00 EUR, die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Das bedingte Kapital vom 17.01.2006 (Bedingtes Kapital 2006/I) wurde geändert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2006 um bis zu 246.756,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Optionsrechten.
  • Kapital: 2.486.502,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.10.2006
  • Datum: 15.10.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 164 SB; Vertrag Bl. 165 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 25./26.09.2006 mit der "Technologie Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co. KG" mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8622) einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 21.09.2006 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.05.2007
  • Datum: 11.05.2007
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.04.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 227.516,00 EUR auf 2.714.018,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.04.2007 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 11.04.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2,00 EUR.
  • Kapital: 2.714.018,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.05.2007
  • Datum: 25.05.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.05.2007 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 6 (Vorzugsaktien) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2007 um 149.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.01.2008
  • Datum: 16.01.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 14.11.2007 hat die Änderung des Bedingten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2007 um 25.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Genehmigte Kapital vom 11.04.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.01.2008
  • Datum: 29.01.2008
  • Rechtsform: Auf Grund des am 21.05.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/I) wurden 148.270 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.01.2008 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2007/I wurde im übrigen aufgehoben.
  • Kapital: 2.862.288,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.09.2008
  • Datum: 11.09.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.07.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2008 um 150.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.11.2008
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Trappentreustr. 1, 80339 München
  • Datum: 17.11.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.09.2008 hat die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 ( Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.11.2008
  • Datum: 19.11.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.11.2008 hat die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2008 um 150.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/III). .
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.03.2009
  • Datum: 03.03.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.01.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.01.2009 um 250.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.07.2009
  • Datum: 10.07.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 11.05.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals ( 2009 /II ) und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2009 um 50.000,-- EUR bedingt
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.07.2009
  • Datum: 31.07.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.06.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2009/I), eines Bedingten Kapitals (2009/III) und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 11 (Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.11.2009
  • Datum: 05.11.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.10.2009 hat die Schaffung zweier Bedingter Kapitalia (2009/IV und 2009/V) und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Aktien, Bedingtes Kapital) und 6 (Vorzugsaktien) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2009 um 50.000,- EUR bedingt
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.12.2009
  • Datum: 15.12.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.10..2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 726.627,00 EUR gegen Bareinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 473.543,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.12.2009 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) geändert.
  • Kapital: 3.335.831,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.05.2010.
  • Datum: 17.05.2010.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 25./26.9.2006 mit der Technologie Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co.KG mit dem Sitz in Landshut (AG Landshut HRA 8622) wurde durch Vereinbarung vom 8.3.2010, der die Hauptversammlung am 5.5.2010 zustimmte, abgeändert.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.01.2011
  • Datum: 11.01.2011
  • Rechtsform: Auf Grund des am 18.7.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 150.000 Bezugsaktien ausgegeben Auf Grund des am 23.9.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/II) wurden 150.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 12.11.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/III) wurden 150.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 29.1.2009 beschlossenen Bedingten Kapitals (2009/I) wurden 250.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 11.5.2009 beschlossenen Bedingten Kapitals (2009/II) wurden 50.000 Bezugsaktien ausgegeben.
  • Kapital: 4.388.753,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.01.2011
  • Datum: 27.01.2011
  • Rechtsform: Auf Grund des am 10.12.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) wurden 1.930.476 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.1.2011 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
  • Kapital: 6.389.229,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.03.2011
  • Datum: 01.03.2011
  • Kommentar: Berichtigung des Eintrags Nr. 39 von Amts wegen
  • Rechtsform: Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.6.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 70.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.1.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.08.2011
  • Datum: 23.08.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.8.2011 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitale 2000 vom 19.12.2000 und 2010/I vom 10.12.2010 und die Änderung des § 4 (Bed. Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Bedingten Kapitale 2000 vom 19.12.2000 und 2010/I vom 10.12.2010 wurden aufgehoben.
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.12.2011
  • Geschäftsanschrift: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bernhard-Wicki-Str. 5, 80636 München
  • Datum: 20.12.2011
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.06.2012
  • Datum: 18.06.2012
  • Rechtsverhaeltnis: Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 25./26.9.2006 mit der
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.10.2012
  • Gegenstand: Entwicklung, Vertrieb und Verwertung von Software und Services im In- und Ausland, die komplexe, dynamische Zusammenhänge und Regelungsmechanismen in technischen und natürlichen Systemen wahrnehmen, strukturieren und prognostizieren kann, sowie Anschaffung der für die Erreichung dieser Ziele erforderlichen Hard- und Software. Geplante Anwendungsfelder sind selbstorganisierende Verkehrsinformations-
  • Datum: 23.10.2012
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.9.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.468.531,- Euro und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital und Gegenstand. Außerdem wurde die Aufhebung der Bedingten Kapitale II, IV und 2002/I beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital vom 5.9.2001 (Bed. Kapital II) wurde durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.9.2012 aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 11.12.2001 (Bed. Kapital IV) wurde durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.9.2012 aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 26.6.2002 (Bed. Kapital 2002/I) wurde durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.9.2012 aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 17.6.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach der am 28.9.2012 von der Hauptversammlung beschlossenen Herabsetzung noch 200.000 EUR.
  • Kapital: 7.857.760,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.10.2012
  • Datum: 29.10.2012
  • Rechtsverhaeltnis: Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 25./26.9.2006 mit der Technologie Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co.KG mit dem Sitz in Landshut (AG Landshut HRA 8622) wurde durch Vereinbarung vom 28.9.2012, der die Hauptversammlung am 28.9.2012 zustimmte, abgeändert.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.10.2013
  • Datum: 29.10.2013
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 09.10.2013 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Änderung der Bestimmungen des Genehmigten Kapitals 2009/I und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital), 6 (Vorzugsaktien), 10 (Aufsichtsratsmitglieder), 20 (Beschlussfähigkeit/Beschlussfassung/Sonderbeschlüsse/Ni ederschrift) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2013 um 1.026.620,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.03.2014
  • Datum: 03.03.2014
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.6.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 35.018,-- auf 9.420.064,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 6.2.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 17.6.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 164.982,--
  • Kapital: 9.420.064,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.06.2014
  • Gegenstand: Entwicklung, Vertrieb und Verwertung von Software und Services im In- und Ausland, die komplexe, dynamische Zusammenhänge und Regelungsmechanismen in technischen und natürlichen Systemen wahrnehmen, strukturieren und prognostizieren kann, sowie Anschaffung der für die Erreichung dieser Ziele erforderlichen Hard- und Software.
  • Datum: 27.06.2014
  • Kommentar: Berichtigung des Eintrags Nr. 44, Spalte 2 c (Gegenstand) von Amts wegen
  • Rechtsform: Auf Grund des am 9.10.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 1.026.620 Bezugsaktien ausgegeben. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 3.6.2014 eine weitere Erhöhung des Grundkapitals um 2.960.413,-- Euro und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Außerdem wurde das Genehmigte Kapital 2009/I aufgehoben und eine neues Genehmigtes Kapital geschaffen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 3.6.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.3.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.750.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Genehmigte Kapital vom 17.6.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2013/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 ausgeschöpft.
  • Kapital: 13.407.097,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.07.2014
  • Datum: 31.07.2014
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 3.6.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 583.090,-- auf 13.990.187,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.7.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 3.6.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.166.910,-- EUR.
  • Kapital: 13.990.187,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.06.2015
  • Datum: 08.06.2015
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.1.2015 hat die Änderung des § 10 (Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.10.2015
  • Datum: 08.10.2015
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat die Änderung des § 14 (Beschlüsse) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.10.2019
  • Datum: 02.10.2019
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die Definiens GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 251893) beschlossen.