Design Hotels AG

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Details

• FirmaDesign Hotels AG
• Adresse ,
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital8.972.072 EUR

Einträge für Design Hotels AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 11.08.2004
  • Firma: design hotels AG
  • Geschäftsanschrift: Berlin
  • Gegenstand: Die Geschäftstätigkeit in den Ge- schäftsbereichen Touristik und Marketing sowie mit diesen Ge- schäftsbereichen verbundene Technologien, ferner die Beteili- gung an Unternehmen in diesen Geschäftsbereichen und die Aus- übung von Konzernleitfunktionen.
  • Datum: 11.08.2004
  • Kommentar: Beschluss Blatt 16 ff. Satzung Blatt 96 ff.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 18.06.1999 mit letzter Änderung vom 01.07.2002 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2004 ist der Sitz der Ge- sellschaft von Augsburg (Amtsge- richt Augsburg, HRB 2014) nach Berlin verlegt und die Satzung ge- ändert in § 1 (Firma, Sitz).
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 21. Oktober 1999 und 21. November 1999 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt bis zu 520.000 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 5. Juli 2001 hat die Herabsetzung des be- dingten Kapitals auf bis zu 320.000 EUR (jetzt: bedingtes Kapital I) und die Schaffung eines weite- ren bedingten Kapitals um bis zu 240.000 EUR (bedingtes Kapital
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor- standsmitglieder oder durch ein Vor- standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.
  • Kapital: 8.972.072 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.01.2005..
  • Datum: 25.01.2005..
  • Kommentar: Beschluss Bl. 125, 128, 92
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 26.05.2004 ist die Satzung geändert in § 9 Absatz 1 (Aufsichtsrat).
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.11.2005..
  • Datum: 18.11.2005..
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 21.06.2005 ist die Satzung geändert in § 16 Absatz
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.07.2006
  • Datum: 13.07.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 3 ff, SB II
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 20.06.2006 ist die Satzung geändert in § 4 Absatz 6 (Genehmigtes Kapital 2006/I), § 3 (Bekanntmachungen) und § 9 Ab- satz 1 (Zusammensetzung des Auf- sichtsrats).
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2002 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2002/I) Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.06.2011 um einen Betrag bis zu 4.486.036 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2006/I)
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.07.2007
  • Datum: 27.07.2007
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 28.06.2007 ist die Satzung geändert in § 3 (Bekannt- machungen, Übermittlung von In- formationen an Aktionäre) und § 4 Abs. 6 sowie aufgehoben in § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital I), Abs. 4 (Bedingtes Kapital II) und Abs. 5(Bedingtes Kapital III).
  • Rechtsverhaeltnis: Das am 21.10.1999, 21.11.1999 be- schlossene und am 05.07.2001 ge- änderte bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 1999/I und Bedingtes Kapi- tal 1999/II) besteht nicht mehr. Das am 01.07.2002 mit Nachtrag vom 26.05.2003 beschlossene be- dingte Kapital (Bedingtes Kapital 2003/III) besteht nicht mehr.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.07.2009
  • Firma: Design Hotels AG
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Stralauer Allee 2 c, 10245 Berlin
  • Datum: 13.07.2009
  • Rechtsform: und in § 9(Aufsichtsrat, Zusammenset- zung und Amtsdauer).
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.07.2010
  • Datum: 23.07.2010
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 14.07.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundka- pital), § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Teilnahme an der Hauptversamm- lung).
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.09.2014
  • Datum: 01.09.2014
  • Rechtsform: Durch Beschluss des Aufsichts- rats vom 06.03.2013 ist die Satzung geändert in § 3 ( Bekanntmachun- gen )in Abs.1 und zu § 16 ( Ort und Einberufung Hauptversammlung) in Abs.2, S.3.
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.09.2014.
  • Datum: 05.09.2014.
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 21.07.2014 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 3 (Grundkapital/Genehmigtes Kapi- tal).
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2014 ermächtigt, das Grund- kapital der Gesellschaft bis zum 20.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sach-
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.07.2015
  • Datum: 06.07.2015
  • Rechtsform: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2014 ist die Satzung ge- ändert hinsichtlich der Nummerie- rung der Zwischenüberschriften zu " V. Hauptversammlung", "VI. Jah- resabschluss" und "VII. Schlussbe- stimmungen".
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.07.2017.
  • Datum: 06.07.2017.
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 28.06.2017 ist die Satzung geändert in § 9 (Aufsichts- rat - Zusammensetzung und Amts- dauer).
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.07.2018
  • Datum: 04.07.2018
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 12.06.2018 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Grund- kapital, genehmigtes Kapital), 7 (Zusammensetzung, Geschäftsord- nung und Beschlussfassung) und 14 (Vergütung).
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 21.07.2014 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2014/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2018 ermächtigt, das Grund- kapital der Gesellschaft bis zum 11.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen um bis zu 4.486.036,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I)
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.02.2021.
  • Datum: 03.02.2021.
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 17.12.2020 ist die Satzung geändert in § 17 (Teilnah- me an der Hauptversammlung und Mitteilungsversand).
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.02.2021.
  • Datum: 03.02.2021.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Gesell- schaft als übertragender Rechts- träger auf die Marriott Holding AG mit Sitz in München (Amtsge- richt München, HRB 254977) als übernehmendem Rechtsträger auf- grund des Verschmelzungsvertra- ges vom 03.12.2020 die Übertra- gung der Aktien der übrigen Ak- tionäre auf den Hauptaktionär, die Marriott Holding AG mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 254977) gegen Barabfindung beschlossen. Der Beschluss wird
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.02.2021.
  • Datum: 11.02.2021.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung betreffend die Übertragung von Aktien auf den Hauptaktionär sowie die Ver- schmelzung auf die Marriott DH Holding AG (Eintragung Nr. 22 vom 03.02.2021) ist von Amts we- gen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Gesell- schaft als übertragender Rechtsträ- ger auf die Marriott DH Holding AG mit Sitz in München (Amtsge- richt München, HRB 254977) als übernehmendem Rechtsträger auf- grund des Verschmelzungsvertra- ges vom 03.12.2020 die Übertra- gung der Aktien der übrigen Ak- tionäre auf den Hauptaktionär, die Marriott DH Holding AG mit Sitz
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.02.2021.
  • Datum: 11.02.2021.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Verschmelzung ist mit der am 09.02.2021 erfolgten Eintra- gung (Amtsgericht München, HRB 254977) in das Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers wirksam geworden. Die Firma ist erloschen.