Diok One AG

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Gegenstand des Unternehmens

- die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, also die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung und insbesondere deren Gründung, der Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art, insbesondere solchen, die sich auf dem Gebiet des Erwerbs, der Errichtung, der Verwaltung, der Bewirtschaftung, der Nutzung, des Vertriebs und der Verwertung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen und/oder der Projektentwicklung als Bauherr oder Bauträger betätigen, einschließlich der Beteiligung an Immobilienfonds, sowie die Beratung von Unternehmen und die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen, - der Erwerb, die Errichtung, die Vermittlung, die Verwaltung, die Bewirtschaftung, die Nutzung, der Vertrieb und die Verwertung, insbesondere durch Veräußerung, Vermietung (Leasing) oder Verpachtung, von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wohnungen, Erbbaurechten und grundstücksgleichen Rechten sowie Projektentwicklungen als Bauherr oder Bauträger, - die Vermietung beweglicher und unbeweglicher Gegenstände, - die Bauträgertätigkeit sowie die Beratung von Unternehmen, mit Ausnahme von Steuer- und Rechtsberatung sowie sonstiger genehmigungsbedürftiger Beratungstätigkeiten, insbesondere die umfassende Beratung und Unterstützung von dritten Unternehmen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Management, der Vermietung und Verwertung von unmittelbaren und mittelbaren Immobilien- Investments, wobei die Gesellschaft weder unmittelbar noch mittelbar solche Grundstücke erwirbt, die in Sekundärstandorten liegen und mit reinen Büroimmobilien bebaut sind. Auch zu Anlagezwecken kann die Gesellschaft Beteiligungen an Unternehmen und Finanzanlagen aller Art erwerben, verwalten und veräußern. Die Gesellschaft kann ihren Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Das Unternehmen kann Dienstleistungen aufgrund von Geschäftsbesorgungsverträgen und ähnlichen Vereinbarungen durch Dritte erfüllen lassen. Ferner kann die Gesellschaft ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der in diesem § 2 genannten Tätigkeiten beschränken. Tätigkeiten, die nach dem Kreditwesengesetz, dem Kapitalanlagegesetzbuch oder den Vorschriften für rechts- und steuerberatende Berufe erlaubnispflichtig sind, werden nicht ausgeführt.

Details

• FirmaDiok One AG
• AdresseKleingedankstraße 11a, 50677 Köln
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital14.750.000,00 EUR

Einträge für Diok One AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 20.02.2017.
  • Firma: Con Value AG
  • Geschäftsanschrift: Köln Geschäftsanschrift: Lindenallee 46, 50968 Köln
  • Gegenstand: - die Unternehmensberatung, insbesondere
  • Datum: 20.02.2017.
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 23.09.2003
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 16.05.2003 Die Hauptversammlung hat am 04.04.2016 beschlossen, den Sitz von Rosengarten (bisher Amtsgericht Tostedt HRB 5137) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in § 1 Absatz 2 zu ändern.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 250.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.06.2017
  • Geschäftsanschrift: Änderung zur Geschäftsanschrift: Von-Werth-Str. 1, 50670 Köln
  • Datum: 21.06.2017
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Gegenstand: der Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, der Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Mehrheitsbeteiligungen und Finanzanlagen im eigenen Namen und für eigene Rechnung, die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie die Tätigkeit als Konzernholding.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.07.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 125.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.07.2018
  • Firma: Diok One AG
  • Datum: 17.07.2018
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.11.2018
  • Geschäftsanschrift: Änderung zur Geschäftsanschrift: Kleingedankstraße 11a, 50677 Köln
  • Datum: 16.11.2018
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.10.2021
  • Gegenstand: - die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, also die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung und insbesondere deren Gründung, der
  • Datum: 25.10.2021
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.09.2021 hat beschlossen, sowohl den Gegenstand und entsprechend die Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern als auch das Kapital gegen Ausgabe von 14.500.000 auf den Inhaber
  • Kapital: 14.750.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.11.2021
  • Datum: 05.11.2021
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und damit die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.09.2026 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 7.375.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu insgesamt 7.375.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Der Vorstand ist mit Zustimmung
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.12.2022
  • Datum: 27.12.2022
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 06.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) Absatz 1 und § 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) Absatz 5 beschlossen.

Registrierungsdokumente der Diok One AG

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 06.12.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 13.10.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.09.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.06.2018
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.07.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 16.02.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.04.2016
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 04.09.2023
  • Anmeldung vom 06.12.2022
  • Anmeldung vom 27.10.2021
  • Anmeldung vom 13.10.2021
  • Anmeldung vom 08.10.2021
  • Anmeldung vom 06.10.2021
  • Anmeldung vom 29.09.2021
  • Anmeldung vom 27.09.2021
  • Anmeldung vom 24.09.2021
  • Anmeldung vom 21.09.2021
  • Anmeldung vom 30.10.2018
  • Anmeldung vom 15.06.2018
  • Anmeldung vom 25.07.2017
  • Anmeldung vom 23.05.2017
  • Anmeldung vom 01.12.2016
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 13.10.2021
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 06.10.2021
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 06.12.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.10.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 01.10.2021
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.07.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 13.06.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.09.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.12.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.09.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.07.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.04.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.04.2016
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.09.2021
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.09.2021
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 04.09.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.09.2023
  • Anmeldung vom 06.12.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 06.12.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 06.12.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.12.2022
  • Anmeldung vom 27.10.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.09.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.09.2021
  • Anmeldung vom 13.10.2021
  • Anmeldung vom 08.10.2021
  • Anmeldung vom 06.10.2021
  • Anmeldung vom 29.09.2021
  • Anmeldung vom 27.09.2021
  • Anmeldung vom 24.09.2021
  • Anmeldung vom 21.09.2021
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 13.10.2021
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 06.10.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 13.10.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.09.2021
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.09.2021
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.09.2021
  • Anmeldung vom 30.10.2018
  • Anmeldung vom 15.06.2018
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.06.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2018
  • Anmeldung vom 25.07.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.07.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.07.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.07.2017
  • Anmeldung vom 23.05.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 13.06.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.04.2017
  • Anmeldung vom 01.12.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 16.02.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.04.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.04.2016
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 04.09.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.09.2023
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.10.2022
  • Anmeldung vom 06.12.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 06.12.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 06.12.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.12.2022
  • Anmeldung vom 27.10.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.09.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.09.2021
  • Anmeldung vom 08.10.2021
  • Anmeldung vom 13.10.2021
  • Anmeldung vom 06.10.2021
  • Anmeldung vom 29.09.2021
  • Anmeldung vom 27.09.2021
  • Anmeldung vom 24.09.2021
  • Anmeldung vom 21.09.2021
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 13.10.2021
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 06.10.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 13.10.2021
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 01.10.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.09.2021
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.09.2021
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.09.2021
  • Anmeldung vom 30.10.2018
  • Anmeldung vom 15.06.2018
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.06.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2018
  • Anmeldung vom 25.07.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.07.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.07.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.07.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 13.06.2017
  • Anmeldung vom 23.05.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.04.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 16.02.2017
  • Anmeldung vom 01.12.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.04.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.04.2016