Douglas Holding AG

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Details

• FirmaDouglas Holding AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital118.301.151,0 0 EUR

Einträge für Douglas Holding AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 22.07.2003
  • Firma: Douglas Holding Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Hagen
  • Gegenstand: Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Firmen des Groß-, Einzel- und Versandhandels mit Waren aller Art, vor allem in folgenden Branchen: Parfümerien, insbesondere der Douglas- Gruppe, Großdrogerien, Schmuck, Textilien, Lederwaren, Bücher, Tonträger, Geschenkartikel, Freizeitbedarf, Sportartikel, Nahrungs- und Genußmittel einschließlich verwandter Artikelgruppen im Inland und im Ausland. Der Geschäftsgegenstand erstreckt sich auch auf den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Dienstleistungsunternehmen wie Cafes und
  • Datum: 22.07.2003
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 08.02.1962 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.07.2003. Satzung Bl. 3314 Sd.-Bd. Änderungs-Beschluss Bl. 3306 ff, 3323 ff. Sd.-Bd.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 04.10.1955 zuletzt geändert am 29.10.2002
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu nominal EUR 15.049.825,06 in der Zeit bis zum 15. Juni 2004 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 117.025.614,0
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.09.2003
  • Datum: 15.09.2003
  • Kommentar: Satzung Bl. 3532 - 3548 Sd.-Bd. Beschluss Bl. 3346/3347 Sd.-Bd.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25. Juni 2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Geschäftsjahr der Gesellschaft) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.11.2003
  • Firma: Douglas Holding AG
  • Gegenstand: Leitung einer Gruppe von Unternehmen im In- und Ausland, die auf den Gebieten des Groß-, Einzel- und Versandhandels mit Waren aller Art, vor allem in folgenden Branchen tätig sind: Parfümerien, Schmuck, Bücher, Textilien, Lederwaren, Accessoires sowie Nahrungs- und Genussmittel einschließlich verwandter Artikelgruppen, ferner Groß-, Einzel- und Versandhandel mit den vorstehend genannten Waren in den zuvor genannten Branchen.
  • Datum: 03.11.2003
  • Kommentar: Beschluss Bl. 3353 ff. i. V. m. Bl. 3364 ff. Sd.-Bd. Satzung Bl. 3568 ff. Sd.-Bd.
  • Rechtsform: das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 25.000.000,00 EUR in der Zeit bis 24. Juni 2008 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I) und bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Nennbetrag von insgesamt 12.500.000,00 EUR zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen auszuschliessen;
  • Rechtsverhaeltnis: das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24. Juni 2008 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital II), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.11.2003
  • Datum: 11.11.2003
  • Kommentar: Beschluss Bl. 3588 ff., 3595 ff. Sd.- Bd. Satzung Bl. 3597 ff. Sd.-Bd.
  • Rechtsform: Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 25. Juni 2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
  • Kapital: 117.217.674,0
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.11.2004
  • Datum: 26.11.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 3652 ff. Sd.-Bd. Satzung Bl. 3654 ff. Sd.-Bd.
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18. Oktober 2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
  • Kapital: 117.356.112,0
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.04.2005
  • Datum: 22.04.2005
  • Kommentar: Satzung Bl. 3842 ff. Sd.-Bd.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16. März 2005 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.11.2005
  • Datum: 07.11.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 3863 ff. Sd.-Bd. Satzung Bl. 3865 ff. Sd.-Bd.
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17. Oktober 2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
  • Kapital: 117.480.051,0
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.12.2005
  • Datum: 16.12.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 3698 ff. + 3891 ff. Sd.-Bd. Satzung Bl. 3895 ff. Sd.-Bd.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16. März 2005 hat die Änderungen der Satzung in den §§ 15 Ziffer (3) (Einberufung der Hauptversammlung, 16 Ziffer (1), (3) (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 Ziffer (2) (Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung) beschlossen. § 16 Ziffer (2) ist aufgrund gesetzlicher Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrates
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.11.2006
  • Datum: 14.11.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 4115 ff Sd.-Bd. Satzung Bl. 4122 ff Sd.- Bd.
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17. Oktober 2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
  • Kapital: 117.600.696,0
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.11.2007
  • Datum: 07.11.2007
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22. Oktober 2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
  • Kapital: 117.708.936,0
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.04.2008
  • Datum: 21.04.2008
  • Rechtsform: das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 25.000.000,00 EUR in der Zeit bis 11. März 2013 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I) und bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Nennbetrag von insgesamt 12.500.000,00 EUR zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen auszuschliessen;
  • Rechtsverhaeltnis: das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 11. März 2013 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital II), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann, um die neuen Stückaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens auszugeben.
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.11.2008
  • Datum: 18.11.2008
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03. November 2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 129.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03. November 2008 ist § 4 Ziffer 1 und Ziffer 3 (Grundkapital) der Satzung geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 12. März 2008 (genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.371.000,00 EUR.
  • Kapital: 117.837.936,0
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.02.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Kabeler Straße 4, 58099 Hagen
  • Datum: 10.02.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.11.2009
  • Datum: 17.11.2009
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02. November 2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 124.740,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02. November 2009 ist § 4 Ziffer 1 und 3 (Grundkapital) der Satzung geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 12. März 2008 (genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.246.260,00 EUR.
  • Kapital: 117.962.676,0
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.04.2010
  • Datum: 13.04.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24. März 2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.11.2010
  • Datum: 23.11.2010
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.11.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 168.990,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2010 ist § 4 Ziffer 1 und 3 (Grundkapital) der Satzung geändert.
  • Kapital: 118.131.666,0
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.11.2011
  • Datum: 24.11.2011
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.03.2008 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital II - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 169.485,00 Euro durchgeführt worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.11.2011 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital II beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 907.785,00 Euro.
  • Kapital: 118.301.151,0 0 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.02.2013
  • Datum: 05.02.2013
  • Kommentar: Eintr. lf. Nr. 36 vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.07.2013
  • Datum: 25.07.2013
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 28. Mai 2013 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die Hauptaktionärin Beauty Holding Two GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 96067) gegen Gewährung einer Barabfindung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.09.2013
  • Datum: 26.09.2013
  • Rechtsverhaeltnis: Mit der Beauty Holding Two GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 96067) als herrschendem Unternehmen ist am 5./18. September 2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.09.2013 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.03.2014
  • Gegenstand: Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen im In- und Ausland, die auf den Gebieten des Groß-, Einzel- und Versandhandels mit Waren aller Art, vor allem im Bereich Parfümerien tätig sind. Der Unternehmensgegenstand erstreckt
  • Datum: 18.03.2014
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 06.03.2014 hat die Änderung und Neufassung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital) und 5 (Vorstand) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.05.2014
  • Datum: 16.05.2014
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.04.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.04.2014 mit der Douglas Leasing GmbH mit Sitz in Hagen (Amtsgericht Hagen, HRB 8546) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.05.2014
  • Datum: 16.05.2014
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.04.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.04.2014 mit der EKV Einkaufsverbund GMBH mit Sitz in Hagen (Amtsgericht Hagen, HRB 3760) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.06.2015
  • Datum: 19.06.2015
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2015 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.04.2015 mit der DVV Douglas Versicherungsvermittlung GmbH mit Sitz in Hagen (Amtsgericht Hagen HRB 551) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.08.2016
  • Gegenstand: (1) Die Gesellschaft ist im In- und Ausland auf den Gebieten des Groß-, Einzel- und Versandhandels mit Waren aller Art, vor allem im Bereich Parfümerien tätig. Der Unternehmensgegenstand erstreckt sich auch auf den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Dienstleistungsunternehmen, die im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in den vorgenannten Branchen stehen, einschließlich der Übernahme von Geschäftsführungsaufgaben. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, selbst Groß-, Einzel- und Versandhandel mit allen in Ziff. (1) genannten Waren und in den entsprechenden Branchen zu betreiben sowie die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen durchzuführen.
  • Datum: 29.08.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Weiterhin wurde die Satzung vollständig neu gefasst.
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.10.2016
  • Datum: 12.10.2016
  • Kommentar: Eintragung aufgrund nicht erfolgter Rötungen in vorherigen Eintragungen von Amts wegen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.12.2016
  • Geschäftsanschrift: Düsseldorf
  • Datum: 05.12.2016
  • Rechtsverhaeltnis: Der Sitz ist nach Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79236) verlegt.