Elsa Vermögens- und Beteiligungs AG

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Gegenstand des Unternehmens

Erwerb, Halten, Verwalten und Verwertung von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art, Erbringung von Dienstleistung im Zusammenhang damit, einschließlich Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung in anderen Gesellschaften.

Details

• FirmaElsa Vermögens- und Beteiligungs AG
• AdresseBavariafilmplatz 3, 82031 Grünwald
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital7.550.000,00 EUR

Einträge für Elsa Vermögens- und Beteiligungs AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 30.11.2001
  • Firma: COMROAD Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Unterschleißheim, Landkreis München
  • Gegenstand: Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Soft- und Hardwareprodukten für Telematik und drahtlose Telekommunikationsdienste sowie Erbringung der damit zusammenhängenden
  • Datum: 30.11.2001
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 30.07.1996. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 134 So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 23.10.1995 zuletzt geändert am 28.05.2001
  • Rechtsverhaeltnis: Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "COMROAD GmbH " mit dem Sitz in Oberschleißheim (AG München, HRB 111254) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 23. Oktober 1995 mit Nachtrag vom 21. Mai 1996. Die "Information Storage Vertriebs & Service GmbH " mit dem Sitz in Oberschleißheim (AG München HRB 110011) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 25. August 1998 und des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Das Grundkaptial ist durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 17.09.1999 und 29.10.1999 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 08.06.2000 um bis zu 1.200.000,- -EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999/1). Der Vorstand ist durch die Beschlüsse der Hauptversammlung
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 20.080.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.02.2002
  • Datum: 14.02.2002
  • Kommentar: Berichtigung zu Eintragung Nr. 1
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch den Beschluß der Hauptversammlung vom 28.05.2001 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis 28. Mai 2006 um insgesamt bis zu 2.008.000,00 EUR zu erhöhen und das Bezugsrecht unter bestimmten Umständen auszuschließen (genehmigtes Kapital 2001/II).
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.12.2003.
  • Datum: 09.12.2003.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 142 SB; neue Satzung Bl. 145 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.02.2005
  • Gegenstand: Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Soft- und Hardwareprodukten für Telematik und drahtlose Telekommunikationsdienste sowie Erbringung der damit zusammenhängenden
  • Datum: 09.02.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 77 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.12.2004 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.08.2006.
  • Firma: Tracom Holding AG
  • Geschäftsanschrift: München
  • Gegenstand: Erwerb, Halten, Verwalten und Verwertung von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art, Erbringung von Dienstleistung im Zusammenhang damit, einschließlich Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung in anderen Gesellschaften.
  • Datum: 25.08.2006.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 84 SB; neue Satzung Bl. 85 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 10.07.2006 hat die Aufhebung dreier Genehmigter Kapitale, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Genehmigtes Kapital), 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 19 (Stimmrecht) und 20 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 17.09.1999 und 29.10.1999 (Genehmigtes Kapital 1999/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 08.06.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.04.2008
  • Datum: 21.04.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 18.072.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Kapital: 2.008.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.05.2008
  • Datum: 09.05.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.040.000,00 EUR beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.11.2008
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Elektrastraße 6, 81925 München
  • Datum: 28.11.2008
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.400.000 EUR und 334.500 EUR auf 9.742.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.265.500,00 EUR.
  • Kapital: 9.742.500,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.12.2008
  • Datum: 19.12.2008
  • Rechtsform: Die von der Hauptversammlung vom 03.12.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.040.000,00 EUR ist in Höhe von 522.500 EUR durchgeführt.
  • Kapital: 10.265.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.09.2009
  • Geschäftsanschrift: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Tulbeckstr. 32, 80339 München
  • Datum: 10.09.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.10.2010
  • Datum: 19.10.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der §§ 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.09.2011
  • Datum: 01.09.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.07.2011 hat die Änderung des § 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.01.2012
  • Datum: 11.01.2012
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgelöst.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.07.2013
  • Datum: 29.07.2013
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 29.11.2012 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Midas GmbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB 145424), gegen Barabfindung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Rechtsform: der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.01.2019
  • Geschäftsanschrift: Grünwald, Landkreis München Geschäftsanschrift: Bavariafilmplatz 3, 82031 Grünwald
  • Datum: 04.01.2019
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.11.2020.
  • Datum: 03.11.2020.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -2.715.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Kapital: 7.550.000,00 EUR