Falke Bank AG

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Details

• FirmaFalke Bank AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital32.209.422,00 EUR

Einträge für Falke Bank AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 03.07.2000.06.07.2001.
  • Firma: Falke Bank AG
  • Geschäftsanschrift: Düsseldorf
  • Gegenstand: Der Betrieb von Bankgeschäften jeder Art mit Ausnahme des Investmentgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 KWG sowie das Erbringen von Finanz- und sonstigen Dienstleistungen.
  • Datum: 03.07.2000.06.07.2001.
  • Kommentar: Sonderband
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 08.02.2000, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2000 geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Satzung ist ergänzt in § 4 Abs. 6. Dieser lautet wie folgt: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von bis zu insgesamt 1.000.000 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien (Stammaktien) gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.000.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Eine Verbriefung der Aktien ist ausgeschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzusetzen. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.07.2000 ist die Satzung ergänzt durch die Abs. 7, 8, 9 in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). § 4 Abs. 7 lautet: Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von bis zu insgesamt 1.000.000 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien (Stammaktien) gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.000.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital III). Eine Verbriefung der Aktien ist ausgeschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzusetzen. § 4 Abs. 8 lautet: Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe
  • Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur Alleinvertretung einräumen und/oder unter Beachtung von § 112 AktG Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.
  • Kapital: 12.500.000,00
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Sonderband Satzung Ziff. III Vorspann Sonderband
  • Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.Mai 2001 ist die Satzung ergänzt durch den Absatz 10 in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). § 4 Abs. 10 lautet: Das Grundkapital ist um bis zu 1.250.000,--EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 auf den Namen lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 28.Mai 2001 bis zum 31.März 2006 von der Falke Bank AG ausgegeben wurden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionsrechte keine eigenen Aktien gewährt oder anstelle der Ausgabe von jungen Aktien die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktpreis in Geld zahlt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Bl. 1ff Vorstandsbeschluss: Sonderband
  • Rechtsform: Gemäß der ihm in § 4 Abs. 5 der Satzung erteilten Ermächtigung hat der Vorstand - mit Zustimmung des Aufsichtsrates - am 2. März 2001 beschlossen, das Grundkapital um 1.555.775,00 EUR auf 14.055,775,00 EUR zu erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23. März 2001 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Grundkapital, Aktien) entsprechend geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist ferner ergänzt durch § 4 Abs. 11 und 12. § 4 Abs. 5 lautet nunmehr (auszugsweise): Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 7. Februar 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Namens lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 2.444.225,-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. § 4 Abs. 11 lautet: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. März 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 1.000.000.- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital V). Eine Verbriefung der Aktien ist ausgeschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen sowie die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe festzusetzen. § 4 Abs. 12 lautet auszugsweise: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. März 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von bis zu 950.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 950.000.- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital VI). Eine Verbriefung der Aktien ist ausgeschlossen.
  • Kapital: 14.055.775,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.11.2001
  • Datum: 26.11.2001
  • Kommentar: Wegen Unrichtigkeit eines Beschlussdatums die Eintragung in ldf. Nr. 3, Sp. 6, teilweise gelöscht und neu gefasst.
  • Rechtsform: Gemäß der ihm in § 4 Abs. 5 der Satzung erteilten Ermächtigung hat der Vorstand - mit Zustimmung des Aufsichtsrates - am 2. März 2001 beschlossen, das Grundkapital um 1.555.775,00 EUR auf 14.055,775,00 EUR zu erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 8. August 2001 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Grundkapital, Aktien) entsprechend geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.06.2002
  • Datum: 27.06.2002
  • Rechtsform: Die Gesellschaft hat am 8. Februar 2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrates mit der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG einen Einbringungs- und Übertragungsvertrag über die Einbringung der von der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG an der Westfalenbank AG gehaltenen 1.939.920 Aktien in die Falke Bank geschlossen, durch den sich die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG nach Maßgabe der im Vertrag genannten Bedingungen verpflichtet hat, gegen Zeichnung und Übernahme von neuen, im Wege der Sachkapitalerhöhung zu schaffenden 8.259.768 Aktien der Gesellschaft sowie gegen Zahlung von 122.710.000,-- EUR die von ihr an der Westfalenbank AG gehaltenen 1.939.290
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.06.2002
  • Datum: 27.06.2002
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Juni 2002 ist das Grundkapital um weitere bis zu 2.650.000,-- EUR erhöht.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.06.2002
  • Datum: 27.06.2002
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Juni 2002 ist das Grundkapital um weitere bis zu 2.726.518,-- EUR erhöht.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Blatt 9 ff. Sonderband
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Juni 2002 ist das Grundkapital um weitere bis zu 5.843.336,-- EUR erhöht. Weiterhin wurde die Satzung ergänzt durch § 4 Abs. 13 (Bedingtes Kapital).
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital ist um bis zu 2.921.668,-- EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 2 921 668 auf den Namen lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2002). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10. Juni 2002 ausgegeben wurden, von ihrem Recht auf den Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.08.2002
  • Datum: 05.08.2002
  • Rechtsform: Die am 10. Juni 2002 beschlossenen und unter den laufenden Nummern 7, 8 und 9 eingetragenen Kapitalerhöhungen sind in vollem Umfang, die unter laufender Nummer 10 eingetragene in Höhe von 3.241.370,00 EUR durchgführt.
  • Kapital: 30.933.431,00
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Bl. 245 ff. Satzung Ziff. VII Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.06.2003 hat die Neufassung der Satzung sowie die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) und die Ergänzung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) um einen neuen Abs. 14 (Genehmigtes Kapital 2003) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: § 4 Abs. 14 der Satzung lautet auszugsweise: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 8.800.000 .- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2003).
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: AR.-Beschluss Bl. 289 ff. Satzung Ziffer VIII Sonderband
  • Rechtsform: Die am 10.06.2002 beschlossene und unter lfd. Nr. 10 eingetragene Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.275.991 .- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12./13.11.2003 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital). § 4 Abs. 13 (Bedingtes Kapital) ist aufgehoben.
  • Kapital: 32.209.422,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.08.2004
  • Datum: 02.08.2004
  • Kommentar: Beschluss Blatt 18 ff. Sonderband Satzung Ziffer IX Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.07.2004 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 10 (Aufsichtsratsvorsitzender, Stellvertreter) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgelöst.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.12.2010
  • Datum: 15.12.2010
  • Rechtsverhaeltnis: Die Abwicklung ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.

Registrierungsdokumente der Falke Bank AG

• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 09.11.2010
  • Anmeldung vom 07.05.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 30.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.06.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 31.07.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.03.2007
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 09.11.2010
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 30.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.06.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 31.07.2009
  • Anmeldung vom 07.05.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.03.2007
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 09.11.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.06.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 31.07.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 30.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.08.2007
  • Anmeldung vom 07.05.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.03.2007