Fimatrix AG

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Details

• FirmaFimatrix AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital1.423.600,00 EUR

Einträge für Fimatrix AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 31.10.2001
  • Firma: Fimatrix AG
  • Geschäftsanschrift: München
  • Gegenstand: Dauerhafte Beteiligung an Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsbereich sowie verwandter und nahestehender Branchen wie z.B. Unternehmensberatungsgesellschaften sowie Vornahme aller hierzu notwendigen Investitionen, insbesondere in Betriebsmittel, und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte; ferner Bereitstellung von personellen, fachlichen, räumlichen, finanziellen oder ähnlichen Ressourcen an die Tochterunternehmen sowie Unterstützung und Beratung dieser in
  • Datum: 31.10.2001
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 12.09.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 26 So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 22.08.2000 zuletzt geändert am 18.10.2000
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.08.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.09.2005 durch die Ausgabe neuer nennbetragsloser Stammaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann, um Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen oder an Mitarbeiter der Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprojektes auszugeben. (Genehmigtes Kapital 2000/1). Die Gesellschaft hat am 18.10.2000 einen Nachgründungsvertrag geschlossen, dem die Hauptversammlung mit Beschluß vom 27.03.2001 zugestimmt hat.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 90.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.12.2001
  • Datum: 06.12.2001
  • Kommentar: Beschluß Bl. 33 SB Neue Satzung Bl. 46 SB.
  • Rechtsform: Auf Grund der in der Satzung vom 22.08.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,-- EUR auf 95.000,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 22. August 2001 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, GenehmigtesKapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom (Genehmigtes Kapital 2000/1) ist damit ausgeschöpft.
  • Kapital: 95.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Bl. 62 SB; neue Satzung Bl. 67 SB;
  • Kapital: EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.04.2004
  • Datum: 01.04.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 78 SB; neue Satzung Bl. 81 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 01.03.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500,00 EUR auf 102.500,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 102.500,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.09.2004
  • Datum: 02.09.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 84 SB; neue Satzung Bl. 85 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.08.2004 hat die Änderung der §§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.12.2004
  • Datum: 15.12.2004
  • Kommentar: Ergänzung zu Eintrag Nr. 2 v.A.w.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.01.2005
  • Datum: 11.01.2005
  • Kommentar: Beschlüsse Bl 107/112 SB; neue Satzung Bl. 113 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.000,00 EUR auf 111.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2004 und vom 30.12.2004 ist die Satzung in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Kapital: 111.500,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.08.2005
  • Datum: 09.08.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 116 SB; neue Satzung Bl. 117 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.12.2005
  • Datum: 15.12.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 123 SB; Nachtrag Bl. 121 SB neue Satzung Bl. 128 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 auf 131.500,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2005 mit Nachtrag vom 07.12.2005 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 30.000,00 EUR.
  • Kapital: 131.500,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.08.2006
  • Gegenstand: Beteiligung an Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsbereich und ähnlicher Branchen, die Bereitstellung von personellen, fachlichen, räumlichen, finanziellen und ähnlichen Ressourcen an diese Beteiligungsgesellschaften sowie Unterstützung und Beratung dieser Beteiligungsgesellschaften in allen sie betreffenden Angelegenheiten.
  • Datum: 30.08.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 133 SB; Nachtrag Bl. 140 SB neue Satzung Bl. 142 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 mit Nachtrag vom 28.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.183.500,00 EUR,die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 29.07.2005, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens sowie Grundkapital. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
  • Kapital: 1.315.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.04.2007
  • Datum: 23.04.2007
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2006 mit Nachtrag vom 28.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 108.600,00 auf 1.423.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.03.2007 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2006 mit Nachtrag vom 28.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 541.400,00 EUR.
  • Kapital: 1.423.600,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.12.2010
  • Geschäftsanschrift: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Guerickestraße 25, 80805 München
  • Datum: 07.12.2010
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.01.2014
  • Datum: 29.01.2014
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 23.01.2014 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "Fimatrix GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht