FORTKNOX-VENTURE AG

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Details

• FirmaFORTKNOX-VENTURE AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital50.000,00 EUR

Einträge für FORTKNOX-VENTURE AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 30.08.2001
  • Firma: FORTKNOX-VENTURE AG
  • Geschäftsanschrift: Köln
  • Gegenstand: der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Rechtsform. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, Stille Beteiligungen einzugehen. Der Schwerpunkt der Beteiligung liegt im Bereich Internet, Telekommunikation und Software. Es sind aber auch Beteiligungen in anderen Branchen möglich. Die Gesellschaft kann weltweit tätig werden;
  • Datum: 30.08.2001
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 11.10.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.08.2001.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 09.09.1999, zuletzt geändert am 19.06.2000.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist bis zum 31.12.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um einen Betrag von Euro 1.000.000,00 (in Worten Euro eine Million), durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen in Form von Beteiligungen an Unternehmen zu erhöhen. Das Gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital I). Das Grundkapital ist um bis zu 800.000,00 Euro eingeteilt in bis zu 800.000 Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Aktienoptionen, welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2000 durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates oder durch den Aufsichtsrat bis zum 31.12.2004 ausgegeben hat, von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen.
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 11.000.000,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.12.2001
  • Datum: 06.12.2001
  • Kommentar: Beschluss Bl. 553 ff. Sdb.
  • Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2001 ist ein genehmigtes Kapital II geschaffen und die Satzung in § 4 um Abs. 2 ergänzt. Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital ein- oder mehrmals um bis zu 3.000.000 Euro insgesamt durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Den Aktionären steht das Bezugsrecht zu.
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.02.2002
  • Datum: 05.02.2002
  • Kommentar: Sp. 6 von Amts wegen
  • Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2000 ist das Grundkapital um bis zu 1.095.000 Euro, eingeteilt in bis zu 1.095.000 Stückaktien, bedingt erhöht ( Bedingtes Kapital I ). Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber von
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.09.2003
  • Datum: 16.09.2003
  • Kommentar: Beschluß Bl. 648 ff. Sdb.;
  • Rechtsform: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 12.06.2003 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. (1) - (3) (Vertretungsregelung).
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.10.2003
  • Datum: 09.10.2003
  • Kommentar: Beschluss, Bl. 699 ff Sdb.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals 8.000.000,-- EUR und die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 19.000.000,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.01.2008
  • Datum: 16.01.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.10.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 18.950.000,00 auf EUR 50.000,00 beschlossen und entsprechend die Satzung in § 3 geändert.
  • Kapital: 50.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.07.2008
  • Datum: 30.07.2008
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 14.07.2008 hat beschlossen, den
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.07.2009
  • Geschäftsanschrift: Kerpen Geschäftsanschrift: Limburger Straße 44, 50171 Kerpen
  • Datum: 20.07.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln nach Kerpen, sowie die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 10 (Aufsichtsrat) und § 10 Abs. 2 und 3 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgelöst.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.11.2011
  • Datum: 11.11.2011
  • Rechtsverhaeltnis: Die Abwicklung ist beendet. Die Firma ist erloschen.

Registrierungsdokumente der FORTKNOX-VENTURE AG

• Anzeige nach Eingang
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.10.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.11.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.09.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 26.08.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 09.03.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.01.2011
  • Anmeldung vom 02.05.2011
  • Anmeldung vom 24.06.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 24.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.06.2009
  • Anmeldung vom 14.07.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.07.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.07.2008
  • Anmeldung vom 15.10.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.10.2007
• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 24.06.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.10.2007
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 02.05.2011
  • Anmeldung vom 24.06.2009
  • Anmeldung vom 14.07.2008
  • Anmeldung vom 15.10.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.09.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.07.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.10.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.11.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 26.08.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 09.03.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.01.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.07.2008
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 02.05.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.09.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.11.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 26.08.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 09.03.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.01.2011
  • Anmeldung vom 24.06.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 24.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.06.2009
  • Anmeldung vom 14.07.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.07.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.07.2008
  • Anmeldung vom 15.10.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.10.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.10.2007