friendlyway AG

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Details

• Firmafriendlyway AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital959.964,00 EUR

Einträge für friendlyway AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 10.10.2001.
  • Firma: friendlyway Aktiengesellschaft für anwenderfreundliche Systeme
  • Geschäftsanschrift: Unterföhring, Landkreis München
  • Gegenstand: Entwicklung und Vertrieb von Point of Information Systems, Vertrieb von PC- Flachbildschirmen sowie Entwicklung und Erstellung von Software, sowie Beratung und Erbringung von Serviceleistungen in allen genannten Bereichen, desweiteren alle
  • Datum: 10.10.2001.
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 27.07.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 122 So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 26.06.1999 zuletzt geändert am 20.12.2000.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29. Mai 2000 nach Euroumstellung um bis zu 19.882 EUR zur Einlösung von Optionsrechten gemäß Beschluß derselben Hauptversammlung bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29. Mai 2000 nach Euroumstellung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 29. Mai 2005 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 19.882 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2000/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29. Mai 2000 nach Euroumstellung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 29. Mai 2005 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 37.600 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2000/II). Der Vorstand ist durch Beschluß d er Hauptversammlung vom 18.09.2000 nach Euroumstellung ermächtigt, in der Zeit bis zum 30. August 2005 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 92.000 EUR durch Ausgabe vonbis zu 46.000 auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2000/III). Zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4900) wurde am 08.06.1999 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen Gesellschaftsvertrags abgeschlossen, dem die Hauptversammlung vom 26.09.1999 zugestimmt hat. Danach erhält die stille Gesellschafterin neben einer ergebnisunabhängigen Mindestvergütung von 5% p.a. auf ihre Einlage 10% der Jahresüberschüsse, für einen Zeitraum, in dem sie mehr als eine Beteiligung hält, nur insgesamt 10% für
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 332.014,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.10.2001.
  • Datum: 10.10.2001.
  • Kommentar: Beschluß Bl. 127 SB Neue Satzung Bl. 128 SB.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 09.08.2001 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien, Änderung der Genehmigten Kapitale und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2001/I). der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.05.2000 mit Änderung vom 09.08.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.05.2005 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.400 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2000/1). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 09.08.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.01.2002.
  • Datum: 02.01.2002.
  • Kommentar: Beschluß Bl. 146-151 SB Neue Satzung Bl. 152 SB.
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.306 EUR auf 347.230 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 18.10.2001 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 141.294 EUR.
  • Kapital: 347.320,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.04.2002.
  • Datum: 11.04.2002.
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
  • Kapital: 392.895,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluß Bl. 160, 161 SB; Neue Satzung Bl. 162 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 95.719,- EUR.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.06.2002.
  • Datum: 13.06.2002.
  • Kommentar: Beschluß Bl. 164 SB; Neue Satzung Bl. 165 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 46.163,- EUR auf 439.058,- EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21.05.2002 ist die Satzung in § 3 Abs.1, 2 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital 2001/I) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 49.556,- EUR.
  • Kapital: 439.058,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.06.2002.
  • Datum: 21.06.2002.
  • Rechtsform: : Die Erhöhung des Grundkapitals um 46.163,- EUR auf 439.058,- EUR ist auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2001 erteilten Ermächtigung durchgeführt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.07.2002.
  • Datum: 31.07.2002.
  • Kommentar: Beschluß Bl. 167 SB; Neue Satzung Bl. 168 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.733 EUR auf 441.791 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 11.06.2002 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 46.823 EUR.
  • Kapital: 441.791,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.09.2002.
  • Datum: 19.09.2002.
  • Kommentar: Beschluß Bl. 171 SB; Neue Satzung Bl. 172 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.08.2002 hat die Ergänzung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung um einen Absatz 7 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.09.2002.
  • Datum: 24.09.2002.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 174 SB; neue Satzung Bl. 175 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.057 EUR auf 444.848 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 25.07.2002 ist die Satzung in § 3 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 43.766 EUR.
  • Kapital: 444.848,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.05.2003.
  • Datum: 14.05.2003.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 177 SB; neue Satzung Bl. 188 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 96.000,- EUR auf 540.848,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2003 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital 2002/I) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
  • Kapital: 540.848,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.07.2003.
  • Datum: 03.07.2003.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 190 SB; neue Satzung Bl. 192 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.628,- EUR auf 586.476,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.04.2003 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital 2002/I) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 18.372,- EUR.
  • Kapital: 586.476,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.12.2003.
  • Datum: 17.12.2003.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 195 SB; neue Satzung Bl. 196 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 14.08.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 6 (Vertretung der Gesellschaft), 10 (Ordentliche Hauptversammlung), 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 12 (Geschäftsordnung der Hauptversammlung), 13 (Abstimmung in der Hauptversammlung), 15 ( Gewinnverwendung) und 17 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 14.08.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.08.2004.
  • Datum: 20.08.2004.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 210 SB; Vertrag Bl. 211 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 09.08.2004 mit der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB ) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 500.000 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2004 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.08.2004.
  • Datum: 20.08.2004.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 09.08.2004 mit der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 500.000 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2004 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.09.2007
  • Datum: 04.09.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 31.07.2007 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.02.2008
  • Datum: 04.02.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 274.435,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 134.430,00 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.01.2008 dementsprechend in § 3 geändert.
  • Kapital: 720.906,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.02.2008
  • Datum: 26.02.2008
  • Rechtsform: Eintrag vom 04. 02. 2008 von Amts wegen berichtigt. Die Hauptversammlung vom 25.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 274.435,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 134.430,00 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.01.2008 dementsprechend in § 3 geändert.
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.02.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Feringastr. 9, 85774 Unterföhring
  • Datum: 17.02.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.03.2009
  • Datum: 31.03.2009
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 62.678,00 EUR auf 783.584,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom12.03.2009 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Kapital: 783.584,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.09.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Feringastraße 9, 85774 Unterföhring
  • Datum: 03.09.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.08.2009 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 31.07.2007(Bed. Kap. 2007/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten und Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) und 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital vom 31.07.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.09.2009
  • Datum: 14.09.2009
  • Rechtsverhaeltnis: Berichtigung von Amts wegen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 391.470,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 12.08.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 375.403,00 EUR.
  • Kapital: EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.11.2010
  • Firma: friendlyway AG
  • Datum: 03.11.2010
  • Rechtsform: , 5 (Vorstand), 6 (Vertretung), 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 8 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 14 (Jahresabschluss und Geschäftsbericht) der Satzung beschlossen.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.06.2011
  • Datum: 16.06.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3,00 EUR auf 799.970,00 EUR und die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 719.973,00 EUR auf 79.997,00 EUR0 beschlossen.
  • Kapital: 79.997,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.07.2011
  • Datum: 21.07.2011
  • Rechtsform: Die am 03.05.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 399.985,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.07.2011 geändert.
  • Kapital: 479.982,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.08.2012
  • Gegenstand: Entwicklung und der Vertrieb von Point of Information Systems, der Vertrieb von PC- Flachbildschirmen, Entwicklung und Vertrieb von Lösungen zum Schutz von Daten und Privatsphäre, Lösungen zur Sicherstellung von Echtheit und Herkunft von Waren aller Art sowie Erstellung von Hardware, Software, Komplettlösungen, Beratung und Erbringung von Serviceleistungen in allen genannten Bereichen.
  • Datum: 06.08.2012
  • Rechtsform: Die am 03.05.2011 beschlossen Kapitalherabsetzung um 719.973,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 479.982,00 EUR auf bis zu 959.964,00 EUR und die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 479.982,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.07.2012 geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4900) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 08.06.1999 ist durch Vertrag vom 29.08.2011 dahingehend geändert, dass neuer Vertragspartner Dr. Michael Urban, *10.08.1939, München ist. Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat zugestimmt. Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 09.08.2004 ist durch Vertrag vom 29.08.2011 dahingehend geändert, dass neuer Vertragspartner Dr. Michael Urban,
  • Kapital: 959.964,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.04.2014
  • Datum: 24.04.2014
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 31.1.2014 hat die Änderung des § 14 (Jahresabschluss und Geschäftsbericht) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgelöst.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Abwickler bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinschaftlich.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.11.2018
  • Datum: 15.11.2018
  • Rechtsverhaeltnis: Die Abwicklung ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.