Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

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Gegenstand des Unternehmens

Die Organisation und Durchführung von Schulungen, die Übernahme aufsichtsrechtlicher Aufgaben in Bezug zu den Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetztes für Händler von gewerblichen Gütern, die Beratung von Händlern von gewerblichen Gütern in Bezug zur Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Themenstellungen des Geldwäschegesetzes, die Durchführung von Analysen in Bezug zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Betrugsprävention.

Details

• FirmaGeldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
• AdresseSchloßberg 1, 47533 Straelen
• RechtsformGmbH
• Registernummer-
• Kapital2.000,00 EUR

Einträge für Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

• Handelsregisterbekanntmachung von 24.03.2015
  • Firma: Geldwäsche & Compliance Partner UG (haftungsbeschränkt)
  • Geschäftsanschrift: Moers Geschäftsanschrift: Klever Str. 65, 47441 Moers
  • Gegenstand: Die Organisation und Durchführung von Schulungen, die Übernahme aufsichtsrechtlicher Aufgaben in Bezug zu den Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetztes für Händler von gewerblichen Gütern, die Beratung von Händlern von gewerblichen Gütern in Bezug zur Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Themenstellungen des Geldwäschegesetzes, die Durchführung von Analysen in Bezug zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Betrugsprävention.
  • Datum: 24.03.2015
  • Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 27.02.2015
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
  • Kapital: 2.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.03.2020
  • Firma: Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
  • Geschäftsanschrift: Straelen Geschäftsanschrift: Heerbahn 24, 47638 Straelen
  • Datum: 11.03.2020
  • Rechtsform: und (Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung nach Straelen beschlossen.

Registrierungsdokumente der Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

• Musterprotokoll
  • Musterprotokoll vom 27.02.2015
• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.02.2020
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 30.01.2020
  • Anmeldung vom 27.02.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.01.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.02.2015
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 30.01.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.02.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.01.2020
  • Anmeldung vom 27.02.2015
  • Musterprotokoll vom 27.02.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.02.2015
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 30.01.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.02.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.01.2020
  • Anmeldung vom 27.02.2015
  • Musterprotokoll vom 27.02.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.02.2015