Generali Deutschland Holding AG

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Details

• FirmaGenerali Deutschland Holding AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital137.560.202,2 4 EUR

Einträge für Generali Deutschland Holding AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 15.06.2009
  • Firma: Generali Deutschland Holding AG
  • Geschäftsanschrift: Köln Geschäftsanschrift: Tunisstraße 19-23, 50667 Köln
  • Gegenstand: sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie der Betrieb des Rückversicherungsgeschäfts.
  • Datum: 15.06.2009
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 13.08.1824, seitdem vielfach geändert. Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Aachen (bisher Amtsgericht Aachen, HRB 93) nach Köln beschlossen. Ferner wurden § 5 Abs. 4 (neues genehmigtes Kapital) neu gefasst, sowie §§ 11 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates) Abs. 2 und 3 und 20 (Gerichtsstand) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2014 das Grundkapital um insgesamt bis zu 68.710.392,32 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 26.839.997 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Grundkapital ist um bis zu 632.897,84 EUR, eingeteilt in bis zu 247.214 Stück Inhaberaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung einer Abfindung in Aktien der Gesellschaft an die außenstehenden Aktionäre der Aachener und Münchener Lebensversicherung Aktiengesellschaft gem. § 4 des Beherrschungsvertrages dieser Gesellschaft mit der Gesellschaft vom 30. Juni 1997. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durchgeführt, wie die außenstehenden Aktionäre der Aachener und Münchener Lebensversicherung Aktiengesellschaft von ihren Abfindungsansprüchen Gebrauch machen. Das Grundkapital ist um bis zu 371.729,92 EUR, eingeteilt in is zu 145.207 Stück Inhaberaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung einer Abfindung in Aktien der Gesellschaft an die außenstehenden Aktionäre der Aachener und Münchener Versicherung Aktiengesellschaft gem. § 4 des Beherrschungsvertrages dieser Gesellschaft mit der Gesellschaft vom 30. Juni 1997. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durchgeführt, wie die außenstehenden Aktionäre der Aachener und Münchener Versicherung Aktiengesellschaft von ihren Abfindungsansprüchen Gebrauch machen. Das Grundkapital ist um bis zu 470.080.00 EUR, eingeteilt in
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 137.420.784,6
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.06.2010
  • Datum: 09.06.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.06.2011
  • Datum: 20.06.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.10.2013
  • Datum: 02.10.2013
  • Rechtsform: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.09.2013 ist die Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) geändert, § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) Abs. 5 der Satzung ist gestrichen; die Nummerierung der nachfolgenden Absätze ist entsprechend geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das in der Hauptversammlung vom 25.08.1997 beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu 632.867,84 EUR zugunsten der ehemaligen außenstehenden Aktionäre der Aachener und Münchener Lebensversicherung Aktiengesellschaft ist erloschen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.05.2014
  • Datum: 07.05.2014
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung hat am 04.12.2013 die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf die Hauptaktionärin, den Assicuranzioni Generali S.p.A. mit Sitz in Triest gegen Gewährung einer Barabfindung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.06.2014
  • Datum: 13.06.2014
  • Rechtsverhaeltnis: Mit der Generali Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB 8585) als herrschendem Unternehmen ist am 02./04.06.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 05.06.2014 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.12.2014
  • Datum: 02.12.2014
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.11.2014 hat beschlossen, § 7 Absatz 2 (Vorstand, Vertretung der Gesellschaft) der Satzung zu ändern, § 10 Absatz 1 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) zu ändern.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.01.2015
  • Datum: 26.01.2015
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.12.2014 mit der AMCO Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB 13186) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.06.2015
  • Datum: 10.06.2015
  • Rechtsform: Auf Grund der am 29.08.1997 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien im Nennwert von 139.417,60 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 137.560.202,24 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.03.2015 ist die Satzung geändert in § 5 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals); § 5 Absätze 4, 5 und 6 (genehmigtes Kapital,
  • Kapital: 137.560.202,2 4 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.09.2015
  • Geschäftsanschrift: Nach Sitzverlegung nunmehr: (Amtsgericht München, HRB 220771) München
  • Datum: 17.09.2015