Generali Deutschland Holding AG

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Details

• FirmaGenerali Deutschland Holding AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital137.420.784,6 4 EUR

Einträge für Generali Deutschland Holding AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 19.06.2002
  • Firma: AMB Generali Holding AG
  • Geschäftsanschrift: Aachen
  • Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie der Betrieb des Rückversicherungsgeschäfts. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand stehen oder geeignet erscheinen, ihm zu dienen.
  • Datum: 19.06.2002
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 03.05.1862 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 19.06.2002. Beschl. Bl. 5 ff SoBd. XXXIV
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 13.08.1824 zuletzt geändert am 25.01.2002
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 137.420.321,2
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.06.2002.
  • Datum: 20.06.2002.
  • Kommentar: Verschmelzungsvertrag Blatt 42 ff Sonderband XXXIV
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.04.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 15.04.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.04.2002 mit der AM EPIC GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HR B 7465) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.07.2002
  • Firma: Aus computertechnischen Gründen erneut eingetragen: AMB Generali Holding AG
  • Datum: 19.07.2002
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.07.2002.
  • Datum: 31.07.2002.
  • Rechtsverhaeltnis: Berichtigend wird vermerkt, dass im Rahmen der Verschmelzung eine Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 15.04.2002 nicht stattgefunden hat.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.10.2002.
  • Datum: 28.10.2002.
  • Rechtsverhaeltnis: Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.02.2003.
  • Datum: 10.02.2003.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24.01.2003 hat die Änderung der
  • Kapital: 137.420.784,6 4 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.02.2003.
  • Datum: 25.02.2003.
  • Rechtsform: Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Der Aufsichtsrat hat am 24.01.2003 hat die Änderung der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.06.2004.
  • Datum: 22.06.2004.
  • Kommentar: Beschluss Blatt 5 ff Sonderband Satzung Blatt 186 ff Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.05.2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) und § 11 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18. Mai 2009 das Grundkapital um insgesamt bis zu 68.710.392,32 EUR durch ein-oder mehrmalige Ausgabe insgesamt bis zu 26.839.997 neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.07.2004.
  • Datum: 05.07.2004.
  • Rechtsverhaeltnis: Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Das Grundkapital ist aufgrund des HV-Beschlusses vom 25.08.1997 um bis zu 632.867,84 EUR, eingeteilt in bis zu 247.214 Stück Inhaberaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung einer Abfindung in Aktien der Gesellschaft an die außenstehenden Aktionäre der Aachener und Münchener Lebensversicherung Aktiengesellschaft gemäß § 4 des Beherrschungsvertrags dieser Gesellschaft mit der Gesellschaft vom 30. Juni 1997. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durchgeführt, wie die außenstehenden Aktionäre der Aachener und Münchener Lebensversicherung Aktiengesellschaft von ihrem Abfindungsanspruch Gebrauch machen. Das Grundkapital ist weiter um bis zu 371.729,92 EUR, eingeteilt in bis zu 145.207 Stück Inhaberaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung einer Abfindung in Aktien der Gesellschaft an die außenstehenden Aktionäre der Aachener und Münchener Versicherung Aktiengesellschaft gemäß § 4 des Beherrschungsvertrags dieser Gesellschaft mit der
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.07.2004.
  • Datum: 19.07.2004.
  • Rechtsverhaeltnis: von Amts wegen berichtigend eingetragen: Das Grundkapital ist um weitere bis zu 470.080,00 EUR, eingeteilt in bis zu 183.625 Stück Inhaberaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung einer Abfindung in Aktien der Gesellschaft an die außenstehenden Aktionäre der Volksfürsorge Holding Aktiengesellschaft gemäß § 4 des Beherrschungsvertrags dieser Gesellschaft mit der Gesellschaft vom 30. Juni 1997. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durchgeführt, wie die außenstehenden Aktionäre der Volksfürsorge Holding Aktiengesellschaft von ihrem Abfindungsanspruch Gebrauch machen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.05.2006.
  • Datum: 29.05.2006.
  • Kommentar: Beschluss Blatt 26 ff Sonderband Satzung Blatt 80 ff Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Verbriefung von Aktien), § 10 (Beschlussfassungen von Aufsichtsrat/Ausschuss außerhalb von Sitzungen), § 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 14 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.06.2006.
  • Datum: 20.06.2006.
  • Kommentar: Verschmelzungsvertrag Blatt
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.06.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der AMB Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Aachen (AG Aachen HRB 6408) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.07.2006
  • Datum: 03.07.2006
  • Rechtsverhaeltnis: Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.06.2006
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.05.2007.
  • Datum: 08.05.2007.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.05.2008
  • Datum: 14.05.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.12.2008
  • Firma: Generali Deutschland Holding AG
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Aachener und Münchener Allee 9, 52074 Aachen
  • Datum: 29.12.2008
  • Rechtsform: und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.06.2009
  • Geschäftsanschrift: Köln Geschäftsanschrift: Tunisstraße 19-23, 50667 Köln
  • Datum: 24.06.2009
  • Rechtsverhaeltnis: Der Sitz ist nach Köln (jetzt Amtsgericht Köln HRB 66277) verlegt.

Registrierungsdokumente der Generali Deutschland Holding AG

• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 04.09.2008
  • Anmeldung vom 02.07.2008
  • Anmeldung vom 04.11.2008
  • Anmeldung vom 17.09.2008
  • Anmeldung vom 09.12.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 06.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.07.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 06.05.2008
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  • Anmeldung vom 03.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.01.2008
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.05.2008
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  • Anmeldung vom 24.10.2007
  • Anmeldung vom 24.10.2007
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.07.2007
  • Anmeldung vom 29.06.2007
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  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 11.05.2007
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  • Anmeldung vom 31.05.2007
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  • Anmeldung vom 03.05.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.05.2007
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• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.05.2008
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.05.2007
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  • Anmeldung vom 17.01.2007