Greenwich Beteiligungen AG

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Details

• FirmaGreenwich Beteiligungen AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital604.335,00 EUR

Einträge für Greenwich Beteiligungen AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 09.06.2004
  • Firma: Greenwich Beteiligungen AG
  • Geschäftsanschrift: Frankfurt am Main
  • Gegenstand: Die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen aller Art an Kapital- und Personengesellschaften, von Wertpapieren und sonstigen Vermögensanlagen sowie die zweckgerichtete Beratung in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten, insbesondere in Fragen der Investitionen, Desinvestitionen, Rentabilität und Finanzierung.
  • Datum: 09.06.2004
  • Kommentar: Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 101 ff. Sonderband
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 16.12.1985 zuletzt geändert am 22.07.2003
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen, einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.900.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschuss ist jedoch in folgenden Fällen zulässig: - für Spitzenbeträge; - soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen im Wege der Sacheinlage erfolgt; - soweit es erforderlich ist, den Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten auf Aktien ein Bezugsrecht in dem Umfang
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 9.608.500,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.09.2004
  • Datum: 23.09.2004
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 08.07.2004 hat die Änderung und Neufasssung der §§ 11 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrates), 12 (Ort) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.09.2004
  • Datum: 24.09.2004
  • Kommentar: Anmeldung Blatt 33 Sonderband II.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.07.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu Euro 3.000.000,--auf bis zu Euro 12.608.500 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von Euro 63.076,-- durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 01.07.2004 sind § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung neu gefaßt.
  • Kapital: 9.671.576,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.11.2004
  • Datum: 09.11.2004
  • Kommentar: Satzung Blatt 86 ff. Sonderband
  • Rechtsform: Der Aufsichtsrat hat am 06.09.2004 die Neufassung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.09.2005
  • Datum: 28.09.2005
  • Kommentar: Anmeldung Blatt 103ff. Sonderband
  • Rechtsform: Der Vorstand hat am 22.06.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.07.2004 das Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 401.576,00 EUR herabgesetzt. Der Aufsichtsrat hat die entsprechende Änderung der Fassung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Kapital: 9.270.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.09.2005
  • Datum: 30.09.2005
  • Kommentar: Anmeldung Blatt 122ff. Sonderband
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2005 sowie des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Greenwich AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 66811) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.09.2006
  • Datum: 22.09.2006
  • Kommentar: Gesellschaftsvertrag Blatt 41ff. Sonderband III
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat Aufhebung von § 3 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.08.2008
  • Datum: 26.08.2008
  • Kommentar: Fall 12
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 Absatz 1 (Zusammensetzung des Vorstands), § 6 (Vertretungsmacht), § 13 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht), § 14 (Leiter der Hauptversammlung) und § 20 (Bekanntmachungen) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.01.2009
  • Datum: 05.01.2009
  • Kommentar: Fall 13
  • Rechtsform: Der Vorstand hat durch Beschluss vom 30.09.2008 die Einziehung zuvor von der Gesellschaft erworbener eigener Aktien beschlossen. Durch denselben Beschluss des Vorstandes ist die Satzung in § 3 Absatz 2 (Grundkapital und Aktien) geändert.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.04.2011
  • Geschäftsanschrift: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Rossmarkt 14, 60311 Frankfurt am Main
  • Datum: 15.04.2011
  • Kommentar: Fall 15
  • Rechtsform: Der Vorstand hat durch Beschluss vom 21.03.2011 die Einziehung zuvor von der Gesellschaft erworbener eigener Aktien beschlossen. Durch denselben Beschluss des Vorstandes ist die Satzung in § 3 Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) geändert worden.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.09.2011
  • Datum: 13.09.2011
  • Kommentar: Fall 18
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2011 sowie des Zustimmungsbeschlusses des beteiligten Rechtsträgers vom selben Tag mit der BTH Bauträger GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 86573) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.12.2011
  • Datum: 14.12.2011
  • Kommentar: Fall 19
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.01.2012
  • Datum: 19.01.2012
  • Kommentar: Fall 20
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.09.2013
  • Geschäftsanschrift: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 8, 60311 Frankfurt am Main
  • Datum: 03.09.2013
  • Kommentar: Fall 25
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.07.2014
  • Datum: 22.07.2014
  • Kommentar: Fall 26
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.07.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 4.556.168,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.350.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
  • Kapital: 4.713.832,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.07.2015
  • Datum: 30.07.2015
  • Kommentar: Fall 28
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 02.07.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 3.142.554,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.07.2015 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 1,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
  • Kapital: 1.571.277,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.10.2015
  • Datum: 28.10.2015
  • Kommentar: Fall 29
  • Rechtsverhaeltnis: Die am 02.07.2015 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.07.2016
  • Datum: 26.07.2016
  • Kommentar: Fall 30
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.07.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form durch Einziehung von Aktien um 6,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 15.07.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 966.936,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 15.07.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 11 (Vergütung des Aufsichtsrates), 16 (Jahresabschluss), 17 (ordentliche Hauptversammlung) und 20 (Bekanntmachungen)
  • Kapital: 604.335,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.09.2016
  • Datum: 01.09.2016
  • Kommentar: Fall 31
  • Rechtsform: Die am 15.07.2016 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.10.2016
  • Geschäftsanschrift: Bautzen Geschäftsanschrift: Kupferhammer 5, 02625 Bautzen
  • Datum: 25.10.2016
  • Kommentar: Fall 32
  • Rechtsverhaeltnis: Der Sitz ist nach Bautzen (jetzt Amtsgericht Dresden, HRB 35913) verlegt.