Auf dieser Seite finden Sie detaillierte Informationen über die Firma,
einschließlich Angaben zum Stammkapital und zu Änderungen in den Einträgen des Handelsregisters.
Die Firma HEUBECK AG hat ihren Hauptsitz in Köln, DE.
Gegenstand des Unternehmens
die unabhängige Erbringung von Dienstleistungen in allen Bereichen der Altersversorgung, insbesondere die Erbringung von versicherungs- und finanzmathematischen (aktuariellen) Berechnungen, Bewertungen und die Erstellung von Gutachten und die Rechtsberatung in den Bereichen der betrieblichen Altersversorgung und der berufsständischen Versorgung, sowie alle damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten.
Details
FirmaHEUBECK AG
AdresseGustav-Heinemann-Ufer 72 a, 50968 Köln
RechtsformAG
Registernummer-
Kapital250.000,00
EUR
Einträge für HEUBECK AG
Handelsregisterbekanntmachung von 01.08.2001.
Firma: HEUBECK AG
Geschäftsanschrift: Köln
Gegenstand: die Erbringung von Dienstleistungen in
allen Bereichen der Altersversorgung,
insbesondere die Erbringung von
versicherungs- und finanzmathematischen
(aktuariellen) Berechnungen, Bewertungen
und die Erstellung von Gutachten, sowie
alle damit in Zusammenhang stehende
Tätigkeiten
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.06.2001
Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung den
Unternehmenspachtvertrag vom 11.12.2001 mit Herrn Prof.
Dr. Klaus Heubeck und den Kaufvertrag vom gleichen Tage
mit der Heubeck-Richttafeln GmbH geschlossen. Auf die
eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Die
Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat den Verträgen
zugestimmt.
Handelsregisterbekanntmachung von 10.07.2003
Datum: 10.07.2003
Kommentar: Textart
berichtigt
Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung den
Unternehmenspachtvertrag vom 11.12.2001 mit Herrn Prof.
Dr. Klaus Heubeck und den Kaufvertrag vom gleichen Tage
mit der Heubeck-Richttafeln GmbH geschlossen. Auf die
eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Die
Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat den Verträgen
zugestimmt.
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 03.07.2003
folgende Verträge geschlossen:
- den Unternehmenspachtvertrag vom 26.05.2003 mit der TBJ
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG
- Kaufverträge vom 11.06.2003 mit der TBJ
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG betreffend
- die Richttafel-Unterstützungs-
kasse GmbH
- die Compendata Gesellschaft zur Verwaltung von
Vorsorgeein-
richtungen mbH
- die Heubeck-Richttafeln GmbH
- die HEUBECK-FERI Pension Asset Consulting GmbH.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
Handelsregisterbekanntmachung von 28.07.2003
Datum: 28.07.2003
Kommentar: auf Antrag
berichtigt
Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 03.07.2003
folgende Verträge geschlossen:
- den Unternehmenspacht-Ablösevertrag vom 26.05.2003 mit
der TBJ Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG
- Kaufverträge vom 11.06.2003 mit der TBJ
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG betreffend
- die Richttafel-Unterstützungs-
kasse GmbH
Handelsregisterbekanntmachung von 07.08.2003
Datum: 07.08.2003
Kommentar: Beschluß Bl. 327 ff. Sdb.
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.07.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 22 ( Geschäftsjahr ) beschlossen.
Ferner ist die Satzung geändert in
- § 3 ( Bekanntmachungen der Gesellschaft )
- § 7 ( zustimmungspflichtige Geschäfte )
- § 12 ( Sitzungen des Aufsichtsrates )
- § 15 ( Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder )
- ( § 17 ) Einberufung der Hauptversammlung
- und § 18 ( Voraussetzungen für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung.
Handelsregisterbekanntmachung von 22.08.2007
Datum: 22.08.2007
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 06.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 1 Satz 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
Handelsregisterbekanntmachung von 04.08.2010
Geschäftsanschrift: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Lindenallee 53, 50968 Köln
Datum: 04.08.2010
Handelsregisterbekanntmachung von 28.09.2010
Gegenstand: die unabhängige Erbringung von
Dienstleistungen in allen Bereichen der
Altersversorgung, insbesondere die
Erbringung von versicherungs- und
finanzmathematischen (aktuariellen)
Berechnungen, Bewertungen und die
Datum: 28.09.2010
Rechtsform: Die Hauptversammlung hat am 21.09.2010 beschlossen,
die Satzung insgesamt neu zu fassen, insbesondere
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die
Satzung in § 2 Abs. 1 zu ändern;
die allgemeine Vertretungsregelung und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 8 (Vertretung der Gesellschaft) zu
Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Handelsregisterbekanntmachung von 29.06.2012
Geschäftsanschrift: Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Gustav-Heinemann-Ufer 72 a, 50968 Köln
Datum: 29.06.2012
Handelsregisterbekanntmachung von 21.04.2015
Datum: 21.04.2015
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 14.04.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer und
Amtsniederlegung), § 11 (Aufsichtsratsvorsitzender und sein
Stellvertreter), § 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 13 Abs. 3
(Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats), §
14 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 20 Abs. 1
(Versammlungsleitung) beschlossen.
Registrierungsdokumente der HEUBECK AG
Titel der zum Handelsregister eingereichten Dokumente für die HEUBECK AG
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Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 11.09.2023
Anmeldung vom 01.09.2022
Anmeldung vom 18.01.2022
Anmeldung vom 18.01.2022
Anmeldung vom 22.12.2020
Anmeldung vom 22.12.2020
Anmeldung vom 26.02.2020
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.07.2019
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.10.2012
Anmeldung vom 01.10.2018
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 02.07.2018
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2018
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 20.06.2018
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Sonstige Urkunde / Unterlage vom 31.12.2017
Anmeldung vom 09.07.2018
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Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 04.05.2017
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 31.03.2017
Anmeldung vom 11.04.2017
Anmeldung vom 15.07.2015
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 16.04.2015
Anmeldung vom 14.04.2015
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.04.2015
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.04.2015
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Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.05.2014
Anmeldung vom 09.07.2014
Anmeldung vom 03.06.2014
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.05.2014
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 01.04.2014
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Anmeldung vom 05.12.2013
Anmeldung vom 03.01.2013
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Anmeldung vom 12.01.2012
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Anmeldung vom 10.06.2011
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 01.01.2011
Anmeldung vom 18.04.2011
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.12.2010
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.07.2010
Anmeldung vom 03.11.2010
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Weitere Urkunden / Unterlagen
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Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.04.2015
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.09.2010
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 06.08.2007
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Anmeldung vom 10.06.2011
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Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.12.2010
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Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.07.2010
Anmeldung vom 03.11.2010
Anmeldung vom 03.11.2010
Anmeldung vom 21.09.2010
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.09.2010
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.09.2010
Anmeldung vom 20.07.2010
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.05.2009
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.01.2008
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.05.2010
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.05.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.01.0208
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.06.2010
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.10.2007
Anmeldung vom 16.09.2008
Anmeldung vom 06.08.2007
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 06.08.2007
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.08.2007
HEUBECK AG, mit Fokus auf die unabhängige Erbringung von Dienstleistungen in allen Bereichen der Altersversorgung, insbesondere die Erbringung von versicherungs- und finanzmathematischen (aktuariellen) Berechnungen, Bewertungen und die Erstellung von Gutachten und die Rechtsberatung in den Bereichen der betrieblichen Altersversorgung und der berufsständischen Versorgung, sowie alle damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten., ist in Köln, DE ansässig.
Das Büro befindet sich in Gustav-Heinemann-Ufer 72 a, 50968. Mit einem registrierten Kapital von 250.000,00
EUR hat HEUBECK AG eine solide Basis für Wachstum in Köln und internationalen Märkten. Auf dieser Seite finden Sie detaillierte Informationen über HEUBECK AG, einschließlich einer Historie der Registrierungen und Änderungen.
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