hotel.de AG

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Details

• Firmahotel.de AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital3.750.000,00 EUR

Einträge für hotel.de AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 26.09.2006
  • Firma: hotel.de AG
  • Geschäftsanschrift: Nürnberg
  • Gegenstand: Vermarktung von Hotel- und Reisedienstleistungen jeglicher Art, insbesondere über elektronische Medien und Printmedien, die Erbringung diesbezüglicher Beratungs- und sonstiger, auch EDV-Dienstleistungen sowie der Handel mit entsprechender (EDV-) Hard- und Software.
  • Datum: 26.09.2006
  • Kommentar: Satzung Bl. 118 ff. SB; Beschlüsse Bl. 105 ff., 116 ff. SB;
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 20.12.2001. Die Hauptversammlung vom 16.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Hamm, Amtsgericht Hamm HRB 2823), 5 (Grundkapital), 15 (Leiter der Versammlung) der Satzung beschlossen. § 17 (Jahresabschluss) ist entfallen. Die §§ 18 und 19 sind umnummeriert. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
  • Rechtsverhaeltnis: Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "hotel.de GmbH" mit dem Sitz in Hamm. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.05.2007 einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um einen Nennbetrag von höchstens 250.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 250.000 Stammaktien oder Vorzugsaktien mit oder ohne Stimmrecht im Nennbetrag von je 1,00 Euro gegen Bar- oder Sacheinlage nicht unter dem Nennwert zu erhöhen und den Ausgabekurs, die Ausgabebedingungen sowie einen eventuellen Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre festzusetzen (Genehmigtes Kapital).
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 3.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.09.2006
  • Datum: 27.09.2006
  • Kommentar: Satzung Bl. 131 ff. SB; Beschluss Bl. 116 ff. SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.08.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden insbesondere geändert: §§ 6 (Genehmigtes Kapital), 7 (Vorstand - Zusammensetzung, Amtszeit, Beschlüsse).
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 20.12.2001 wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.10.2006
  • Datum: 18.10.2006
  • Kommentar: Satzung Bl. 155 ff. SB; Beschluss Bl. 154 ff. SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 04.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 3.750.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.10.2006
  • Datum: 18.10.2006
  • Kommentar: Satzung Bl. 156 ff. SB; Beschluss Bl. 154 ff. SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 04.10.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 16.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.10.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.875.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/II).
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.08.2007
  • Datum: 29.08.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.06.2007 hat die Änderung und Neufassung der §§ 4 (Bekanntmachungen) und 11 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.09.2007
  • Datum: 11.09.2007
  • Rechtsverhaeltnis: Die hotel.de freenights GmbH mit dem Sitz in Nürnberg
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.07.2008
  • Datum: 15.07.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung des § 10 Abs. 2 und Abs. 4 (Geschäftsordnung, Einberufung, Beschlüsse, Ausschüsse, Teilnahme) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.04.2010
  • Geschäftsanschrift: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Hugo-Junkers-Str. 9, 90411 Nürnberg
  • Datum: 19.04.2010
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.06.2010.
  • Datum: 16.06.2010.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderung des § 11 Abs. 1 und Abs. 2 , § 13 Abs. 3 , § 14 Abs. 1, § 15, § 16 Abs. 2, § 17 der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.07.2010
  • Geschäftsanschrift: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hugo-Junkers-Str. 15 - 17, 90411 Nürnberg
  • Datum: 28.07.2010
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.09.2012
  • Datum: 10.09.2012
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 25.05.2012 mit der Hotel Reservation Service Robert Ragge Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6099) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 12.07.2012 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.10.2013.
  • Datum: 22.10.2013.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Hotel Reservation Service Robert Ragge Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6099), gegen Barabfindung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.11.2015.
  • Datum: 03.11.2015.
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit der Hotel Reservation Service Robert Ragge Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6099) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 25.05.2012 ist durch Vertrag vom 12.08.2015 geändert. Die Hauptversammlung vom 13.08.2015 hat zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.11.2015.
  • Datum: 03.11.2015.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 06.08.2015 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "HOTEL DE GmbH" mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 32245) beschlossen.