HÖVELRAT Holding AG

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Details

• FirmaHÖVELRAT Holding AG
• Adresse ,
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital2.158.333,00 EUR

Einträge für HÖVELRAT Holding AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 29.11.2001
  • Firma: die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
  • Geschäftsanschrift: Hamburg
  • Datum: 29.11.2001
  • Kommentar: Satzung Blatt 75 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 29.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 27.11.1996
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 01.10.1996 zuletzt geändert am 17.10.2000
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
  • Vertretungsregelung: Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BG
  • Kapital: 1.500.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.12.2001
  • Datum: 11.12.2001
  • Kommentar: Satzung Bl. 83 ff Sdb. 2
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.11.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 125.000,-- EUR auf 1.625.000,-- EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 1.625.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.08.2002
  • Datum: 06.08.2002
  • Kommentar: Eintragung Nr. 3 Spalte 5 vom 26.06.2002 von Amts wegen berichtigt
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.12.2004
  • Datum: 10.12.2004
  • Kommentar: Eintragung Nr. 7 Spalte 4 vom 22.11.2004 von Amts wegen berichtigt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.03.2006
  • Firma: die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
  • Gegenstand: (1)
  • Datum: 13.03.2006
  • Kommentar: Satzung Blatt 98 ff Sonderband 2
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und 9 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Geschäftsanschrift: die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Plazierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emmissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 10 KWG;
  • Gegenstand: die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1 KWG; d) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.01.2007.
  • Datum: 05.01.2007.
  • Kommentar: Satzung Blatt 113 ff Sonderband 2
  • Rechtsform: Der Vorstand hat auf Grund der am 13.03.2006 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.12.2005 am 12.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 533.333,00 EUR auf 2.158.333,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
  • Kapital: 2.158.333,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.03.2007.
  • Firma: NORDAKTIENBANK AG
  • Datum: 22.03.2007.
  • Rechtsform: , 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und 14 beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Januar 2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 1.079.166,- gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.09.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 17, 20354 Hamburg
  • Datum: 25.09.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.11.2011.
  • Firma: nordaktienbank AG
  • Datum: 08.11.2011.
  • Rechtsform: , 2 (Gegenstand des
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Firma: die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
  • Gegenstand: (1)
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.01.2013
  • Datum: 31.01.2013
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.04.2013
  • Geschäftsanschrift: Änderung zur Geschäftsanschrift: Brodschrangen 1-5, 20457 Hamburg
  • Datum: 04.04.2013
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.08.2014
  • Firma: HÖVELRAT Holding AG
  • Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Gesellschaftsbeteiligungen und sonstigen Vermögensgegenständen. Der Unternehmensgegenstand umfasst insbesondere auch die Durchführung weiterführender Dienstleistungen aus dem Bereich Verwaltung und Organisation für Beteiligungsunternehmen.
  • Datum: 28.08.2014
  • Kommentar: Fall 32
  • Rechtsform: , 2 (Gegenstand) und 3 beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.05.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 15.07.2014 und der Hauptversammlung der ProAktiva Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) vom 30.05.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ProAktiva Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 72742) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.08.2017
  • Datum: 16.08.2017
  • Kommentar: Fall 36
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 04.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist für den Zeitraum bis zum 31.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.10.2017
  • Datum: 11.10.2017
  • Kommentar: Fall 37
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.09.2020
  • Datum: 08.09.2020
  • Kommentar: Fall 42
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 3 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.09.2022.
  • Datum: 02.09.2022.
  • Kommentar: Fall 46
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.08.2022 hat Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2022); das bisherige Genehmigte Kapital wurde aufgehoben.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2022 ermächtigt, für den Zeitraum bis zum 31.07.2027, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 1.079.166,00 EUR gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.03.2023
  • Geschäftsanschrift: Änderung zur Geschäftsanschrift: Valentinskamp 88-90, 20355 Hamburg
  • Datum: 01.03.2023

Registrierungsdokumente der HÖVELRAT Holding AG

• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 13.01.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.06.2021
  • Anmeldung vom 27.04.2023
  • Anmeldung vom 24.02.2023
  • Anmeldung vom 06.01.2023
  • Amtsniederlegung vom 31.08.2022
  • Anmeldung vom 04.10.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 22.08.2022
  • Anmeldung vom 22.08.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.08.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.08.2021
  • Anmeldung vom 13.07.2021
  • Anmeldung vom 06.07.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.12.2020
  • Anmeldung vom 25.08.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.08.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.08.2020
  • Anmeldung vom 20.12.2019
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.11.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.07.2019
  • Anmeldung vom 04.12.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.11.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 13.07.2018
  • Anmeldung vom 05.10.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.08.2017
  • Anmeldung vom 04.08.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.08.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.08.2017
  • Anmeldung vom 06.06.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.07.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.07.2016
  • Anmeldung vom 08.09.2014
  • Anmeldung vom 21.08.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.07.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 31.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.05.2014
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 30.05.2014
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 30.05.2014
  • Anmeldung vom 28.03.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 28.01.2013
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.11.2012
  • Anmeldung vom 20.08.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.08.2012
  • Anmeldung vom 12.01.2012
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.11.2011
  • Anmeldung vom 06.10.2011
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 07.09.2011
  • Rücknahme vom 07.09.2011 Anmeldung / Antrag
  • Anmeldung vom 11.08.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.07.2011
  • Anmeldung vom 10.01.2011
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.10.2010
  • Anmeldung vom 06.10.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.08.2010
  • Anmeldung vom 21.09.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 31.08.2009
  • Anmeldung vom 02.08.2007
  • Anmeldung vom 30.07.2007
  • Anmeldung vom 15.02.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.02.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.02.2007
• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 22.08.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.08.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.08.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.07.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 28.01.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 07.09.2011
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.02.2007
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Amtsniederlegung vom 31.08.2022
  • Anmeldung vom 27.04.2023
  • Anmeldung vom 24.02.2023
  • Anmeldung vom 06.01.2023
  • Anmeldung vom 04.10.2022
  • Anmeldung vom 22.08.2022
  • Anmeldung vom 13.07.2021
  • Anmeldung vom 06.07.2021
  • Anmeldung vom 13.01.2021
  • Anmeldung vom 25.08.2020
  • Anmeldung vom 20.12.2019
  • Anmeldung vom 04.12.2018
  • Anmeldung vom 05.10.2017
  • Anmeldung vom 04.08.2017
  • Anmeldung vom 06.06.2017
  • Anmeldung vom 08.09.2014
  • Anmeldung vom 21.08.2014
  • Anmeldung vom 28.03.2013
  • Anmeldung vom 20.08.2012
  • Anmeldung vom 12.01.2012
  • Anmeldung vom 06.10.2011
  • Anmeldung vom 11.08.2011
  • Anmeldung vom 10.01.2011
  • Anmeldung vom 06.10.2010
  • Anmeldung vom 21.09.2009
  • Anmeldung vom 02.08.2007
  • Anmeldung vom 30.07.2007
  • Anmeldung vom 15.02.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.11.2019
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.07.2016
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 31.07.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.10.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.08.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.08.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.06.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.12.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.08.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.07.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.11.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 13.07.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.08.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.07.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.05.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.08.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.07.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.08.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.02.2007
  • Rücknahme vom 07.09.2011 Anmeldung / Antrag
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.11.2012
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.11.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 31.08.2009
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 30.05.2014
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 27.04.2023
  • Anmeldung vom 24.02.2023
  • Anmeldung vom 06.01.2023
  • Amtsniederlegung vom 31.08.2022
  • Anmeldung vom 04.10.2022
  • Anmeldung vom 22.08.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 22.08.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.08.2022
  • Anmeldung vom 13.07.2021
  • Anmeldung vom 06.07.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.06.2021
  • Anmeldung vom 13.01.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.12.2020
  • Anmeldung vom 25.08.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.08.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.08.2020
  • Anmeldung vom 20.12.2019
  • Anmeldung vom 04.12.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.11.2018
  • Anmeldung vom 05.10.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.08.2017
  • Anmeldung vom 04.08.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.08.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.08.2017
  • Anmeldung vom 06.06.2017
  • Anmeldung vom 08.09.2014
  • Anmeldung vom 21.08.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.07.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 31.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.05.2014
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 30.05.2014
  • Anmeldung vom 28.03.2013
  • Anmeldung vom 20.08.2012
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 28.01.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.08.2012
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.11.2012
  • Anmeldung vom 12.01.2012
  • Anmeldung vom 11.08.2011
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 07.09.2011
  • Rücknahme vom 07.09.2011 Anmeldung / Antrag
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.11.2011
  • Anmeldung vom 06.10.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.07.2011
  • Anmeldung vom 10.01.2011
  • Anmeldung vom 06.10.2010
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.10.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.08.2010
  • Anmeldung vom 21.09.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 31.08.2009
  • Anmeldung vom 02.08.2007
  • Anmeldung vom 30.07.2007
  • Anmeldung vom 15.02.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.02.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.02.2007