HUBER+SUHNER Cube Optics AG

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Gegenstand des Unternehmens

Die Entwicklung, die Fertigung und Vermarktung von Produkten für die optische Datenkommunikation und Sensorik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann Unternehmensbetrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern.

Details

• FirmaHUBER+SUHNER Cube Optics AG
• AdresseEindhoven-Allee 3, 55129 Mainz
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital589.568,00 EUR

Einträge für HUBER+SUHNER Cube Optics AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 12.09.2005
  • Firma: cube optics AG
  • Geschäftsanschrift: Mainz
  • Gegenstand: Die Entwicklung, die Fertigung und Vermarktung von Produkten für die optische Datenkommunikation und Sensorik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann Unternehmensbetrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern.
  • Datum: 12.09.2005
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 29.09.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.09.2005. Satzung Blatt 454-462 Sonderband
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 10.08.2000 zuletzt geändert am 23.08.2004
  • Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beteiligungsvertrag über eine stille Beteiligung zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie Beteiligungs-Gesellschaff mbH mit Sitz in Bonn vom 11.01.2001/29.01.2001 als stiller Gesellschafterin. Vereinbart ist eine Teilgewinnabführung gemäß § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG. Die Hauptversammlung der cube optics AG hat durch Beschluss vom 06.02.2001 dem Beteiligungsvertrag zugestimmt. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag nach § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie-Beteiligungs-GeselIschaft mbH in Bonn vom 26.11.2002/17.12.2002, dem die Hauptversammlung der cube
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 265.358,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.01.2006
  • Datum: 27.01.2006
  • Kommentar: Bl. 471-510 Sdbd. Satzung: Bl. 501-510 Sdbd.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 163.239,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 16.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 4 (Bekanntmachungen) und § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Kapital: 428.597,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.09.2006
  • Datum: 18.09.2006
  • Kommentar: Bl. 511 - 552 Sdbd. Satzung:
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 16.324,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs 5 und 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.12.2007
  • Datum: 04.12.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 14.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs.1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.06.2008
  • Datum: 10.06.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 81.872,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
  • Kapital: 510.469,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.07.2008
  • Datum: 30.07.2008
  • Kommentar: Fall 8
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.05.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Str. 30, 55129 Mainz
  • Datum: 14.05.2009
  • Kommentar: Fall 9
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.05.2009
  • Datum: 14.05.2009
  • Kommentar: Fall 10
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.05.2009
  • Datum: 22.05.2009
  • Kommentar: Entsprechend § 319 ZPO
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.12.2009
  • Datum: 21.12.2009
  • Kommentar: Fall 12
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Neufassung der Satzung beschlossen und insbesondere § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert. Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 79.099,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
  • Kapital: 589.568,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.05.2010
  • Datum: 14.05.2010
  • Kommentar: Fall 13
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.09.2011
  • Datum: 29.09.2011
  • Kommentar: Fall 14
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 06.12.2010 hat die Änderung der Satzung beschlossen: § 5 Absatz 3 bis 6 (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) der Satzung ist gestrichen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.09.2013
  • Datum: 27.09.2013
  • Kommentar: Fall 17
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.09.2013 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.12.2014
  • Firma: Geändert, jetzt: HUBER+SUHNER Cube Optics AG
  • Datum: 16.12.2014
  • Kommentar: Fall 19
  • Rechtsform: und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiterhin wurde die Satzung in § 5 (Aktien, Übertragung von Aktien und Kapitalerhöhung), § 8 (Aufsichtsrat und Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates) § 9 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 10 (Hauptversammlung) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn am 11.01.2001/29.01.2001 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf erloschen. Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn am 26.11.2002/17.12.2002 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf erloschen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.11.2017
  • Datum: 22.11.2017
  • Kommentar: Fall 22
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.12.2017
  • Datum: 13.12.2017
  • Kommentar: Fall 23
  • Rechtsverhaeltnis: Mit der HUBER + SUHNER GmbH mit Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München, HRB 7948) als herrschendem Unternehmen ist am 02./22.08.2017 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.09.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.02.2018
  • Geschäftsanschrift: Änderung der Geschäftsanschrift: Eindhoven-Allee 3, 55129 Mainz
  • Datum: 21.02.2018
  • Kommentar: Fall 24
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.09.2021
  • Datum: 01.09.2021
  • Kommentar: Fall 25
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.02.2023
  • Datum: 02.02.2023
  • Kommentar: Fall 27
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit der HUBER + SUHNER GmbH mit Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 7948) am 02./22.08.2017 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist zum 31.12.2022 durch Kündigung aufgehoben.

Registrierungsdokumente der HUBER+SUHNER Cube Optics AG

• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 24.10.2017
  • Anmeldung vom 23.12.2008
  • Anmeldung vom 05.01.2023
  • Einwilligung oder Genehmigung vom 31.10.2022
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 24.10.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.11.2021
  • Amtsniederlegung vom 06.05.2021
  • Anmeldung vom 30.08.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.08.2021
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 30.08.2021
  • Anmeldung vom 26.01.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.07.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 08.12.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.09.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.07.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.07.2017
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 22.08.2017
  • Anmeldung vom 10.11.2017
  • Anmeldung vom 28.07.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 31.07.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.04.2017
  • Einzelvollmacht vom 03.11.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 01.05.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.04.2015
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.05.2015
  • Anmeldung vom 12.02.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.01.2015
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.12.2014
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.11.2010
  • Anmeldung vom 12.12.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 03.11.2014
  • Anmeldung vom 20.11.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.11.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.11.2014
  • Anmeldung vom 03.11.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 31.10.2014
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 31.10.2014
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.10.2014
  • Anmeldung vom 18.09.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.09.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.09.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.12.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.12.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 25.01.2011
  • Anmeldung vom 06.12.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.12.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.12.2010
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 10.09.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.04.2010
  • Anmeldung vom 04.11.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 10.09.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.09.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 30.10.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.09.2009
  • Anmeldung vom 06.05.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 23.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.07.2008
  • Anmeldung vom 23.07.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.02.2008
  • Anmeldung vom 26.05.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.05.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 04.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 26.05.2008
  • Anmeldung vom 14.11.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.11.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.05.2007
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 31.12.2005
• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.11.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.09.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.12.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 10.09.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 23.12.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.05.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.11.2007
• Jahresabschluss / Bilanz
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 31.12.2005
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Amtsniederlegung vom 06.05.2021
  • Anmeldung vom 05.01.2023
  • Anmeldung vom 30.08.2021
  • Anmeldung vom 26.01.2018
  • Anmeldung vom 10.11.2017
  • Anmeldung vom 24.10.2017
  • Anmeldung vom 28.07.2017
  • Anmeldung vom 12.02.2015
  • Anmeldung vom 12.12.2014
  • Anmeldung vom 20.11.2014
  • Anmeldung vom 03.11.2014
  • Anmeldung vom 18.09.2013
  • Anmeldung vom 06.12.2010
  • Anmeldung vom 04.11.2009
  • Anmeldung vom 06.05.2009
  • Anmeldung vom 23.12.2008
  • Anmeldung vom 23.07.2008
  • Anmeldung vom 26.05.2008
  • Anmeldung vom 14.11.2007
  • Einwilligung oder Genehmigung vom 31.10.2022
  • Einzelvollmacht vom 03.11.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.11.2021
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 31.07.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 01.05.2015
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 03.11.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 10.09.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.08.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.09.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.07.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.04.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.04.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.01.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.11.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 31.10.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.09.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.12.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.12.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.12.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.04.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.09.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.07.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.02.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.11.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 24.10.2022
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 30.08.2021
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 08.12.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.07.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.05.2015
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.12.2014
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 31.10.2014
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.10.2014
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 25.01.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.11.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 30.10.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.09.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 04.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 26.05.2008
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 22.08.2017
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 05.01.2023
  • Einwilligung oder Genehmigung vom 31.10.2022
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 24.10.2022
  • Amtsniederlegung vom 06.05.2021
  • Anmeldung vom 30.08.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.08.2021
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 30.08.2021
  • Anmeldung vom 26.01.2018
  • Anmeldung vom 24.10.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.09.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.07.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 08.12.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.07.2017
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 22.08.2017
  • Anmeldung vom 10.11.2017
  • Anmeldung vom 28.07.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 31.07.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.04.2017
  • Anmeldung vom 12.02.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.01.2015
  • Anmeldung vom 20.11.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.11.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.11.2014
  • Anmeldung vom 12.12.2014
  • Anmeldung vom 20.11.2014
  • Anmeldung vom 03.11.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 03.11.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 31.10.2014
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.12.2014
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 31.10.2014
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.10.2014
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.11.2010
  • Anmeldung vom 18.09.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.09.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.09.2013
  • Anmeldung vom 06.12.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.12.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.12.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 25.01.2011
  • Anmeldung vom 04.11.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 10.09.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.04.2010
  • Anmeldung vom 04.11.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 10.09.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.09.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 30.10.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.09.2009
  • Anmeldung vom 23.12.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 23.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.12.2008
  • Anmeldung vom 06.05.2009
  • Anmeldung vom 23.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.07.2008
  • Anmeldung vom 23.07.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.02.2008
  • Anmeldung vom 26.05.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.05.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 04.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 26.05.2008
  • Anmeldung vom 14.11.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.11.2007
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 31.12.2005
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.11.2007