InnoTec TSS Aktiengesellschaft

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Gegenstand des Unternehmens

Die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen insbesondere solcher Unternehmen, die im Bereich der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs von Bauelementen und Baustoffen im In- und/oder Ausland tätig sind; insbesondere der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen für diese Unternehmen; Tätigkeit im Bereich der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs von Bauelementen und Baustoffen.

Details

• FirmaInnoTec TSS Aktiengesellschaft
• AdresseWerdener Straße 1, 40227 Düsseldorf
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital15.312.000,00 EUR

Einträge für InnoTec TSS Aktiengesellschaft

• Handelsregisterbekanntmachung
  • Firma: InnoTec TSS Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Düsseldorf
  • Gegenstand: Der Erwerb und die Verwaltung von mindestens 10 % des Kapitals von einzelkaufmännischen Unternehmen und Handelsgesellschaften sowie die Veräußerung solcher Beteiligungsrechte, ferner Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Bauelementen.
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 10.08.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.08.2001. Satzung: Sdb.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 1. Juli 1986, mehrfach zuletzt am 10. Mai 2001 geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15. Juni 2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 128.688,- zu erhöhen. Das Grundkapital der C.H.A. Bauelemente Aktiengesellschaft ist um bis zu 4.004.000.- Euro durch Ausgabe von bis zu insgesamt 1.540.000 neuen Aktien (rechnerischer Anteil am Grundkapital je Stück 2,60 Euro) bedingt erhöht.
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt dieses die Gesellschaft allein.
  • Kapital: 27.105.312,00
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Satzung Ziffer II Sonderband
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 2001 ist die Satzung wie folgt geändert worden: In § 5 (Grundkapital und Aktien) sind die Absätze 6, 7 (genehmigtes Kapital), 9 und 10 gestrichen, der bisherige Abs. 8 als Abs. 7 (bedingtes Kapital) beziffert und der gestrichene Abs. 7 durch einen neuen Abs. 6 (genehmigtes Kapital) ersetzt worden. Danach ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 7.9.2006 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens Euro 13.526.656,- gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen und das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ganz oder teilweise auszuschließen. § 15 Abs. 1 ( Hauptversammlung/Stimmrecht) ist geändert und § 18 (Gewinnverwendung) gestrichen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.12.2001
  • Datum: 05.12.2001
  • Kommentar: Beherrschungsvertrag
  • Rechtsverhaeltnis: Mit der Rodenberg Fenster- und Türen Technik AG, Porta Wetfalica (Amtsgericht Minden, HRB 838), als beherrschtem Unternehmen ist am 30. August 2001 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13. September 2001 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.12.2001
  • Datum: 12.12.2001
  • Kommentar: Beherrschungsvertrag Blatt 137 ff Sonderband a Hauptversammlungsbes chluss Blatt 19 ff Sonderband b
  • Rechtsverhaeltnis: Mit der Reckli-Chemiewerkstoff GmbH, Herne (Amtsgericht Herne, HRB 2151) als beherrschtem Unternehmen ist am 22. November 2001 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29. Juni 2001 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Satzung Ziffer III Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2002 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Hauptversammlung: Teilnahme- und Stimmberechtigung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.12.2002
  • Datum: 11.12.2002
  • Rechtsform: Der Vorstand hat auf Grund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.06.2002 am 06.12.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Herabsetzung des
  • Kapital: 24.882.000,00
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: II Satzung Ziffer V Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Blatt 170 ff. mit Anl. 4d Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.06.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 9.570.000,00 auf EUR 15.312.000,00 mit Rückwirkung für das Geschäftsjahr 2003 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Kapital: 15.312.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Blatt 16, 22 Sonderband
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2005 ist § 5 Absatz 7 der Satzung (Bedingtes Kapital) aufgehoben.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.08.2006
  • Datum: 03.08.2006
  • Kommentar: Beschluss Blatt 60 Sonderband Satzung Ziffer IX Sonderband VI
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Aufhebung und Neufassung der Satzung in § 5 Absatz 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.08.2008
  • Datum: 04.08.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.08.2009
  • Datum: 14.08.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.08.2009 hat die Aufhebung des § 14 Satz 6 der Satzung (Ende der Anmeldefrist) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.07.2010.
  • Geschäftsanschrift: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Grunerstr. 62, 40239 Düsseldorf
  • Datum: 20.07.2010.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 2 und § 14 (Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.07.2011
  • Gegenstand: Die Leitung von Unternehmen und die
  • Datum: 27.07.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.06.2011 hat die Änderung der
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.04.2013
  • Datum: 18.04.2013
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 08.03.2013 hat die Änderung der
• Handelsregisterbekanntmachung von .
  • Datum: .
  • Kommentar: Eintragung lfd. Nr. 17, Spalte 6
  • Rechtsform: Der Vorstand hat durch Beschluss vom 08.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Satz 1 (Bekanntmachungen) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.05.2013
  • Datum: 24.05.2013
  • Kommentar: Eintragung lfd. Nr. 18,
  • Rechtsform: Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 08.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Satz 1 (Bekanntmachungen) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.07.2016
  • Datum: 13.07.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.07.2020
  • Datum: 21.07.2020
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 2 (Nachweis der Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.07.2021
  • Datum: 12.07.2021
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (Schaffung eines neue genehmigten Kapitals) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates)) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 7.656.000 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.785.000 auf den Inhaber lautende Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.07.2023
  • Datum: 05.07.2023
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 14a und eines neuen 16 Abs. 7 beschlossen.

Registrierungsdokumente der InnoTec TSS Aktiengesellschaft

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 13.07.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 18.06.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.07.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.06.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.03.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.06.2011
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 10.08.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 27.06.2008
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 16.06.2023
  • Anmeldung vom 18.06.2021
  • Anmeldung vom 15.07.2020
  • Anmeldung vom 17.06.2016
  • Anmeldung vom 10.04.2013
  • Anmeldung vom 17.06.2011
  • Anmeldung vom 14.07.2010
  • Anmeldung vom 07.08.2009
  • Anmeldung vom 11.07.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 07.08.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.06.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.06.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.06.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.06.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.06.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.06.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 13.06.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.06.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.03.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.06.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.06.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.06.2017
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 16.06.2023
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 16.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.06.2023
  • Anmeldung vom 18.06.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 18.06.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.06.2021
  • Anmeldung vom 15.07.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.07.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.06.2020
  • Anmeldung vom 17.06.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2016
  • Anmeldung vom 10.04.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.03.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.03.2013
  • Anmeldung vom 17.06.2011
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.06.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2011
  • Anmeldung vom 14.07.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.06.2009
  • Anmeldung vom 07.08.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 10.08.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 07.08.2009
  • Anmeldung vom 11.07.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 27.06.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.06.2007
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 16.06.2023
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 16.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2022
  • Anmeldung vom 18.06.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 18.06.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.06.2021
  • Anmeldung vom 15.07.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.07.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.06.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.06.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.06.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.06.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.06.2017
  • Anmeldung vom 17.06.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.06.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 13.06.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.06.2013
  • Anmeldung vom 10.04.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.03.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.03.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.06.2012
  • Anmeldung vom 17.06.2011
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.06.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2011
  • Anmeldung vom 14.07.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2010
  • Anmeldung vom 07.08.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 10.08.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 07.08.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.06.2009
  • Anmeldung vom 11.07.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 27.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.06.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.06.2007