Innovation Group AG

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Details

• FirmaInnovation Group AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital1.000.000,00 EUR

Einträge für Innovation Group AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 17.09.2001
  • Firma: servicekonzept AG
  • Geschäftsanschrift: Köln
  • Gegenstand: die Entwicklung und der Vertrieb sowie die Betreibung innovativer Dienstleistungs- und
  • Datum: 17.09.2001
  • Kommentar: Satzung Bl. 7 ff. Sdb., Beschl. Bl. 5 ff. Sdb.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 12.07.2001
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 50.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.05.2002
  • Datum: 27.05.2002
  • Kommentar: Beschl. Bl. 25 ff. Sdb
  • Rechtsform: Die am 14.01.2002 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 21.500,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs. 1 u. 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
  • Kapital: 71.500,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.03.2005
  • Datum: 14.03.2005
  • Kommentar: Beschl. Bl. 53 ff. Sdb.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 04.03.2005 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 2 (Amtsniederlegung und Amtsenthebung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.02.2006.
  • Datum: 21.02.2006.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung hat am 17.02.2006 beschlossen, die Satzung zu ändern in
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.03.2006.
  • Datum: 03.03.2006.
  • Kommentar: Vertrag und Beschluss Bl. 123 ff. Sdb.
  • Rechtsverhaeltnis: Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der Kronen siebenhundertfünf GmbH - demnächst firmierend als Innovation Group Holdings GmbH - mit Sitz in Düsseldorf - demnächst Stuttgart - (Handelsregister Düsseldorf, HRB 52871) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 17.02.2006, dem die Hauptversammlung am selben Tag zugestimmt hat.
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.04.2006.
  • Datum: 25.04.2006.
  • Kommentar: Beschl. Bl. 175 ff. Sdb.; Beherrschungsvertrag Bl. 178 ff. Sdb.
  • Rechtsverhaeltnis: Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der Kronen siebenhundertfünf GmbH - demnächst firmierend als Innovation Group Holdings GmbH - mit Sitz in Düsseldorf - demnächst Stuttgart - (Handelsregister Düsseldorf, HRB 52871) besteht ein Beherrschungsvertrag vom 06.04.2006, dem die Hauptversammlung am selben Tag zugestimmt hat.
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.05.2006
  • Firma: Innovation Group Property AG
  • Datum: 19.05.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 229 ff. Sdb.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.03.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen). beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.10.2006
  • Datum: 27.10.2006
  • Kommentar: Beschl. Bl. 259 Sdb., Vertrag Bl. 256 ff Sdb.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Hauptversammlungen vom selben Tage mit der EG - ExpertGroup GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 55392) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.07.2007
  • Datum: 31.07.2007
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 07.03.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.03.2007 mit der SP - Schadenportal GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 55413) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.11.2007
  • Datum: 15.11.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.10.2007 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Innovation Group Motor GmbH, Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 18267) die Umstellung der Aktien auf Stückaktien und die Erhöhung des Grundkapitals um 928.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Kapital: 1.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.11.2007
  • Firma: Innovation Group AG
  • Gegenstand: die Entwicklung und der Vertrieb sowie die Betreibung innovativer Dienstleistungs- und Franchisesysteme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Dienstleistungen für Versicherungen und Kfz-Werkstätten, insbesondere die Vermittlung von Aufträgen an Kfz-Werkstätten für Versicherungen sowie das Management von Informationen in Kommunikationsnetzwerken und Datenbanken für alle an der Schadensabwicklung einschließlich dem Verkehrs- und Kraftfahrzeugwesen beteiligenten Unternehmen und Personen.
  • Datum: 30.11.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.10.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 und mit ihr die Änderung des Gegenstandes beschlossen. Ferner wurden § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr), § 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien), § 7 (Zusammensetzung der Geschäftsführung), § 8 (Beschlussfassung), § 9 (Vertretung), § 12 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 13 (Einberufung und Beschlussfassung) sowie § 15 (Ort und Einberufung) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.10.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers jeweils vom 22.10.2007 mit der Innovation Group Motor GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.03.2008
  • Geschäftsanschrift: Nach Sitzverlegung (Amtsgericht Stuttgart HRB 725252) nunmehr: Stuttgart
  • Datum: 25.03.2008

Registrierungsdokumente der Innovation Group AG

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 22.10.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.06.2007
• Jahresabschluss / Bilanz
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 14.06.2007
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 28.02.2007
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 22.10.2007
  • Anmeldung vom 07.03.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.10.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.09.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 22.10.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 14.09.2007
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 22.10.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 22.10.2007
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 28.02.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.10.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.09.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 22.10.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 14.09.2007
  • Anmeldung vom 07.03.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.06.2007
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 14.06.2007
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 22.10.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 22.10.2007
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 28.02.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.10.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.09.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 22.10.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 14.09.2007
  • Anmeldung vom 07.03.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.06.2007
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 14.06.2007