J.F. Hillebrand Group AG

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Details

• FirmaJ.F. Hillebrand Group AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital5.526.603,00 EUR

Einträge für J.F. Hillebrand Group AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 06.09.2005
  • Firma: der Betrieb von Speditions- Fracht-, Lager-, Versicherungsvermittlungs- und Kommissionsgeschäften und IT- Dienstleistungen aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte;
  • Geschäftsanschrift: die Abwicklung aller mit dem vorgenannten Hauptzweck im Zusammenhang stehenden und/ oder den Hauptzweck fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft kann andere Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art im In- und Ausland errichten, erwerben, pachten, verpachten oder sich daran beteiligen sowie Zweigniederlassungen oder Vertretungen errichten.
  • Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind:
  • Datum: 06.09.2005
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 26.01.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.09.2005. Satzung Blatt 178-186 Sonderband
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 23.07.2001 zuletzt geändert am 22.07.2003
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die bei dem AG Mainz unter HRB 100 eingetragene J.F. Hillebrand Group GmbH mit Sitz in Mainz durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.07.2001 gemäß §§ 1 Abs. 1 Nr. 4, 190 ff UmwG im Wege des Formwechsels in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 5.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.12.2006
  • Datum: 01.12.2006
  • Kommentar: Bl. 188 - 220 d. Sdbd. Satzung: Bl. 205-220 Sdbd.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 14.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Beschlussfassung des Vorstands, Geschäftsordnung), § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung des Aufsichtsrats), § 11 (Vorsitzender, Stellvertreter, Geschäftsordnung), § 12 (Einberufung und Beschlussfassung), § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 21 (Jahresabschluss, Lagebericht, Bilanzgewinnverwendung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.11.2008
  • Datum: 13.11.2008
  • Kommentar: Fall 6
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.07.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 5.500.000,00 Euro beschlossen sowie die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 21 Abs. 4 (Bilanzgewinnverwendung). Die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR ist durchgeführt.
  • Kapital: 5.500.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.01.2010
  • Geschäftsanschrift: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Carl-Zeiss-Straße 6, 55129 Mainz
  • Datum: 19.01.2010
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.01.2012
  • Datum: 02.01.2012
  • Kommentar: Fall 10
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.08.2013
  • Datum: 05.08.2013
  • Kommentar: Fall 12
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Eintreilung des Grundkapitals) und § 21 (Jahresabschluss, Lagebericht, Bilanzgewinnverwendung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.05.2014
  • Datum: 15.05.2014
  • Kommentar: Fall 13
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.01.2015
  • Datum: 19.01.2015
  • Kommentar: Fall 16
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2013 erteilten Ermächtigung, hat der Vorstand durch Beschluss am 09.12.2014 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.04.2015
  • Datum: 21.04.2015
  • Kommentar: Fall 17
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.06.2015
  • Datum: 09.06.2015
  • Kommentar: Fall 18
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung der Satzung zur Schaffung genehmigten Kapitals in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.07.2015
  • Datum: 10.07.2015
  • Kommentar: Fall 19
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.04.2017
  • Datum: 04.04.2017
  • Kommentar: Fall 22
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.10.2017
  • Datum: 24.10.2017
  • Kommentar: Fall 24
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.09.2018
  • Datum: 05.09.2018
  • Kommentar: Fall 25
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.09.2018
  • Datum: 05.09.2018
  • Kommentar: Fall 26
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.11.2018
  • Datum: 19.11.2018
  • Kommentar: Fall 27
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.08.2019
  • Datum: 06.08.2019
  • Kommentar: Fall 28
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.09.2019
  • Datum: 16.09.2019
  • Kommentar: Fall 29
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.10.2019
  • Datum: 25.10.2019
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2015 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I 2015/1) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 26.514,12 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2019 ist § 5
  • Kapital: 5.526.514,12 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.10.2021
  • Datum: 08.10.2021
  • Kommentar: Fall 32
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.11.2021
  • Datum: 09.11.2021
  • Kommentar: Fall 33
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.04.2022
  • Gegenstand: Geändert, jetzt: Der Betrieb von Speditions-, Fracht-, Lager-, Versicherungsvermittlungs- und Kommissionsgeschäften und IT- Dienstleistungen aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.
  • Datum: 29.04.2022
  • Kommentar: Fall 34
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.03.2022 hat die Neufassung der Satzung insgesamt und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen Vertretungsregelung sowie die Streichung der Regelung zum genehmigten Kapital I 2015/1 beschlossen.
  • Vertretungsregelung: Geändert, jetzt: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.05.2022
  • Gegenstand: Ergänzung von Amts wegen: Der Betrieb von Speditions-, Fracht-, Lager-, Versicherungsvermittlungs- und Kommissionsgeschäften und IT- Dienstleistungen aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die ihr notwendig oder sinnvoll erscheinen, um den Unternehmensgegenstand zu erreichen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art im In- und Ausland errichten, erwerben, pachten, verpachten oder sich daran beteiligen sowie Zweigniederlassungen oder Vertretungen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann ferner ihr Unternehmen oder Unternehmensteile in andere Unternehmen ausgliedern.
  • Datum: 06.05.2022
  • Kommentar: Fall 35
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.04.2023
  • Datum: 03.04.2023
  • Kommentar: Fall 36
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.11.2022 hat die Einziehung von 22.857 eigenen, auf den Namen lautenden Stückaktien beschlossen. Die Einlage auf diese Aktien ist vollständig bewirkt. Die Einziehung der Aktien ist durchgeführt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist von EUR 5.526.514,12 um EUR 88,88 auf EUR 5.525.603,00 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautenden Stückaktien erhöht. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 28.11.2022 im Wege des Formwechsels in die Hillebrand Gori Group GmbH mit Sitz in Mainz (Amtsgericht Mainz - HRB 51949) umgewandelt. Der Formwechsel ist mit zeitgleicher Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (HRB 51949) am 03.04.2023 wirksam geworden.
  • Kapital: 5.526.603,00 EUR