Kisters AG

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Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Vertrieb und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Informationstechnologie und der Messtechnik, insbesondere im Bereich Ressourcenmanagement, Leitsystemtechnik, der Umweltinformatik und der grafischen Datenverarbeitung und der Ingenieurleistungen und alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte

Details

• FirmaKisters AG
• AdressePascalstraße 8+10, 52076 Aachen
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital2.695.490,00 EUR

Einträge für Kisters AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 20.06.2002
  • Firma: Kisters AG
  • Geschäftsanschrift: Aachen
  • Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Vertrieb und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere im Bereich Engineering Data Management (EDM), Product Data Management (PDM) der Umweltinformatik und der Ingenieurleistungen für das Bauwesen. Die Gesllschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, sowie andere Unternehmen zu gründen.
  • Datum: 20.06.2002
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 28.10.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 19.06.2002. Beschluss Bl. 46 ff, 206 ff SoBd, Teilgewinnabführungsver träge Bl. 212 ff SoBd.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 22.08.1996 zuletzt geändert am 30.11.2001
  • Rechtsverhaeltnis: Aktiengesellschaft infolge Umwandlung der am 22. August 1996 eingetragenen "Ingenieurbüro Kisters GmbH", Aachen (ehemals AG Aachen HRB 6663). Die Gesellschaft hat am 04./09. 11. 1999 einen Beteiligungsvertrag mit der TFG Venture Capital AG & Co. KGaA Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mit dem Sitz in Marl sowie mit der TFG Technologie-Fonds II GmbH & Co. Beteiligungen KG mit dem Sitz in Marl abgeschlossen. Gegenstand des Vertrages sind Entwicklung, Vertrieb und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Informationstechnologie, im Bereich Engineering Data Management (EDM), Product Data Management (PDM), der Umweltinformatik und der Ingenieurleistungen für das Bauwesen. Die Beteiligungsgeberinnen erhalten, beginnend mit dem Jahr des Vertragsabschlusses, eine gewinnabhängige Vergütung von 10 % des positiven Jahresergebnisses vor ertragsabhängigen Steuern des Geschäftsjahres, ferner zu Lasten des Jahresergebnisses der Gesellschaft (Beteiligungsnehmerin) eine Vergütung von 7,5 % p.a. ihrer geleisteten Einlagen. Ferner sind sie an bis zu 10 % der stillen
  • Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus meheren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Mitglied des Vorstands zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.
  • Kapital: 381.242,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.07.2003
  • Datum: 17.07.2003
  • Kommentar: Ges.Beschl.Bl. 277 ff SoBd.
  • Rechtsverhaeltnis: Aus computertechnischen Gründen nochmals eingetragen: Die Gesellschaft hat mit der TFG Venture Capital AG & Co. KG a.A. mit Sitz in Marl am 19. 10. 2001 einen Vertrag über eine typisch Stille Gesellschaft (Teilgewinnabführungsvertrag) abgeschlossen, der durch Vereinbarung vom 15.01.2002 ergänzt wurde. Die Hauptverhandlung hat dem Vertrag durch
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.06.2004.
  • Datum: 28.06.2004.
  • Kommentar: Beschl. B. 371 ff SoBd. Satzung Bl. 386 ff SoBd.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.06.2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Namensaktien, Aktienurkunden, Form- und Übertragung der Aktien) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.12.2004
  • Datum: 14.12.2004
  • Rechtsverhaeltnis: Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist durch den Beschluß des Vorstandes vom 19.11.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
  • Kapital: 382.842,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.08.2006
  • Datum: 15.08.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 88 ff SoBd. III Satzung Bl. 115 ff. SoBd. III
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 14.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung), § 16 Abs. 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 3 Abs. 3 (Bekanntmachungen) und § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.12.2006
  • Datum: 01.12.2006
  • Kommentar: Vorstands-Beschluss Bl. 192 SoBd. AR-Beschluss Bl. 193 So.Bd.
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.06.2006 (eingetragen am 15.08.2006) erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist durch den Beschluss des Vorstandes vom 27.10.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 07.11.2006 das Grundkapital um 2.228,00 EUR auf 385.070,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.11.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe
  • Kapital: 385.070,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.09.2007
  • Datum: 04.09.2007
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit der TFG Venture Capital AG & Co. KG aA Unternehmensbeteiligungsgesellschaft und der TFG Technologie-Fonds II GmbH & Co. Beteiligungen KG am 04./09.11.1999 abgeschlossene Beteiligungsvertrag ist durch Kündigung vom 09.08.2007 zum 31.08.2007 beendet. Der mit der TFG Venture Capital AG & Co. KG aA Unternehmensbeteiligungsgesellschaft geschlossene Vertrag über eine typisch stille Gesellschaft (Teilgewinnabführungsvertrag) vom 19.10.2001, ergänzt durch
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.09.2007
  • Datum: 10.09.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.08.2007 hat die Änderung des § 4 der Satzung (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von EUR 385.070,00 um EUR 2.310.420,00 auf EUR 2.695.490,00 beschlossen.
  • Kapital: 2.695.490,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.07.2008
  • Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Vertrieb und Dienstleistungen aller Art im Bereich der
  • Datum: 21.07.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.05.2010
  • Geschäftsanschrift: Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Charlottenburger Allee 5, 52068 Aachen
  • Datum: 03.05.2010
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.03.2010 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.04.2010 mit der excim GmbH mit Sitz in Meiningen (Amtsgericht Jena, HRB 306495) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.05.2010
  • Datum: 05.05.2010
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.03.2010 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.04.2010 mit der SAE Software GmbH mit Sitz in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim; HRB 103347) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.08.2012
  • Datum: 06.08.2012
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.06.2012 hat die Änderung der
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.06.2014
  • Geschäftsanschrift: Änderung zur Geschäftsanschrift: Pascalstraße 8+10, 52076 Aachen
  • Datum: 24.06.2014
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.08.2016
  • Datum: 30.08.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Eintragung des Grundkapitals) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016/I) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.03.2020
  • Datum: 09.03.2020
  • Rechtsform: Berichtigung von Amts wegen der im Zuge der Migration am 20.06.2002 übernommenen Daten: Satzung vom 30.09.1999, zum Zeitpunkt der Migration zuletzt geändert am 30.11.2001
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.04.2020
  • Datum: 30.04.2020
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.02.2020 sowie des Zustimmungsbeschlusses der
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.09.2020
  • Datum: 03.09.2020
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Eintragung des Grundkapitals) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016 I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 I beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2024 gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2020 I)

Registrierungsdokumente der Kisters AG

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.08.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 20.06.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.07.2012
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.05.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 27.08.2007
• Liste der Gesellschafter
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <Aufnahmedatum unbekannt>
• Jahresabschluss / Bilanz
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 31.12.2006
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 18.08.2020
  • Anmeldung vom 07.04.2020
  • Anmeldung vom 19.08.2016
  • Anmeldung vom 30.06.2016
  • Anmeldung vom 17.06.2016
  • Anmeldung vom 20.06.2014
  • Anmeldung vom 25.07.2012
  • Anmeldung vom 19.04.2010
  • Anmeldung vom 12.03.2010
  • Anmeldung vom 17.07.2009
  • Anmeldung vom 30.05.2008
  • Anmeldung vom 27.08.2007
  • Anmeldung vom 26.02.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.08.2020
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 27.06.2010
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 11.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.08.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.08.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.04.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.06.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.06.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 13.06.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.05.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.04.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.07.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.05.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.04.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.08.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.06.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 02.03.2020
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.07.2011
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 17.03.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.03.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.07.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.04.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.03.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.08.2006
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 25.02.2020
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 12.03.2010
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 18.08.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.08.2020
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.08.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.08.2020
  • Anmeldung vom 07.04.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.04.2020
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 02.03.2020
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 25.02.2020
  • Anmeldung vom 19.08.2016
  • Anmeldung vom 30.06.2016
  • Anmeldung vom 17.06.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 20.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2016
  • Anmeldung vom 20.06.2014
  • Anmeldung vom 25.07.2012
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.07.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2012
  • Anmeldung vom 19.04.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.04.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 17.03.2010
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 12.03.2010
  • Anmeldung vom 19.04.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.04.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 17.03.2010
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 12.03.2010
  • Anmeldung vom 30.05.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.04.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.07.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.04.2008
  • Anmeldung vom 27.08.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 27.08.2007
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 31.12.2006
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.08.2007
  • Anmeldung vom 27.08.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 11.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.06.2007
  • Anmeldung vom 26.02.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.03.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.08.2006
• Anzeige nach Eingang
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.08.2021
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.08.2020
  • Anmeldung vom 18.08.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.08.2020
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.08.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.08.2020
  • Anmeldung vom 07.04.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.04.2020
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 02.03.2020
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 25.02.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2017
  • Anmeldung vom 19.08.2016
  • Anmeldung vom 30.06.2016
  • Anmeldung vom 17.06.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 20.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.06.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.06.2014
  • Anmeldung vom 20.06.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 13.06.2013
  • Anmeldung vom 25.07.2012
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.07.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2012
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.07.2011
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 27.06.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.05.2010
  • Anmeldung vom 17.07.2009
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <Aufnahmedatum unbekannt>
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.07.2009
  • Anmeldung vom 19.04.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.04.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 17.03.2010
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 12.03.2010
  • Anmeldung vom 12.03.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.03.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.05.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.07.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.05.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.04.2008
  • Anmeldung vom 30.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.04.2008
  • Anmeldung vom 27.08.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 27.08.2007
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 31.12.2006
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.08.2007
  • Anmeldung vom 27.08.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 11.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.06.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.03.2007
  • Anmeldung vom 26.02.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.08.2006