LEUKOCARE AG

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Gegenstand des Unternehmens

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von medizintechnischen Apparaturen aller Art und sämtlicher damit zusammenhängender Tätigkeiten sowie Ankauf, Verkauf und Verwertung von Rechten und angemeldeten oder erteilten Patenten, ferner Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Bereich der Medizintechnik.

Details

• FirmaLEUKOCARE AG
• AdresseAm Klopferspitz 19, 82152 München
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital231.773,00 EUR

Einträge für LEUKOCARE AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 13.09.2004
  • Firma: LeukoCare AG
  • Geschäftsanschrift: München
  • Gegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von medizintechnischen Apparaturen aller Art und sämtlicher damit zusammenhängender Tätigkeiten sowie Ankauf, Verkauf und Verwertung von Rechten und angemeldeten oder erteilten Patenten, ferner Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Bereich der Medizintechnik.
  • Datum: 13.09.2004
  • Kommentar: Satzung Bl. 3 SB;
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 28.07.2004.
  • Rechtsverhaeltnis: Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der LeukoCare GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 147685).
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 62.800,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.03.2006
  • Datum: 29.03.2006
  • Kommentar: Beschlüsse Bl. 8, 11 SB; neue Satzung Bl. 53 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.467,00 EUR auf bis zu 73.267,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01./03.03.2006 wurde die Satzung in § 5 (Grundkapital) entsprechend geändert.
  • Kapital: 73.267,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.07.2006
  • Datum: 14.07.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 58 SB; neue Satzung Bl. 59 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und 18 (Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.01.2007
  • Datum: 04.01.2007
  • Kommentar: Beschlüsse Bl. 58, 63 SB; neue Satzung Bl. 80 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 27.136,00 EUR auf bis zu 100.403,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 13.918,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 20.12.2006 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
  • Kapital: 87.185,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.09.2008
  • Datum: 25.09.2008
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.408 EUR auf 103.593,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.225 EUR.
  • Kapital: 103.593,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.10.2009.
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Baierbrunner Str. 25, 81379 München
  • Datum: 22.10.2009.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.06.2009 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I), soweit nicht ausgenützt, wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.07.2010
  • Geschäftsanschrift: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Klopferspitz 19, 82152 Martinsried
  • Datum: 13.07.2010
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.09.2010
  • Datum: 17.09.2010
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.549,00 EUR auf 116.142,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.09.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 38.951,00 EUR.
  • Kapital: 116.142,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.09.2011
  • Datum: 14.09.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 06.09.2011 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011 um 50.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.08.2013
  • Datum: 20.08.2013
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2009
  • Kapital: 144.642,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.06.2014
  • Datum: 05.06.2014
  • Rechtsform: Auf Grund des am 06.09.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) wurden 11.360 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.01.2014 mit Nachtrag vom 02.06.2014 die Änderung der §§ 5.1 und 5.6 der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 38.640 EUR.
  • Kapital: 156.002,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.03.2015.
  • Datum: 26.03.2015.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 17.03.2015 die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.06.2015
  • Datum: 11.06.2015
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.03.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.143,00 EUR und der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.05.2015 die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
  • Kapital: 167.145,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.07.2015
  • Datum: 07.07.2015
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat die Änderung des §
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.07.2016
  • Firma: LEUKOCARE AG
  • Datum: 26.07.2016
  • Rechtsform: und 5 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.12.2016
  • Datum: 28.12.2016
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.000,00 EUR auf 186.145,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 39.500,00 EUR.
  • Kapital: 186.145,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.02.2019
  • Datum: 12.02.2019
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.883,00 EUR auf 202.028,00 EUR durchgeführt. Durch
  • Kapital: 202.028,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.04.2020
  • Datum: 21.04.2020
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.04.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2020 um 50.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.05.2021
  • Datum: 25.05.2021
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.150,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.05.2026 gegen Bar- und/oder
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.09.2021
  • Datum: 03.09.2021
  • Rechtsform: Die am 20.05.2021 von der Hauptversammlung beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 11.150,00 EUR ist durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 geändert.
  • Kapital: 213.178,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.05.2022
  • Datum: 17.05.2022
  • Rechtsform: Auf Grund des am 07.04.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2020/I) wurden 18595 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.10.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 31405 EUR.
  • Kapital: 231.773,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.08.2022
  • Datum: 23.08.2022
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen und dabei das Bedingte Kapital 2020/I aufgehoben und jeweils ein neues Bedingtes Kapital und ein neues Genehmigtes Kapital geschaffen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2022 um 15.000 EUR zur Durchführung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsplan 2022 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.07.2027 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital vom 07.04.2020 (2020/I) wurde, soweit

Registrierungsdokumente der LEUKOCARE AG

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 28.07.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.02.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.08.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 20.05.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 07.04.2020
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.01.2019
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 20.12.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.07.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.06.2015
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.06.2015
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.03.2015
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.06.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.07.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 06.09.2011
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.09.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 29.06.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.09.2008
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 28.07.2022
  • Anmeldung vom 25.08.2021
  • Anmeldung vom 20.05.2021
  • Anmeldung vom 07.04.2020
  • Anmeldung vom 28.05.2019
  • Anmeldung vom 14.01.2019
  • Anmeldung vom 12.04.2018
  • Anmeldung vom 20.12.2016
  • Anmeldung vom 12.07.2016
  • Anmeldung vom 26.06.2015
  • Anmeldung vom 03.06.2015
  • Anmeldung vom 17.03.2015
  • Anmeldung vom 03.06.2014
  • Anmeldung vom 19.05.2014
  • Anmeldung vom 04.02.2014
  • Anmeldung vom 04.07.2013
  • Anmeldung vom 31.01.2012
  • Anmeldung vom 06.09.2011
  • Anmeldung vom 15.09.2010
  • Anmeldung vom 02.07.2010
  • Anmeldung vom 29.06.2009
  • Anmeldung vom 04.09.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.02.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.07.2016
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 01.01.2015
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 17.06.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 04.02.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.07.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.07.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.10.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.05.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.04.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.05.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.01.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.12.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.11.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.11.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.10.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.12.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.12.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.12.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.07.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.06.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 13.05.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.03.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.06.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.01.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.06.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.01.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.09.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.09.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.09.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.03.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.02.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 03.02.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.09.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 02.04.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.02.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.02.2008