LUCATIS AG

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Details

• FirmaLUCATIS AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital298.400,00 EUR

Einträge für LUCATIS AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 22.09.2005
  • Firma: METRIX Performance Management AG
  • Geschäftsanschrift: München
  • Gegenstand: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen sowie die damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen.
  • Datum: 22.09.2005
  • Kommentar: Satzung Bl. 5 SB;
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 05.08.2005.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Satzung vom 05.08.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I).
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 50.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.12.2005.
  • Gegenstand: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen, damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen sowie Vermittlung oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen,
  • Datum: 02.12.2005.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 20 SB; Nachtrag Bl. 25 SB neue Satzung Bl. 26 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.09.2005 mit Nachtrag vom 24.11.2005 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.08.2008
  • Gegenstand: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen, die damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen sowie die
  • Datum: 29.08.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.08.2008 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.09.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Maximilianstraße 45, 80538 München
  • Datum: 15.09.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 11.09.2009 hat die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Aktien) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.10.2009
  • Datum: 12.10.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 11.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.300,00 EUR auf bis zu 61.300,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.540,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.10.2009 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
  • Kapital: 55.540,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.04.2010
  • Firma: LUCATIS AG
  • Datum: 29.04.2010
  • Rechtsform: der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.03.2011
  • Datum: 22.03.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.03.2011
  • Datum: 28.03.2011
  • Rechtsform: Von Amts wegen ergänzt: Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Aktien, Aktienregister) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.07.2011
  • Datum: 07.07.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Änderung des § 9 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.08.2012
  • Datum: 29.08.2012
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.08.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 222.160,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
  • Kapital: 277.700,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.02.2013
  • Gegenstand: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen, die damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen sowie Vermittlung oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen,
  • Datum: 28.02.2013
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.02.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 17.03.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I), die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.02.2018 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 138.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.06.2013
  • Gegenstand: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen, damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen sowie Vermittlung oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen
  • Datum: 04.06.2013
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.05.2013 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.08.2013
  • Gegenstand: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen, die damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen sowie Vermittlung oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsamen Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft; ferner Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG), Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1a KWG) , Abschlussvermittlung (§ 1 Abs.
  • Datum: 08.08.2013
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 05.08.2013 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.09.2013
  • Datum: 04.09.2013
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.02.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 20.700,00 EUR und der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 16.08.2013 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
  • Kapital: 298.400,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.05.2014
  • Datum: 28.05.2014
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Aktien) und 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) der Satzung sowie die Einfügung des § 6a (Einziehung von Aktien) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.08.2017
  • Geschäftsanschrift: Berlin Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 137, 10711 Berlin
  • Datum: 09.08.2017
  • Rechtsverhaeltnis: Sitz verlegt nach Berlin (nun Amtsgericht Charlottenburg HRB 188704