LUCOBIT Aktiengesellschaft

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Gegenstand des Unternehmens

die Produktion, Weiterentwicklung, Vermarktung und Vertrieb von chemischen Produkten, insbesondere des Produktes Lucobit (Handelsname des Werkstoffes ECB Ethylen-Copolymerisat-Bitumen) sowie weiterer Produkte aus dem Bereich der Polylefine und Bitumen; der Erwerb des Lucobit-Geschäftes der Elenac GmbH, welches den Erwerb der Produktionsanlage in Wesseling für Lucobit mit Bestandteilen und Zubehör die Vorräte, das Inventar, die Lieferbeziehungen das Know-How und sämtliche weltweite Namens- und gewerblichen Schutzrechte wie Tatente und Markenrechte sowie den Kundenstamm umfasst sowie die Entgegennahme von Dienstleistungen und der Bezug von Rohstoffen von der Elenac GmbH für die Herstellung von chemischen Produkten, insbesondere für Dach- und Dichtungsbahnen sowie Bitumer und Polymer Compounds jedweder Anwendung.

Details

• FirmaLUCOBIT Aktiengesellschaft
• AdresseBrühler Str. B 100, 50389 Wesseling
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital450.000,00 EUR

Einträge für LUCOBIT Aktiengesellschaft

• Handelsregisterbekanntmachung von 25.11.2002
  • Firma: LUCOBIT Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Wesseling
  • Gegenstand: die Produktion, Weiterentwicklung, Vermarktung und Vertrieb von chemischen Produkten, insbesondere des Produktes Lucobit (Handelsname des Werkstoffes ECB Ethylen-Copolymerisat-Bitumen) sowie weiterer Produkte aus dem Bereich der Polylefine und Bitumen; der Erwerb des Lucobit-Geschäftes der Elenac GmbH, welches den Erwerb der Produktionsanlage in Wesseling für Lucobit mit Bestandteilen und Zubehör die Vorräte, das Inventar, die Lieferbeziehungen das Know-How und sämtliche weltweite Namens- und gewerblichen Schutzrechte wie Tatente und Markenrechte sowie den Kundenstamm umfasst sowie die Entgegennahme von Dienstleistungen und der Bezug von Rohstoffen von der Elenac GmbH für die Herstellung von chemischen Produkten, insbesondere für Dach- und Dichtungsbahnen sowie Bitumer und Polymer Compounds jedweder Anwendung.
  • Datum: 25.11.2002
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 16.06.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3028 Amtsgericht Brühl getreten. Freigegeben am 25.11.2002.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 13.03.2000
  • Rechtsverhaeltnis: Die Aktiengesellschaft hat die nachgenannten drei Unternehmensverträge abgeschlossen: 1. Stiller Beteilungsvertrag vom 09.05.2000 mit der MUK Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH, Köln 2. Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Franz Kehl, Luitpoldstr. 161, 67063 Ludwigshafen 3. Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Heinrich Hagenbucher, Saarbrücker Str. 8, 67063 Ludwigshafen Die Hauptversammlung vom 15.05.2000 hat dem zugestimmt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 28. Februar 2005 durch Ausgabe neuer Aktien auch durch (teilweise) Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlage und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EURO 125.000 (Genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluß des Bezugsrechtes, insbesondere zur Ausgabe von Aktien im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung zu entscheiden. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfange der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital zu ändern. Bei den in lfd. Nr. 1 Sp. 6 eingetragenen Unternehmensverträgen handelt es sich um Teilgewinnabführungsverträge.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 250.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.05.2003
  • Datum: 19.05.2003
  • Kommentar: Beschl. Bl. 68 ff. Sonderband
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit Darlehensgeber Franz Kehl am 14.03.2000 abgeschlossene Darlehensvertrag ist am 09.04.2003 geändert. Die Hauptversammlung der LUCOBIT Aktiengesellschat hat der Änderung durch Beschluß vom 09.04.2003 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.05.2007
  • Datum: 08.05.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 5.7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.03.2012 durch Ausgabe neuer Stückaktien ganz oder teilweise gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 125.000 zu erhöhen (Genehmiges Kapital).
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.01.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Brühler Str. B 100, 50389 Wesseling
  • Datum: 21.01.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.03.2010
  • Datum: 30.03.2010
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 41.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2009/23.03.2010 ist die Satzung in § 5 Abs. 5.1 sowie Abs. 5.7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Nach teilweiser Ausnutzung angepasst auf das verbleibende genehmigte Kapital in Höhe von noch 84.000,00 EUR: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.03.2012 durch Ausgabe neuer Stückaktien ganz oder teilweise gegen
  • Kapital: 291.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.10.2014
  • Datum: 16.10.2014
  • Rechtsverhaeltnis: Der stille Beteiligungsvertrag vom 09.05.2000 mit der MUK Kapitalbeteiligungsgesellschaft ist durch Rückzahlung erloschen. Der Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Franz Kehl, Ludwigshafen am Rhein, ist durch Rückzahlung erloschen. Der Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Heinrich Hagenbucher, Ludwigshafen am Rhein, ist durch Rückzahlung erloschen. Das genehmigte Kapital i.H.v. noch 84.000,00 EUR ist durch Zeitablauf erloschen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.04.2015
  • Datum: 16.04.2015
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.03.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5.7 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Das frühere genehmigte Kapital wurde durch ein neues genehmigtes Kapital ersetzt.
  • Rechtsverhaeltnis: Genehmigtes Kapital Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.3.2020 durch Ausgabe neuer Aktien, auch durch (teilweise)
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.03.2019
  • Datum: 08.03.2019
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.03.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 145.500,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.02.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte Kapital ist vollständig ausgeschöpft.
  • Kapital: 436.500,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.07.2019
  • Datum: 30.07.2019
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 16 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Ein Genehmigtes Kapital wurde geschaffen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.07.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.12.2022
  • Datum: 22.12.2022
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2022 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Nach teilweiser Durchführung: Das Genehmigte Kapital beträgt noch 204.750,00 EUR.
  • Kapital: 450.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.06.2023
  • Datum: 21.06.2023
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Dauer des Unternehmens, Geschäftsjahr), § 13 (Einberufung des Aufsichtsrats), § 14 (Beschlussfassung), § 16 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

Registrierungsdokumente der LUCOBIT Aktiengesellschaft

• Anzeige nach Eingang
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 16.12.2022
  • Anmeldung vom 16.06.2023
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 16.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.06.2023
  • Anmeldung vom 16.12.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.12.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.12.2022
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 16.12.2022
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.12.2022
  • Zeichnungsschein vom 12.12.2022
  • Anmeldung vom 01.09.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.06.2022
  • Anmeldung vom 23.07.2019
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.07.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.07.2019
  • Anmeldung vom 06.06.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.05.2019
  • Anmeldung vom 01.03.2019
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 01.03.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.02.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.02.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.01.2019
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 25.02.2019
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.02.2019
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 24.07.2018
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.03.2017
  • Anmeldung vom 24.08.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.08.2015
  • Anmeldung vom 27.03.2015
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 27.03.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.03.2015
  • Anmeldung vom 10.10.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 30.03.2012
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.06.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.05.2011
  • Anmeldung vom 25.03.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.03.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.03.2010
  • Anmeldung vom 01.02.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 11.02.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.12.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.01.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 23.12.2009
  • Anmeldung vom 12.01.2009
  • Anmeldung vom 30.04.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.04.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.04.2007
• Anzeige nach Eintragung
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.12.2022
  • Zeichnungsschein vom 12.12.2022
  • Anmeldung vom 01.09.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.06.2022
  • Anmeldung vom 23.07.2019
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.07.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.07.2019
  • Anmeldung vom 06.06.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.05.2019
  • Anmeldung vom 01.03.2019
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 01.03.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.02.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.02.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.01.2019
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 25.02.2019
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.02.2019
  • Anmeldung vom 24.08.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.08.2015
  • Anmeldung vom 27.03.2015
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 27.03.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.03.2015
  • Anmeldung vom 10.10.2014
  • Anmeldung vom 25.03.2010
  • Anmeldung vom 01.02.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.03.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 11.02.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.03.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.12.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.01.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 23.12.2009
  • Anmeldung vom 12.01.2009
  • Anmeldung vom 30.04.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.04.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.04.2007
  • Anmeldung vom 16.06.2023
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 16.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.06.2023
  • Anmeldung vom 16.12.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.12.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.12.2022
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 16.12.2022
• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 16.06.2023
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.12.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.07.2019
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 01.03.2019
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 27.03.2015
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.06.2011
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.03.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 11.02.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.04.2007
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 16.06.2023
  • Anmeldung vom 16.12.2022
  • Anmeldung vom 01.09.2022
  • Anmeldung vom 23.07.2019
  • Anmeldung vom 06.06.2019
  • Anmeldung vom 01.03.2019
  • Anmeldung vom 24.08.2015
  • Anmeldung vom 27.03.2015
  • Anmeldung vom 10.10.2014
  • Anmeldung vom 25.03.2010
  • Anmeldung vom 01.02.2010
  • Anmeldung vom 12.01.2009
  • Anmeldung vom 30.04.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 16.12.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 24.07.2018
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.03.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 30.03.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.12.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.06.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.07.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.05.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.02.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.02.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.01.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.08.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.03.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.05.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.03.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.12.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.04.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 16.12.2022
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.12.2022
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 25.02.2019
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.02.2019
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.01.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 23.12.2009
  • Zeichnungsschein vom 12.12.2022