Madaus Holding AG

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Details

• FirmaMadaus Holding AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital11.600.000,00 EUR

Einträge für Madaus Holding AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 26.06.2001
  • Firma: Madaus Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Köln in Köln besteht eine Zweigniederlassung unter der Firma SMT SERVOX MEDIZINTECHNIK Zweigniederlassung der
  • Datum: 26.06.2001
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 09.08.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.06.2001.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 21.06.1989 , zuletzt geändert am 31.08.1999.
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 22.500.000,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.06.2001
  • Datum: 29.06.2001
  • Kommentar: zu laufender Nummer eins von Amts wegen nachgetragen am 29.06.2001
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.09.2001
  • Datum: 06.09.2001
  • Kommentar: Beschluß Bl. 1472 Sdb.
  • Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.07.2001 sind § 5 Ziffer 5 und § 16 Ziffer 2 der Satzung aufgehoben.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.11.2001
  • Geschäftsanschrift: Die Zweigniederlassung ist aufgehoben
  • Datum: 28.11.2001
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.11.2002
  • Datum: 08.11.2002
  • Rechtsform: Durch Gesellschafterbeschluß vom 30.08.2001 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und die Satzung in § 5 Abs.
  • Kapital: 11.504.067,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.02.2003.
  • Datum: 18.02.2003.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 1630 ff. Sdb.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.08.2001 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung) Abs. 1 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.08.2003.
  • Datum: 07.08.2003.
  • Kommentar: von Amts wegen gelöscht.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 04.06.2003 hat beschlossen, die Grundkapitalziffer entsprechend der in der Hauptversammlung
  • Kapital: 11.504.067,33
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.08.2003.
  • Datum: 07.08.2003.
  • Kommentar: Satzung Bl. 1754 ff. Sdb.;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 04.06.2003 hat beschlossen, das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln von EUR 11.504.067,33 um EUR 95.932,67 auf EUR 11.600.000,00 zu erhöhen und entsprechend die Satzung in § 5 Abs. 1 zu ändern sowie § 10 (Aufsichtsrat - Einberufung und Beschlussfassung)
  • Kapital: 11.600.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.10.2004
  • Datum: 05.10.2004
  • Kommentar: Beschluss Blatt 1865 Sdb.; Verschmelzungsvertrag Bl. 1866 ff. Sdb.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2004 mit der Madaus Verwaltung GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 14933) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.10.2004
  • Datum: 06.10.2004
  • Kommentar: Satzung Blatt 1943 ff. Sonderband Beschluss Blatt 1887 ff.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.12.2003 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat-Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.08.2005
  • Datum: 31.08.2005
  • Kommentar: Beschluss Blatt 2032 ff. Sdb.;
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 09.06.2005 nebst Bezugsurkunde vom 06.06.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 06.06.2005 und der Gesellschafterversammlung der Madaus GmbH vom 09.06.2005 einen Teil ihres Vermögens -Arbeitsbereich
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.11.2005
  • Firma: Madaus Holding AG
  • Datum: 15.11.2005
  • Kommentar: Gesellschaftsvertrag Blatt 4317 ff. Sonderband Beschluss Bl. 2032 ff Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 06.06.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.10.2006
  • Datum: 10.10.2006
  • Kommentar: Satzung Bl. 4410 ff. Sdb.; Beschl. Bl. 4382 ff. Sdb.;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung hat am 20.09.2006 beschlossen, die Satzung in § 10 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates) Absatz 3 Satz 1 zu ändern; die Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) Absatz 1 Satz 2 zu ändern; die Satzung in § 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Absatz 2 Satz 1 zu ändern. Die Satzung wurde in § 10 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates) um Absatz 3 ergänzt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.08.2007
  • Datum: 24.08.2007
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 07.08.2007 im Wege des Formwechsels in die Madaus Holding GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 61153 ) umgewandelt.

Registrierungsdokumente der Madaus Holding AG

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.08.2007
• Liste der Gesellschafter
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <Aufnahmedatum unbekannt>
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 07.08.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 07.08.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.08.2007
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 07.08.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.08.2007
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <Aufnahmedatum unbekannt>
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.08.2007
  • Anmeldung vom 07.08.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.08.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 07.08.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.08.2007
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 07.08.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.08.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 07.08.2007
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <Aufnahmedatum unbekannt>
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.08.2007