MAX Automation AG

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Details

• FirmaMAX Automation AG
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• RechtsformAG
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Einträge für MAX Automation AG

• Handelsregisterbekanntmachung
  • Firma: M.A.X. Holding Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Düsseldorf
  • Gegenstand: Erwerb und Verwaltung von mindestens 10 % des Kapitals von Unternehmen oder Handelsgesellschaften sowie Veräußerung solcher Beteiligungsrechte.
  • Kommentar: Satzung Blatt 5 ff Sonderband
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 01.06.1990, später geändert. Die Hauptversammlung vom 28.10.2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher AG München HRB 94993) nach Düsseldorf beschlossen, ferner die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien) in Abs. 6 (Genehmigtes Kapital I), durch Eifügung eines neuen Abs. 7 (Genehmigtes Kapital II) und durch Umnummerierung der folgenden Absätze, sowie Änderung der Satzung um weitere, nicht einzutragende Tatsachen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 02.07.1996 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu DM 5.000.000,00 beschlossen (bedingtes Kapital 1996). Das bedingte Kapital 1996 beträgt nach Euroumstellung gem. Beschluss vom 29.06.1999 EUR 2.500.000,00. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Vertretungsregelung: Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern kann die Ermächtigung erteilt werden, die Gesellschaft stets allein und / oder bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten zu vertreten, § 181 BGB 2. Alt.
  • Kapital: 18.720.000,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.04.2004
  • Datum: 20.04.2004
  • Kommentar: HV-Beschluss Blatt 28 f. Sonderband Satzung Blatt 37 ff. Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 08.04.2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) durch Neufassung des Abs. 10 und Anfügen eines neuen Abs. 11 (bedingtes Kapital II) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08.04.2004 ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 6.850.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.850.000 auf den Inhaber lautende nennbetraglose Stammaktien mit Stimmrecht (Stückaktien) bedingt erhöht (bedingtes Kapital II).
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.10.2004
  • Datum: 21.10.2004
  • Kommentar: Beschluss Blatt 52 Sonderband Satzung Blatt 55 ff. Sonderband
  • Rechtsverhaeltnis: Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.680.000,00 auf EUR 23.400.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2004 ist § 5 der Satzung geändert. Der bisherige Absatz 6 entfällt; die Absätze 7 - 11 werden Absätze 6 - 10.
  • Kapital: 23.400.000,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.03.2005
  • Datum: 10.03.2005
  • Kommentar: AR-Beschluss Blatt 85 ff Sonderband
  • Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. (6) der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.394.415,00 auf EUR 26.794.415,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2004 ist § 5 der Satzung in den Absätzen (1), (2) und (6) entsprechend geändert.
  • Kapital: 26.794.415,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.08.2005
  • Firma: M.A.X. Automation AG
  • Datum: 14.08.2005
  • Kommentar: Beschluss Blatt 152 ff Sonderband Satzung Blatt II Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie weiter in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen, indem ein neuer Abs. 5 a (genehmigtes Kapial I) eingefügt, Abs. 6 (genehmigtes Kapital II) neu gefasst, Abs. 9 (bedingtes Kapital I) aufgehoben und der bisherige Abs. 10 in Abs. 9 umnummeriert worden ist.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.07.2006
  • Datum: 20.07.2006
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13, 14 und 16 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.07.2007
  • Datum: 18.07.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 05.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 und § 12 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.01.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Breite Str. 29-31, 40213 Düsseldorf
  • Datum: 13.01.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.09.2009
  • Datum: 10.09.2009
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 2, § 14 und § 16 Abs. 4 und Abs. 5 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.07.2010
  • Datum: 05.07.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Neufassung
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.08.2015
  • Gegenstand: Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d.h. die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen, die im Maschinen- und Anlagenbau, insbesondere in den Bereichen Industrieautomation und Umwelttechnik, einschließlich Komponenten- und Systemlösungen, Projektmanagement, Beratung und Wartung, tätig sind.Die Gesellschaft kann in den in Absatz 1 genannten Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig werden, insbesondere einzelne Geschäfte vornehmen.
  • Datum: 11.08.2015
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 08.07.2015 hat die Änderung der
• Handelsregisterbekanntmachung von 6
  • Datum: 6
  • Kommentar: , aufgrund falscher Daten von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde durch die Hauptversammlung vom selben Tage die Änderung von §§ 12 und 15 sowie die Streichung von § 18 mit Abschnittsbezeichnung (VI. Gewinnverwendung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals I und II sowie die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5a bis Abs. 8 beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2015 ermächtigt, in der Zeit bis zum 29. Juni 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt € 4.019.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (mit Stimmrecht) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.08.2016
  • Datum: 16.08.2016
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2016 mit
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.09.2016
  • Firma: MAX Automation AG
  • Datum: 06.09.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) sowie in §§ 13 und 14 (Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von .
  • Datum: .
  • Kommentar: Lfd. 26 Sp. 6
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.08.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) sowie in §§ 13 und 14 (Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.07.2017
  • Datum: 03.07.2017
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2017 mit der Altmayer Verwaltungs GmbH mit Sitz in Rehlingen (AG Saarbrücken, HRB 26185) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital II ist aufgrund vollstäniger Ausnutzung gestrichen.
  • Kapital: EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.09.2017
  • Datum: 08.09.2017
  • Kommentar: wegen eines Rechtschreibfehlers von Amts wegen berichtigt.
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital II ist aufgrund vollständiger Ausnutzung gestrichen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.02.2018
  • Datum: 08.02.2018
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2017 im Wege des Formwechsels in die MAX Automation SE mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 82682) umgewandelt.