Medisana AG

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Details

• FirmaMedisana AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital7.664.327,00 EUR

Einträge für Medisana AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 11.02.2005
  • Firma: Medisana AG
  • Geschäftsanschrift: Hilden
  • Gegenstand: Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Produkten für die Gesundheit.
  • Datum: 11.02.2005
  • Kommentar: Beschluss Blatt 19 f. Sonderband Satzung Blatt 31 ff. Sonderband
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 04.01.2000, später geändert. Die Hauptversammlung vom 02.12.2004 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Meckenheim (bisher AG Bonn HRB 10615) nach Hilden beschlossen, ferner Änderungen der Satzung in § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital), § 4 Abs. 4 (Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals) sowie § 13 (Aufsichtsratsvergütung).
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern kann das Recht zur Alleinvertretung und/oder die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
  • Kapital: 5.097.862,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Bl. 49 Satzung Ziffer II Sonderband
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.12.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.274.465,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.04.2005 ist § 4 Abs. 1 und 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.274.466,00.
  • Kapital: 6.372.327,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Blatt 61 ff. Sonderband
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Blatt 69 f. Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Hauptversammlung) und § 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschlüsse Blatt 88, 90 Satzung Ziffer V Sonderband
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 62.000,00 EUR auf 6.434.327,00 EUR durchgeführt. Durch die Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 15.09./15.12.2005 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
  • Kapital: 6.434.327,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.07.2006
  • Datum: 28.07.2006
  • Rechtsform: Aufgrund der in § 4 Abs. 3 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 600.000,00 auf
  • Kapital: 7.034.327,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschlüsse Blatt 167 ff. Sonderband
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Blatt 124 ff Sonderband Satzung Ziffer VII Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24.08.2006 hat unter Aufhebung der in der Hauptversammlung vom 25.08.2005 erteilten Ermächtigung ein neues genehmigtes Kapital geschaffen und entsprechend § 4 Abs. 3 der Satzung geändert. Weiterhin sind § 13 Abs. 2 und 3 der Satzung neu gefasst.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist laut Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2011 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 3.517.163 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- mit/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.517.163,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann eingeschlossen werden (Genehmigtes Kapital).
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.10.2006
  • Datum: 09.10.2006
  • Kommentar: , aufgrund eines Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist laut Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2011 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 3.517.163 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.517.163,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital).
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.10.2007
  • Datum: 26.10.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.11.2008
  • Datum: 05.11.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2008 um bis zu 3.517.163,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.517.163 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.02.2010
  • Geschäftsanschrift: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Itterpark 7-9, 40724 Hilden
  • Datum: 03.02.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.07.2010.
  • Datum: 30.07.2010.
  • Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 630.000,00 auf EUR 7.664.327,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.02.2010 ist § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert.
  • Kapital: 7.664.327,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.08.2010
  • Datum: 06.08.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und § 14 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist laut Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.06.2015 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 3.832.163 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu ingesamt 3.832.163,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2010).
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.10.2010
  • Geschäftsanschrift: Nach Änderung der Geschäftsanschrift: Jagenbergstraße 19, 41468 Neuss
  • Datum: 25.10.2010
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.11.2011
  • Geschäftsanschrift: Neuss
  • Datum: 03.11.2011
  • Rechtsverhaeltnis: Der Sitz ist nach Neuss (jetzt AG Neuss, HRB 16348) verlegt.