Microlog Logistics AG

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Details

• FirmaMicrolog Logistics AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital6.044.878,00 EUR

Einträge für Microlog Logistics AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 12.02.2004
  • Firma: Microlog Logistics AG
  • Geschäftsanschrift: Köln
  • Gegenstand: das Eingehen von Beteiligungen jeder Art an anderen Gesellschaften und Unternehmen und das Halten und Verwalten solcher Beteiligungen sowie die Verwaltung von eigenem Vermögen und die Erbringung von administrativen Dienstleisungen in Form einer Service- Center Organisation für verbundene Unternehmen.
  • Datum: 12.02.2004
  • Kommentar: Satzung Bl. 5 ff.Sdb.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 18.04.2000 mit Änderung vom 12.06.2001
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 11.11.2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am Main HRB 53864) nach Köln beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.04.2005 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 117.622,00 Euro durch Ausgabe neuer Inhaber- Stammaktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Im Falle der Barkapitalerhöhung ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen, wobei der Vorstand jedoch ermächtigt ist, Spitzenbeträge vom gesetzlichen Bezugsrecht der Aktionäre auzuschließen. Im Falle der Sachkapitalerhöhung, insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung künftiger Unternehmensakquisitionen oder der Gewährung von Belegschaftsaktien ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum Ablauf des 30.04.2005 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 212.500,00 Euro durch Ausgabe neuer Inhaber- Stammaktien gegen Bareinlage zu erhöhen ( genehmigtes Kapital II ). Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in vollem Umfang ausschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. Eine nicht wesentliche Unterschreitung des Börsenpreises liegt vor, wenn die Unterschreitung weniger als
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 6.044.878,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.07.2004
  • Datum: 15.07.2004
  • Kommentar: Beschl. Bl. 126 ff. Sdb.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 13.07.2004 hat die Änderung der Satzung in § 9 ( Aufsichtsratsmitglieder ) Absatz 1 und 2 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.08.2004
  • Datum: 13.08.2004
  • Kommentar: Lfd. Nr. 1 Sp. 6 - Eintragung des Ergebnisabführungsvertr ages von Amts wegen gelöscht.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.12.2005
  • Datum: 28.12.2005
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 2 und in § 18 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.08.2006
  • Datum: 16.08.2006
  • Kommentar: Satzung Bl. 312 ff. Sdb.; Beschluss Bl. 327 ff. Sdb.
  • Rechtsform: , § 12 Abs. 1 (Einberufung von Aufsichtsratssitzungen) und § 19 (Versammlungsleitung) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.04.2011 durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu Euro 500.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Die Aktionäre haben ein Bezugsrecht, wobei der Vorstand ermächtigt ist, Spitzenbeträge vom gesetzlichen Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Geselllschaft bis zum 30. April 2011 durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu Euro 1.500.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Die Aktionäre haben ein Bezugsrecht, wobei der Vorstand ermächtigt ist, Spitzenbeträge vom gesetzlichen Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.08.2006
  • Geschäftsanschrift: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung, Aschaffenburg (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 9729)
  • Datum: 17.08.2006
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.02.2007
  • Geschäftsanschrift: Von Amts wegen Verweis auf die Eintragung beim Gericht der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 Handelsregisterverordnung ergänzt bei: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Aschaffenburg, 63741 Aschaffenburg
  • Datum: 07.02.2007
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.08.2007
  • Datum: 09.08.2007
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23.11.2006 hat gemäß § 327 a AktG die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Gesellschaft auf die THIEL LOGISTIK A.G., Grevenmacher, Luxemburg (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 10,60 je auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.01.2008
  • Geschäftsanschrift: Nach Sitzverlegung nunmehr (Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 10211) Aschaffenburg
  • Datum: 03.01.2008

Registrierungsdokumente der Microlog Logistics AG

• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 18.09.2007
  • Anmeldung vom 07.08.2007
  • Anmeldung vom 03.08.2007
  • Anmeldung vom 08.05.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 20.04.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 11.01.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.04.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.04.2007
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 18.09.2007
  • Anmeldung vom 07.08.2007
  • Anmeldung vom 03.08.2007
  • Anmeldung vom 08.05.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 20.04.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.04.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.04.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 11.01.2007
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 18.09.2007
  • Anmeldung vom 07.08.2007
  • Anmeldung vom 03.08.2007
  • Anmeldung vom 08.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.04.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.04.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 20.04.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 11.01.2007