Auf dieser Seite finden Sie detaillierte Informationen über die Firma,
einschließlich Angaben zum Stammkapital und zu Änderungen in den Einträgen des Handelsregisters.
Die Firma New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft hat ihren Hauptsitz in Lüneburg, DE.
Gegenstand des Unternehmens
Erzeugung und Vertrieb von Waren aus dem Bereich der Kautschuk- und Kunststoffindustrie, Beteiligung an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Anlagen, die mit diesem Bereich zusammenhängen.
Gegenstand: Erzeugung und Vertrieb von Waren aus
dem Bereich der Kautschuk- und
Kunststoffindustrie, Beteiligung an
gleichartigen oder ähnlichen
Unternehmungen, Handelsgeschäften und
Anlagen, die mit diesem Bereich
zusammenhängen.
Datum: 11.03.2009
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.10.1871, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 27.11.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und 4 (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die
Sitzverlegung von Hamburg (bisher Hamburg HRB 2795)
nach Lüneburg beschlossen.
Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtstäger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2004
sowie der Zustimmungsbeschlusse ihrer Hauptversammlung
vom 17.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2004 mit der KMS
Kunststoff, Module & Systeme GmbH mit SItz in Selle
(Amtsgericht Winsen/Luhe HRB 3176) verschmolzen.
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.08.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen
Betrag von bis zu 3.421.872,04 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen
(genehmigtes Kapital/I). Ausgegeben werden dürfen
Stammaktien.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses, insbesondere bei Ausnutzung der
Ermächtigung zur Kapitalerhöhung durch runde Beträge,
ergeben, vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Das genehmigte Kapital/I beträgt nach Teilausnutzung noch
1.695.881,90 EUR.
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum
26.11.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen
Betrag von bis zu 3.392.555,07 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und Sacheinlage zu
erhöhen (genehmigtes Kapital/II).
Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Kapital: 6.785.110,14
EUR
Handelsregisterbekanntmachung von 20.07.2009
Datum: 20.07.2009
Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.11.2008
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2008/I),
eingetragen am 11.03.2009, ist die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 6.785.110,14 um 331.935,60 auf EUR
7.117.045,74 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.07.2009 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien)
geändert.
Rechtsverhaeltnis: Angaben bzgl. Ermächtigung zum genehmigten Kapital 2008/I
von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
27.11.2008 ermächtigt worden, das Grundkapital bis zum
26.11.2013 innerhalb von fünf Jahren seit dem Tag der
Eintragung am 11.03.2009 um einen Betrag bis zu EUR
3.392.555,07 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2008/I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die Bedingungen der Aktienausgabe (u.a.
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre) sowie die
Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung
festzulegen.
Das genehmigte Kapital 2008/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch EUR 3.060.619,47.
Kapital: 7.117.045,74
EUR
Handelsregisterbekanntmachung von 09.11.2009
Datum: 09.11.2009
Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.11.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
von EUR 7.117.045,74 um 340.936,32 EUR auf EUR
7.457.982,06 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2009 ist § 4
Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Kapital: 7.457.982,06
EUR
Handelsregisterbekanntmachung von 16.06.2010
Datum: 16.06.2010
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.05.2010 hat Änderungen der
Satzung in § 8 (Die Hauptversammlung) beschlossen.
Handelsregisterbekanntmachung von 20.12.2010
Datum: 20.12.2010
Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.11.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
von 7.457.982,06 EUR um 1.097.705,40 EUR auf
8.555.687,46 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 31.08.2010 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) geändert.
Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital 2008/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.621.977,75 EUR.
Kapital: 8.555.687,46
EUR
Handelsregisterbekanntmachung von 04.05.2011
Datum: 04.05.2011
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 6 in die Satzung beschlossen
(Bedingtes Kapital 2011/I).
Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 5 in die Satzung beschlossen
(Genehmigtes Kapital 2011/I).
Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen.
Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
845.094,50 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an
Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft und an
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines verbundenen
Unternehmens beschlossen (Bedingtes Kapital 2011/I)
Handelsregisterbekanntmachung von 23.07.2012
Datum: 23.07.2012
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
Handelsregisterbekanntmachung von 05.08.2013
Datum: 05.08.2013
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.07.2013 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 7 in die Satzung beschlossen
(Bedingtes Kapital 2013/I).
Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 17.07.2013 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
869.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 790.000 neuen
auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien zur
Durchführung von Wandlungsrechten / von
Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. an die Gläubiger von
Wandelanleihen, die jeweils bis zum 31.12.2014 begeben
werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2013/I).
Registrierungsdokumente der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft
Titel der zum Handelsregister eingereichten Dokumente für die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.07.2013
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 27.06.2012
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.03.2011
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 31.08.2010
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 07.06.2010
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 22.10.2009
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 01.07.2009
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.12.2008
Weitere Urkunden / Unterlagen
Anmeldung vom 08.03.2022
Anmeldung vom 09.09.2020
Anmeldung vom 20.12.2019
Anmeldung vom 07.02.2019
Anmeldung vom 07.05.2014
Anmeldung vom 17.07.2013
Anmeldung vom 25.06.2012
Anmeldung vom 21.03.2012
Anmeldung vom 17.03.2011
Anmeldung vom 16.12.2010
=>Anmeldung vom 17.12.2010
Anmeldung vom 28.05.2010
Anmeldung vom 21.10.2009
Anmeldung vom 01.07.2009
Anmeldung vom 09.03.2009
Anmeldung vom 05.01.2009
Anmeldung vom 27.11.2008
Anmeldung vom 11.04.2008
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 10.11.2022
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 10.06.2021
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 28.11.2018
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 08.10.2018
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 19.02.2018
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 24.09.2015
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.02.2015
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.06.2014
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 17.07.2013
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 03.12.2012
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 04.09.2012
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.06.2012
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 28.05.2010
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.01.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.06.2021
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.08.2019
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.03.2019
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.11.2018
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.02.2018
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.02.2016
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.07.2013
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2012
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.03.2011
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Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.05.2010
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.10.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.07.2009
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Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 09.03.2009
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Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.11.2008
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Anmeldung vom 16.12.2010
=>Anmeldung vom 17.12.2010
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Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 31.08.2010
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Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.05.2010
Anmeldung vom 21.10.2009
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Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.06.2009
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Anmeldung vom 01.07.2009
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 01.07.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.07.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.06.2009
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Anmeldung vom 09.03.2009
Anmeldung vom 05.01.2009
Anmeldung vom 27.11.2008
Anmeldung vom 11.04.2008
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.12.2008
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.01.2009
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Anmeldung vom 08.03.2022
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Anmeldung vom 09.09.2020
Anmeldung vom 20.12.2019
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.08.2019
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.03.2019
Anmeldung vom 07.02.2019
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.11.2018
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 28.11.2018
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 08.10.2018
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 19.02.2018
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.02.2018
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.02.2016
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 24.09.2015
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.02.2015
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.06.2014
Anmeldung vom 07.05.2014
Anmeldung vom 17.07.2013
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.07.2013
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 17.07.2013
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.07.2013
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 17.07.2013
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 03.12.2012
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 04.09.2012
Anmeldung vom 25.06.2012
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 27.06.2012
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.06.2012
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2012
Anmeldung vom 21.03.2012
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 24.03.2011
Anmeldung vom 17.03.2011
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.03.2011
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.03.2011
Anmeldung vom 16.12.2010
=>Anmeldung vom 17.12.2010
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 31.08.2010
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 31.08.2010
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 16.12.2010
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 07.06.2010
Anmeldung vom 28.05.2010
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 28.05.2010
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.05.2010
Anmeldung vom 21.10.2009
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 22.10.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.10.2009
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.10.2009
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 30.09.2009
Anmeldung vom 01.07.2009
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 01.07.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.07.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.06.2009
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 01.07.2009
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 30.06.2009
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.06.2009
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 26.06.2009
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 23.06.2009
Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.06.2009
Anmeldung vom 09.03.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 09.03.2009
Anmeldung vom 27.11.2008
Anmeldung vom 11.04.2008
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 08.12.2008
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.01.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.11.2008
Anmeldung vom 05.01.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.12.2008
New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft, mit Fokus auf Erzeugung und Vertrieb von Waren aus dem Bereich der Kautschuk- und Kunststoffindustrie, Beteiligung an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Anlagen, die mit diesem Bereich zusammenhängen., ist in Lüneburg, DE ansässig.
Das Büro befindet sich in Otto-Brenner-Straße 17, 21337. Mit einem registrierten Kapital von 8.555.687,46
EUR hat New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft eine solide Basis für Wachstum in Lüneburg und internationalen Märkten. Auf dieser Seite finden Sie detaillierte Informationen über New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft, einschließlich einer Historie der Registrierungen und Änderungen.
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