NÜRNBERGER SofortService AG

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Details

• FirmaNÜRNBERGER SofortService AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital1.000.000,00 EUR

Einträge für NÜRNBERGER SofortService AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 23.01.2007
  • Firma: NÜRNBERGER SofortService AG
  • Geschäftsanschrift: Nürnberg
  • Gegenstand: Erstellung von Service-Dienstleistungen für Versicherungsunternehmen im Bereich der Regulierung von Versicherungsfällen und des Schadensmanagements. Dies umfasst auch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Gesellschaft kann ferner als Vermittler für diese Dienstleistungen tätig werden.
  • Datum: 23.01.2007
  • Kommentar: Satzung Bl. 21 ff. SB;
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 22.12.2006.
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 1.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.06.2007
  • Gegenstand: Gegenstand geändert, nun: Erstellung von Service-Dienstleistungen im Bereich der Regulierung von Versicherungsfällen und des Schadensmanagements für von der NÜRNBERGER Beteiligungs- Aktiengesellschaft geleitete Versicherungsunternehmen. Dies umfasst auch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Gesellschaft kann ferner als Vermittler dieser Dienstleistungen tätig werden.
  • Datum: 26.06.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.05.2007 hat die Änderung des § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), die Einfügung eines neuen § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) sowie die Änderung der Zählung der nachfolgenden Paragraphen der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 14.05.2007 im Wege der Nachgründung mit der Gründerin NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG, Nürnberg einen Übernahmevertrag betreffend Erwerb von Inventar aus den Schadenzentren nebst weiteren Bestimmungen sowie eine Vereinbarung betreffend Erwerb von Inventar der Schadenmanager und Aussenregulierer nebst weiteren Bestimmungen getroffen. Die Hauptversammlung vom 25.05.2007 hat beiden Verträgen zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.11.2007
  • Datum: 23.11.2007
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 24.10.2007 mit der NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 774) als herrschender Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.10.2007 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.12.2008
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Ostendstr. 100, 90334 Nürnberg
  • Datum: 01.12.2008
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.05.2010.
  • Datum: 27.05.2010.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Änderung der §§ 7 Absatz 1, 9 Absatz 1, 13 Absätze 2 bis 4 und 15 Absatz 2 der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.09.2012
  • Datum: 12.09.2012
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Änderung der §§ 7 Abs. 1 (Zusammensetzung und Amtsdauer), 9 Abs. 1 (Bestellung der Vorstandsmitglieder) und 13 Abs. 3 (Ort, Einberufung, Teilnahme) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.12.2012
  • Datum: 28.12.2012
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 18.06.2012 mit der NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 774) als herrschender Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.6.2012 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.01.2013
  • Datum: 02.01.2013
  • Rechtsverhaeltnis: Der Ergebnisabführungsvertrag vom 24.10.2007 mit der NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 774) ist durch Zeitablauf zum 31.12.2012 beendet.
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.12.2015
  • Datum: 30.12.2015
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: §§ 4 Abs. 2 (Grundkapital), 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 8 (Vorsitzender und Stellvertreter), 12 (Vergütung) und 13 (Einberufung und Teilnahme).
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.06.2022
  • Datum: 30.06.2022
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.11.2021 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 774) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.07.2022
  • Datum: 14.07.2022
  • Kommentar: Eintragung laufende Nr. 19 von Amts wegen berichtigt!
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.11.2021 mit der NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 774) verschmolzen.