One Hotels & Resorts AG

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Details

• FirmaOne Hotels & Resorts AG
• Adresse ,
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital10.848.381,50 EUR

Einträge für One Hotels & Resorts AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 08.11.2001.
  • Firma: Astron Hotels & Resorts Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: München
  • Gegenstand: Verwaltung von Vermögen jeder Art, insbesondere von Immmobilien und Beteiligungen; Übernahme von Geschäftsführungs- und Verwaltungstätigkeiten für Privatpersonen und andere Gesellschaften, Betrieb von Hotels und alle damit verbundenen Geschäfte, insbesondere auch Marketing und Werbeagenturtätigkeiten für die Hotellerie und Gastronomie; Abschluß von langfristigen Mietverträgen über Hotels und alle damit geschäftsüblich im Zusammhang stehenden Geschäfte, Tätigkeiten und Rectshandlungen, einschließlich damit im Zusammenhang stehender Garantien, Mieteintrittsverpflichtungen, Bürgschaften, Mietverträgen und sonstigen damit im Zusammenhang sthenden Rechtsgeschäften für Tochtergesellschaften einschließlich Anschaffung von betriebsnotwendigen Einrichtungsgegenständen von Hotels, Erwerb von Grundstücken zur späteren Bebauung mit Hotelgebäuden einschließlich deren Verkauf sowie Eingehen von Beteiligungen an Objekt- oder Hotelbetriebsgesellschaften; Erwerb, Vergabe und Verwertung von Lizenz- und Markenrechten und aller damit im Zusammenhang stehender Rechtshandlungen und Geschäfte.
  • Datum: 08.11.2001.
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 26.08.1993. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 114 So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 28.04.1993 zuletzt geändert am 29.06.2000.
  • Rechtsverhaeltnis: Entstanden durch Umwandlung der "ASTRON Holding GmbH miit Sitz in Unterhaching (Amtsgericht München HRb 81837). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 31.10.1997 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30. September 2002 durch Ausgabe neuer stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 2.351.365,--DM zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluß des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.(Genehmigtes Kapital 1997). Die Hauptversammlung vom 29. Juni 2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 650.000,- DM beschlossen (Bedingtes Kapital 2000/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Wandelschuldverschreibungen.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 21.027.590,00 DEM
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2001 noch 620.000 EUR.
  • Kapital: DEM
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.10.2002.
  • Datum: 16.10.2002.
  • Kommentar: Berichtigung der Eintragung Nr. 2 von Amts wegen
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2001 noch 620.000 DEM.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.10.2002.
  • Datum: 16.10.2002.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 136 SB; neue Satzung Bl. 137 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 02.10.2002 hat die Umstellung auf Euro und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Aktien, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital), 9 (Stimmrecht), 10 (Teilnahmerecht) und 11 (Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital beträgt nun 10766574,8 EUR.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 200/I beträgt nach Umstellung auf EUR nun 317.000,97 EUR.
  • Kapital: 10.766.574,80 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.02.2003.
  • Datum: 26.02.2003.
  • Rechtsform: Auf Grund des am 29.06.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 32.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nun 10.848.381,50 EUR.
  • Kapital: 10.848.381,50 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.08.2004
  • Datum: 09.08.2004
  • Kommentar: Eintrag Nr. 6 bezgl. Funktionsbezeichnung von Amts wegen berichtigt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.01.2005.
  • Firma: Motel One AG
  • Datum: 21.01.2005.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.12.2004 hat die Änderung des §
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Bl. 153 SB; neue Satzung Bl. 155 SB;
  • Rechtsform: der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.03.2008
  • Firma: One Hotels & Resorts AG
  • Datum: 06.03.2008
  • Rechtsform: der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.10.2008
  • Datum: 16.10.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital,Einteilung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.09.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Theatinerstraße 16, 80333 München
  • Datum: 10.09.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.09.2010
  • Datum: 21.09.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.07.2010 hat die Einziehung von Aktien und die Änderung des § 5 (Anzahl der Aktien) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.07.2014
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Tegernseer Landstraße 165, 81539 München
  • Datum: 29.07.2014
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.07.2014 hat die Änderung des § 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.06.2018
  • Datum: 25.06.2018
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Einziehung von Aktien und Änderung des § 5 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.07.2019
  • Datum: 16.07.2019
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Einziehung von Aktien und die Änderung des § 5 (Anzahl der Aktien) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.06.2021
  • Geschäftsanschrift: Münsing, Landkreis Bad Tölz- Wolfratshausen Geschäftsanschrift: Seeleitn 35, 82541 Münsing
  • Datum: 14.06.2021
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 31.05.2021 hat die Änderung der §§ 2 (Sitz), 7 (Aufsichtsrat) und 10 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.07.2022
  • Datum: 28.07.2022
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.07.2022 hat die Änderung des § 8 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

Registrierungsdokumente der One Hotels & Resorts AG

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.07.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.04.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 28.06.2019
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.06.2018
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 18.07.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.07.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 20.06.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 29.02.2008
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 15.07.2022
  • Anmeldung vom 09.06.2021
  • Anmeldung vom 19.05.2021
  • Anmeldung vom 28.06.2019
  • Anmeldung vom 15.06.2018
  • Anmeldung vom 18.07.2014
  • Anmeldung vom 27.08.2010
  • Anmeldung vom 04.09.2009
  • Anmeldung vom 20.06.2008
  • Anmeldung vom 29.02.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 16.06.2021
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 28.06.2019
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.07.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 31.05.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.05.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.06.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.07.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.07.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 02.06.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.02.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.02.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 16.06.2021
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 02.06.2010
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 15.07.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.07.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.07.2022
  • Anmeldung vom 09.06.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 31.05.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.04.2021
  • Anmeldung vom 19.05.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.05.2021
  • Anmeldung vom 28.06.2019
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 28.06.2019
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 28.06.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.06.2019
  • Anmeldung vom 15.06.2018
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.06.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2018
  • Anmeldung vom 18.07.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 18.07.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.07.2014
  • Anmeldung vom 27.08.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.07.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.07.2010
  • Anmeldung vom 04.09.2009
  • Anmeldung vom 20.06.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 20.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2008
  • Anmeldung vom 29.02.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 29.02.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.02.2008
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 15.07.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.07.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.07.2022
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.04.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 16.06.2021
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 16.06.2021
  • Anmeldung vom 09.06.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 31.05.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.04.2021
  • Anmeldung vom 19.05.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.05.2021
  • Anmeldung vom 28.06.2019
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 28.06.2019
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 28.06.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.06.2019
  • Anmeldung vom 15.06.2018
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.06.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2018
  • Anmeldung vom 18.07.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 18.07.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.07.2013
  • Anmeldung vom 27.08.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.07.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.07.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 02.06.2010
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 02.06.2010
  • Anmeldung vom 04.09.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.02.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.12.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 20.06.2008
  • Anmeldung vom 20.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2008
  • Anmeldung vom 29.02.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 29.02.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.02.2008