POLIS Immobilien AG

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Details

• FirmaPOLIS Immobilien AG
• Adresse ,
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital110.510.000 EUR

Einträge für POLIS Immobilien AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 16.09.2004
  • Firma: POLIS Grundbesitz und Beteili- gungs Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Berlin
  • Gegenstand: Der Erwerb, die Verwaltung und die Nutzung eigenen Grundbesit- zes und die Beteiligung an ande- ren Unternehmen.
  • Datum: 16.09.2004
  • Kommentar: Tag der ers- ten Eintragung 24.06.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umge- schrieben wor- den und dabei an die Stelle des bisherigen Regis- terblattes getre- ten.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom: 08.06.1998 mit letzter Änderung vom 24.09.2003
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 21.12.1998 um bis zu 255.645,94 EUR bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 1998/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.08.2001 um bis zu 1.444.353,55 EUR durch Aus- gabe von bis zu insgesamt 564.982 neuen Stückaktien bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ein- zelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
  • Kapital: 19.500.000 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.11.2004
  • Datum: 09.11.2004
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.08.2004 ist die Satzung geändert in § 4 Ziff. 4.2
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.11.2005
  • Datum: 04.11.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 209ff
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 30.08.2005 ist die Satzung geändert in § 14 (Ort und Einberufung), in § 16 (Teilnahme- recht) und in § 17 (Leitung).
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.06.2006
  • Datum: 22.06.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 17
  • Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 23.08.2004 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.749.998,72 Eu- ro auf 29.249.998,72 Euro durchge- führt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2006 ist die Satzung ge- ändert in § 4(Grundkapital). (Ge- nehmigtes Kapital 2004/I)
  • Kapital: 29.249.998,72 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.07.2006
  • Datum: 14.07.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl.59 ff.
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 05.07.2006 ist das Grundkapital aus Gesellschafts- mitteln um 5.074.816,28 Euro auf 34.324.815 Euro erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundka- pital) und § 11 (Einberufung und Beschlussfassung).
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2004 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2004/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Kapital: 34.324.815 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.09.2006.
  • Datum: 01.09.2006.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 93
  • Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 05.07.2006 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.075.185 Euro auf 51.400.000 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2006 ist die Satzung ge- ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge- nehmigtes Kapital 2006/I)
  • Kapital: 51.400.000 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.01.2007
  • Firma: POLIS Immobilien AG
  • Gegenstand: Der Erwerb, die Verwaltung und die Nutzung eigenen Grundbesit- zes sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen.
  • Datum: 30.01.2007
  • Rechtsform: , § 2(Gegenstan- d)sowie § 4 Abs.2(Einteilung des Grundkapitals),
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2006 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2006/I) Das am 05.07.2006 beschlosse- ne bedingte Kapital besteht nicht mehr.
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.03.2007
  • Datum: 20.03.2007
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.01.2007 ist das Grundkapital um bis zu 51.400.000 Euro auf bis zu 102.800.000 Euro erhöht.Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 51.400.000 Euro durch- geführt.Durch Beschluss des Auf- sichtsrats vom 13.03.2007 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4(Grundkapital).
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Kapital: 102.800.000 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.04.2007
  • Datum: 12.04.2007
  • Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 23.01.2007 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.710.000 Euro auf 110.510.000 Euro durchgeführ- t.Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.04.2007 ist die Satzung ge- ändert in § 4(Grundkapital). (Ge- nehmigtes Kapital 2007/I)
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2007 ist ausgeschöpft. (Ge- nehmigtes Kapital 2007/I)
  • Kapital: 110.510.000 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.07.2007
  • Datum: 27.07.2007
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 26.06.2007 ist die Satzung ergänzt und geändert in § 3(Bekanntmachungen und Informa- tionen), § 4(Grundkapital,Geneh- migtes Kapital), § 19(Ausschüsse des Aufsichtsrats) und § 24(Teil- nahme an der Hauptversammlung).
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss vom 26.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmalig um bis zu insgesamt 55.000.000 Euro zu er- höhen. (Genehmigtes Kapital 2007/ II)
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.07.2008
  • Datum: 31.07.2008
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 04.07.2008 ist die
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.08.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Rankestr. 5/6, 10789 Berlin
  • Gegenstand: Ferner kann die Gesellschaft für Dritte Dienstleistungen im Be- reich des Asset Managements, insbesondere die Betreuung von Immobilienportfolien einschließ- lich der kaufmännischen und tech- nischen Grundstücksverwaltung,
  • Datum: 24.08.2009
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 19.06.2009 ist die Satzung geändert in § 2 (Ergänzung des Gegenstandes).
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.08.2010
  • Datum: 05.08.2010
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 25.06.2010 ist die Satzung geändert in §§ 23 (Einbe- rufung der Hauptversammlung) und 24 (Teilnahme an der Hauptver- sammlung) sowie ergänzt um § 24a (Elektronische Medien).
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.08.2010
  • Datum: 31.08.2010
  • Kommentar: ist bzgl. der Sat- zungsänderung vom 23.1.2007
  • Rechtsform: Die Eintragung laufende Nummer 8 ist von Amts wegen wie folgt er- gänzt: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.01.2007 ist die Satzung ergänzt um § 4 Abs. 4 (Ge- nehmigtes Kapital 2007/I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.07.2012
  • Datum: 04.07.2012
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 22.06.2012 ist die Satzung abgeändert in §§ 3 (Be- kanntmachungen), 4 (Genehmigtes Kapital).
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.07.2013
  • Datum: 08.07.2013
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 14.06.2013 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Beding- tes Kapital 2008/I aufgehoben), 21 (Vergütung des Aufsichtsrats).
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.07.2014
  • Datum: 03.07.2014
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 20.06.2014 ist die Satzung geändert im Titel sowie in §§ 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats) und 16 (Beschlüsse des Aufsichts- rats).
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.08.2016
  • Datum: 22.08.2016
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 17.06.2016 ist die Satzung geändert in § 3 (Bekannt- machungen und Informationen).
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.10.2016
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 207-208, 10719 Berlin
  • Datum: 25.10.2016
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.07.2017
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift:
  • Datum: 11.07.2017
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.07.2018
  • Datum: 05.07.2018
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 13.06.2018 ist die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital, Aufhebung Geneh- migtes Kapital 2012/I und Schaf- fung Genehmigtes Kapital 2018/I), Ziffer 21 (Vergütung des Aufsichts- rates) sowie in Ziffer 29 (Rech- nungslegung).
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 12.06.2023 um bis

Registrierungsdokumente der POLIS Immobilien AG

• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 29.09.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.08.2023
  • Anmeldung vom 11.01.2023
  • Anmeldung vom 08.02.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.06.2022
  • Anmeldung vom 28.02.2022
  • Anmeldung vom 02.02.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.07.2021
  • Anmeldung vom 08.07.2021
  • Anmeldung vom 30.11.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.08.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.06.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.06.2018
  • Anmeldung vom 27.06.2018
  • Anmeldung vom 13.06.2018
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 13.06.2018
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder vom <Erstellt_zum unbekannt>
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 13.06.2018
  • Anmeldung vom 29.03.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.06.2017
  • Anmeldung vom 08.06.2017
  • Anmeldung vom 13.04.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder vom <Erstellt_zum unbekannt>
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 13.10.2016
  • Amtsniederlegung vom 28.09.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.04.2016
  • Anmeldung vom 12.07.2016
  • Anmeldung vom 17.06.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.06.2015
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder vom <Erstellt_zum unbekannt>
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder vom <Erstellt_zum unbekannt>
  • Anmeldung vom 30.06.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.06.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 02.07.2014
  • Anmeldung vom 20.06.2014
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 20.06.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2014
  • Anmeldung vom 14.06.2013
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.06.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.06.2013
  • Anmeldung vom 20.03.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.03.2013
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder vom <Erstellt_zum unbekannt>
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 22.06.2012
  • Anmeldung vom 25.07.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.07.2012
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.07.2012
  • Anmeldung vom 11.07.2012
  • Anmeldung vom 22.06.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.06.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.05.2012
  • Anmeldung vom 29.05.2012
  • Anmeldung vom 12.10.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.08.2011
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder vom <Erstellt_zum unbekannt>
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 27.05.2011
  • Anmeldung vom 16.02.2011
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  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.01.2011
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2010
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.06.2009
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.07.2008
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.06.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 05.02.2007
  • Anlage vom 04.04.2007
  • Anmeldung vom 02.04.2007
  • Anmeldung vom 03.04.2007
  • Beschluss vom 02.04.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.04.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.01.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 02.04.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.04.2007
  • Anmeldung vom 11.03.2007
  • Anmeldung vom 15.03.2007
  • Beschluss vom 13.03.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.03.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.01.2007
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  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder vom <Erstellt_zum unbekannt>
• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.06.2013
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2010
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.06.2009
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.07.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.06.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.04.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.03.2007
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 08.02.2023
  • Anmeldung vom 11.01.2023
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  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder vom <Erstellt_zum unbekannt>
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  • Anmeldung vom 29.03.2018
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  • Anmeldung vom 29.09.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.04.2016
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  • Anmeldung vom 17.06.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2016
  • Anmeldung vom 12.07.2016
  • Anmeldung vom 30.06.2015
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2014
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.06.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.06.2013
  • Anmeldung vom 20.03.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.03.2013
  • Anmeldung vom 25.07.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.07.2012
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 22.06.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.06.2012
  • Anmeldung vom 29.05.2012
  • Anmeldung vom 12.10.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.08.2011
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.01.2011
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  • Beschluss vom 02.04.2007
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  • Anmeldung vom 02.04.2007
  • Anmeldung vom 03.04.2007
  • Beschluss vom 02.04.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.04.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.01.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 02.04.2007
  • Anmeldung vom 11.03.2007
  • Anmeldung vom 15.03.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.01.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.03.2007
  • Beschluss vom 13.03.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.03.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.03.2007