PONAXIS AG

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Details

• FirmaPONAXIS AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital12.493.278,00 EUR

Einträge für PONAXIS AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 21.12.2004
  • Firma: PONAXIS AG
  • Geschäftsanschrift: Hamburg
  • Gegenstand: Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen aller Art an Kapital- und Personengesellschaften, insbesondere an Gesellschaften im Bereich Logistik, von Wertpapieren und sonstigen Vermögensanlagen im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie die zweckgerichtete Beratung in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten, insbesondere in Fragen von Investitionen, Desinvestitionen, Rentabilität und Finanzierung. Ausgenommen sind Bankgeschäfte im Sinne des KWG.
  • Datum: 21.12.2004
  • Kommentar: Gesellschaftsvertrag Blatt 10 ff Sonderband Tag der ersten Eintragung: 04.10.2000
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 14.01.1994 Sie ist mehrfach, zuletzt am 08.04.2004 geändert worden. Die Hauptversammlung vom 26.08.2004 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens), die Aufhebung der bisherigen genehmigten Kapitalien, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (§ 4 Abs. 7, genehmigtes Kapital) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 50467) nach Hamburg beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.11.2001 ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.000.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 2.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
  • Kapital: 7.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.08.2005
  • Datum: 08.08.2005
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.06.2005 hat die Änderung der
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.12.2005
  • Datum: 16.12.2005
  • Kommentar: Satzung Blatt 66 ff. Sonderband 3
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen. Der Vorstand hat auf Grund der am 21.12.2004 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2004 am 10.11.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 7.000.000,-- um EUR 3.500.000,-- auf EUR 10.500.000,-- beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2005 die Änderung der Satzung durch Aufhebung des § 4 Abs. (7) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Auf Grund der am 19.11.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31.12.2005 abgelaufenen Geschäftsjahr Bezugsaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 520.142,-- ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 11.020.142,--. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2005 ist § 4 Abs. (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und (6) (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert worden.
  • Rechtsverhaeltnis: Das von der Hauptversammlung vom 19.11.2001 beschlossene Bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch EUR 1.479.858,--.
  • Kapital: 11.020.142,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.02.2006
  • Datum: 03.02.2006
  • Kommentar: Satzung Blatt 72 ff.
  • Rechtsform: Auf Grund der am 19.11.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31.12.2005 abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Bezugsaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 242.400,-- ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt EUR
  • Kapital: 11.262.542,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.12.2006.
  • Datum: 15.12.2006.
  • Kommentar: Satzung Blatt 78 ff. Sonderband 3
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.08.2006 hat die Änderung der Satzung in den § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Abs. (5) (Genehmigtes Kapital), Abs. (6) (Bedingtes Kapital I) und § 13, die Einfügung eines neuen Abs. (7) (Bedingtes Kapital II) in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Streichung des bisherigen § 15 beschlossen. Die nachfolgenden §§ verschieben sich entsprechend.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17. August 2011 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder in mehreren Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 5.644.140,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2006 ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 4.432.421,00, eingeteilt in bis zu 4.432.421 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.06.2007.
  • Datum: 07.06.2007.
  • Rechtsform: Auf Grund der am 19.11.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) um bis zu EUR 2.000.000,00 sind in dem am 31.12.2006 abgelaufenen
  • Kapital: 11.292.147,00
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.11.2007
  • Datum: 23.11.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.03.2008
  • Datum: 26.03.2008
  • Rechtsform: Auf Grund der am 19.11.2001 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) um bis zu EUR 2.000.000,00 sind in dem am 31.12.2007 abgelaufenen Geschäftsjahr Bezugsaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1.201.131,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 12.493.278,00. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.01.2008 ist § 4 Abs. (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert und Abs.(6) (Bedingtes Kapital I) ersatzlos gestrichen worden.
  • Rechtsverhaeltnis: Das von der Hauptversammlung am 19.11.2001 beschlossene Bedingte Kapital I ist nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 aufgehoben.
  • Kapital: 12.493.278,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.12.2009
  • Datum: 15.12.2009
  • Kommentar: vom 15.12.2009 von Amts wegen berichtigt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.03.2010
  • Geschäftsanschrift: Buchholz in der Nordheide
  • Datum: 05.03.2010
  • Rechtsverhaeltnis: Der Sitz ist nach Buchholz in der Nordheide (jetzt AG Tostedt HRB 202196, Firma jetzt: loginet3 AG) verlegt.