Professional Business Solutions Group AG

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Details

• FirmaProfessional Business Solutions Group AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital500.000,00 EUR

Einträge für Professional Business Solutions Group AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 07.11.2001
  • Firma: Professional Business Solutions Group AG
  • Geschäftsanschrift: Ismaning, Landkreis München
  • Gegenstand: Übernahme von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Vornahme von Geschäften aller Art.
  • Datum: 07.11.2001
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 08.11.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 10 So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 13.09.2000 zuletzt geändert am 30.10.2000
  • Rechtsverhaeltnis: Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Professional Business Solutions (Holding) GmbH mit dem Sitz in Ismaning (AG München, HRB 127386) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2000 mit Nachtrag vom 02.10.2000 Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2000 um 50.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). . Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.10.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.10.2005 um insgesamt bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in Bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/I).
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 500.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.01.2002.
  • Datum: 22.01.2002.
  • Kommentar: Nachtrag Bl. 27 SB Beschlüsse Bl. 21, 22 SB Neue Satzung Bl. 28 SB.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.02.2001 hat die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23.10.2001 mit Nachtrag vom 05.12.2001 hat die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital) und 21 (Rechnungslegung) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2001 um 50.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Das Bedingte Kapital dient Gewährung von Optionsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen Un ternehmens. Die Hauptversammlung vom 23.10.2001 hat das bisherige bedingte Kapital 2000/I aufgehoben.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.01.2005
  • Geschäftsanschrift: München
  • Datum: 13.01.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 36 SB; neue Satzung Bl. 37 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.10.2004 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.02.2006.
  • Datum: 24.02.2006.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 51 SB; Vertrag Bl. 52 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 13.02.2006 mit der Millhill Vermögensverwaltungs- und Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 157196) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.02.2006 zugestimmt.