PROLEIT AG

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Details

• FirmaPROLEIT AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital3.000.000,00 EUR

Einträge für PROLEIT AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 15.10.2002
  • Firma: PROLEIT AG
  • Geschäftsanschrift: Herzogenaurach
  • Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung von technologieorientierter Software und die Erbringung von Dienstleistungen für Produktionsbetriebe. Gegenstand ist weiterhin die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung.
  • Datum: 15.10.2002
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 30.12.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 259 ff. So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 25.10.1999 zuletzt geändert am 30.04.2001
  • Rechtsverhaeltnis: Aktiengesellschaft, entstanden durch die Umwandlung der "Proleit Immobilienverwaltungs- und -betriebs OHG" mit dem Sitz in Herzogenaurach. Die PROLEIT Gesellschaft für technologieorientierte Prozeßleit- und Steuerungssoftware mbH mit dem Sitz in Herzogenaurach ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16. Juni 2000 und der Gesellschafterversammlungsbeschlüsse vom 16. Juni 2000 und 18. Juni 2000 der beteiligten Unternehmen mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen. Die Hauptversammlung vom 13.November 2000 hat die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) durch Schaffung eines neuen § 4 Abs. 2 bezüglich eines genehmigten Kapitals ergänzt: Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2005 um nominal noch bis Euro 3.090.000 durch Ausgabe neuer auf
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 15.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.03.2003.
  • Datum: 13.03.2003.
  • Kommentar: Satzung Bl. 347 ff SB; Beschluss Bl. 319 ff SB; Vertrag über stille Beteiligung Bl. 341 ff SB; Änderungsvertrag Bl. 328 ff SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 14.11.2002 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -208.502 EUR auf 14.791.498 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 14.08.2002 mit Wirth Robert, Aurachtal einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 500.000 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.11.2002 zugestimmt. Die Gesellschaft hat den mit der Beteiligungsgesellschaft der WestLB mbH mit dem Sitz in Düsseldorf geschlossenen Teilgewinnabführungsvertrag mit Vereinbarung vom 26.06.2002/02.07.2002 abgeändert.Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.11.2002 zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird jeweils auf die eingereichten und bei Gericht einsehbaren Unterlagen verwiesen.
  • Kapital: 14.791.498,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.01.2005
  • Datum: 28.01.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 413 ff. SB; Vertrag Bl. 409 ff, 410 ff, 411 ff, 412 ff SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 01.09.1999, geändert durch Vereinbarung vom 26.06./02.07.2002, besteht nun mit der WestKB - Westdeutsche Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf als atypisch stille Gesellschafterin. Diese ist Rechtsnachfolgerin der Beteiligungsgesellschaft der Westdeutschen Landesbank mbH mit dem Sitz in Düsseldorf infolge Verschmelzung mit Wirkung vom 01.01.2004. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 01.09.1999 wurde mit Vereinbarungen vom 27.01./04.02.2004 und vom 14.07.2004/16.07.2004 erneut abgeändert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 27.08.2004 zugestimmt. Die stille Gesellschafterin erhält neben einer gewinnunabhängigen Vergütung von 9,5% der Einlage ab 01.01.2004 eine zusätzliche Vergütung, die in Abhängigkeit vom Ergebnis der Gesellschaft vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zu ermitteln ist (Non-Equity-Kicker). Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die bei Gericht eingereichten und einsehbaren Unterlagen verwiesen. Die Teilgewinnabführungsverträge vom 30.06.1993, 23.03./16.05.1995 und 28.08./10.09.1996 bestehen nun mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in München als stille Gesellschafterin als Rechtsnachfolgerin der Kapitalbeteiligungsgesellschaft für die mittelständische Wirtschaft Bayern mbH mit dem Sitz in München infolge Verschmelzung. Die Teilgewinnabführungsverträge vom 23.03./16.05.1995 und 20.08/10.09.1996 wurden durch Vereinbarung vom 20.07.2004 verlängert und dahingehend abgeändert, dass die stille Gesellschafterin für Ihre Beteiligung
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.09.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Einsteinstr. 8, 91074 Herzogenaurach
  • Datum: 03.09.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.09.2009
  • Datum: 29.09.2009
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 16.12.2008 mit Herrn Robert Wirth, Röthenäckerstr. 13, 91086 Aurachtal einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung mit umsatzabhängiger Verzinsung geschlossen. Für die Einlage von 300.000 EUR wird eine Mindestverzinsung von 10 % der Einlage p.a. garantiert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 31.08.2009 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 16.12.2008 mit Herrn Heinrich Junker,
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.10.2009
  • Datum: 08.10.2009
  • Rechtsverhaeltnis: von Amts wegen berichtigt: Die Gesellschaft hat am 13.01.2009 mit Herrn Heinrich Junker,
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.04.2010
  • Datum: 28.04.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.04.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 19 (Einberufung), 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 21 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 04.12.2009 mit der M Cap Finance
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.08.2010
  • Datum: 05.08.2010
  • Rechtsverhaeltnis: Die Teilgewinnabführungsverträge vom 30.06.1993 und vom 23.03./16.05.1995 und vom 28.08./10.09.1996 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München sind beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 01.09.1999 mit der WestKB mit dem Sitz in Düsseldorf ist beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 14.08.2002 mit Herrn Robert Wirth, Aurachtal ist beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 13.01.2009 mit Herrn Heinrich Junker, Wiesentheid ist beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 08.12.1997 mit der Vollack GmbH & Co. Management und Beteiligungen mit dem Sitz in Karlsruhe ist beendet.
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.12.2013
  • Datum: 10.12.2013
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 25.11.2013/26.11.2013 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung mit Einlage von 500.000,00 EUR geschlossen. Auf eine Laufzeit von 6 Jahren wird auf die Einlage eine erfolgsunabhängige Verzinsung von 9,75% p.a. sowie eine erfolgsabhängige Verzinsung gewährt. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 05.12.2013 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.09.2015
  • Datum: 18.09.2015
  • Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § 11 Abs. 2 der Satzung hat der Aufsichtsrat am 24.07.2015 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen und im Wege der Satzungsanpassung § 4 Abs. 2 und § 4 Abs. 3 aufgehoben.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Genussrechtsvertrag vom 04.12.2009 mit der M Cap Finance Deutsche Mezzanine Fonds Zweite GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRA 14421) ist durch Vertragsablauf beendet. Das Bedingte Kapital 2000 vom 13.11.2000 in § 4 Nr. 3 der Satzung ist durch Zeitablauf erloschen. Das Genehmigte Kapital vom 13.11.2000 (Genehmigtes Kapital 2000) in § 4 Nr. 2 der Satzung ist durch Zeitablauf erloschen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.04.2016
  • Datum: 20.04.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 04.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 608.502,00 EUR gegen Bareinlage beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.06.2016
  • Datum: 09.06.2016
  • Rechtsform: Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 208.502,00 EUR aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2016 durchgeführt. Die entsprechende Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung wurde vom Aufsichtsrat am 01.06.2016 beschlossen.
  • Kapital: 15.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.10.2016
  • Datum: 21.10.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.08.2016 hat die vereinfachte
  • Kapital: 3.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.09.2020
  • Datum: 17.09.2020
  • Rechtsverhaeltnis: Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 25./26.11.2013 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2019 beendet.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.11.2020
  • Datum: 04.11.2020
  • Rechtsverhaeltnis: von Amts wegen gelöscht aufgrund Antragsrücknahme
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.12.2020
  • Datum: 09.12.2020
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 mit Nachtrag vom 01.10.2020 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die ProLeit GmbH mit dem Sitz in Herzogenaurach (nun Amtsgericht Fürth HRB 18451)