Pulsion Medical Systems AG

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Details

• FirmaPulsion Medical Systems AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital9.577.302,00 EUR

Einträge für Pulsion Medical Systems AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 03.11.2001
  • Firma: Pulsion Medical Systems AG
  • Geschäftsanschrift: München
  • Gegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von medizinischen Geräten, medizinischen Einmal-Artikeln, Diagnostika und Therapeutika sowie Erwerb von Gesellschaften, Gesellschaftsbeteiligungen oder des Vermögens von Gesellschaften oder sonstigen Dritten, die auf diesem Gebiet oder auf einem sich überschneidenden oder vergleichbaren Gebiet tätig sind.
  • Datum: 03.11.2001
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 24.02.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 77 So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 11.11.1999 zuletzt geändert am 20.03.2001
  • Rechtsverhaeltnis: Entstanden durch Umwandlung der "Pulsion Medical Systems GmbH" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 75661) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 11. November 1999. Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2000 mit Nachtrag vom 04. September 2000 und Sonderbeschlüssen der Vorzugsaktionären von den selben Tagen haben die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 16.897 EUR beschlossen. Das bedingte Kapital beträgt nach der Kapitalerhöhung gemäß Beschluß vom 16.11.2000 EUR 354.837,00 (Bedingtes Kapital 2000/I). Die Hauptversammlung vom 12. Februar 2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um 58.330,-- EUR zum Zweck der Erfüllung von ausgeübten Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibungen, die vom Vorstand aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Februar 2001 ausgegeben werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2001/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 06.03.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 7.869.002,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.11.2001
  • Datum: 04.11.2001
  • Kommentar: Ergänzung zu Eintragung Nr. 1
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 02.06.1999 zwei Teilgewinnabführungsverträge mit der "tbg Technologie- Beteiligungsgesellschaft der Deutschen Ausgleichsbank" mit Sitz in Bonn über 3.000.000,00 DEM und 1.000.000,00 DEM geschlossen. Diese erhält 10% der Jahresüberschüsse. Die Gesellschaft hat am 24.06.1999 einen
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.08.2002.
  • Datum: 07.08.2002.
  • Kommentar: Beschluß Bl. 80 SB; Neue Satzung Bl. 81 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.06.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 786900 EUR auf 8655902 EUR und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 8.655.902,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.06.2003.
  • Datum: 25.06.2003.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 92 SB; neue Satzung Bl. 93 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.10.2003.
  • Datum: 15.10.2003.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 101 SB; neue Satzung Bl. 118 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.03.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 786.900,00 EUR auf 9.442.802,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.10.2003 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 06.03.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.147.601 EUR.
  • Kapital: 9.442.802,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.07.2004.
  • Datum: 27.07.2004.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 121 SB; neue Satzung Bl. 122 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 09.06.2004 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und eine neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital vom 12.02.2001 (Bedingtes Kapital 2001/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 06.03.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2004 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung Wandel- oder Optionsrechten. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.08.2004.
  • Datum: 06.08.2004.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 121 SB; neue Satzung Bl. 122 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 09.06.2004 hat die Änderung des § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.02.2005.
  • Datum: 02.02.2005.
  • Rechtsform: Auf Grund des am 30.06.2000/04.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 3.250 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
  • Kapital: 9.446.052,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Bl. 131 SB; neue Satzung Bl. 135 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 351.587,00 EUR.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.02.2006.
  • Datum: 15.02.2006.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 154 SB; neue Satzung Bl. 166 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund des am 30.06.2000/04.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000 / I) wurden 18.750 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 27.06.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002 / I) wurden 7.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 27.06.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002 / II) wurden 24.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.01.2006 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital beträgt nun 9.495.802,00 EUR.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 332.837,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2002 /I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 193.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2002 /II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 176.000,00 EUR.
  • Kapital: 9.495.802,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.08.2006.
  • Datum: 03.08.2006.
  • Kommentar: Beschluss Bl. 175 SB; neue Satzung Bl. 177 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital) und 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 18 (Einberufung der und Teilnahme an der Hauptversammlung, Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2006 um 350.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Optionsrechten. Das Bedingte Kapital vom 27.06.2002 (Bedingtes Kapital 2002
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.02.2007
  • Datum: 22.02.2007
  • Rechtsform: Auf Grund des am 04.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 19.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 27.06.2002 beschlossenen bedingten Kapitals wurden 11.500 Bezugaaktien ausgegeben.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 313.837,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2002 /I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 181.500,00 EUR.
  • Kapital: 9.526.302,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.03.2007
  • Datum: 24.03.2007
  • Rechtsform: Der Aufsichtsrat hat am 24.01.2007 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.06.2007
  • Datum: 12.06.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen) und 22 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.02.2008
  • Datum: 26.02.2008
  • Rechtsform: Auf Grund des am 27.06.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 51.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.02.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 130.500,00 EUR.
  • Kapital: 9.577.302,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.05.2008
  • Datum: 21.05.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grunkapitals) der Satzung
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.07.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Joseph-Wild-Str. 20, 81829 München
  • Datum: 06.07.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.02.2010
  • Datum: 10.02.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.11.2009 hat die Änderung des § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.05.2010
  • Datum: 31.05.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der §§ 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Stimmrecht), 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 14 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.06.2010
  • Datum: 24.06.2010
  • Rechtsform: Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2004 und das Bedingte Kapital vom 09.06.2004 sind erloschen. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 10.12.2009 die entsprechende Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung vorgenommen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Bedingte Kapital vom 09.06.2004 (Bedingtes Kapital 2004/I) ist erloschen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.06.2011
  • Datum: 09.06.2011
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "Pulsion Medical Systems SE" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 192563) beschlossen.