S-Refit AG

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Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.

Details

• FirmaS-Refit AG
• AdresseSedanstraße 15, 93055 Regensburg
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital15.717.905,00 EUR

Einträge für S-Refit AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 20.11.2003
  • Firma: S-Refit AG
  • Geschäftsanschrift: Regensburg
  • Gegenstand: Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens
  • Datum: 20.11.2003
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 05.07.2002. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 205/213 SB;
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 17.01.2002 zuletzt geändert am 23.10.2002
  • Rechtsverhaeltnis: Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwandlung der S-Regionaler Finanzierungsfonds für Innovationen und Technologieunternehmen Verwaltungs- GmbH in Regensburg gemäß Umwandlungsbeschluß vom 17. Januar 2002, wobei auch die Satzung festgestellt wurde.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 11.918.664,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.06.2004
  • Datum: 16.06.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 289 SB; neue Satzung Bl. 288 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24.05.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 81.336,00 EUR auf 12.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
  • Kapital: 12.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.10.2005
  • Gegenstand: Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Wagniskapitalbeteiligungen im Sinne des § 1 a Abs. 2 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG). Die Gesellschaft ist berechtigt, Hilfs- und Nebengeschäfte im Sinne des § 3 UBGG zu
  • Datum: 05.10.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 291 SB; neue Satzung Bl. 293 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Änderung des
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.10.2005
  • Datum: 10.10.2005
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Änderung des § 2
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.04.2006
  • Datum: 21.04.2006
  • Kommentar: Eintragung Ziffer 1 Spalte 6 b von Amts wegen berichtigt.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Satzung vom 17.01.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.10.2006 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.541.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002 /I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.04.2006
  • Datum: 21.04.2006
  • Kommentar: Beschlüsse Bl. 300,301, 305, 326, 327 SB; neue Satzung Bl. 299 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der in der Satzung vom 17.01.2002 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2002/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.977.826,00 EUR auf 13.977.826,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.04.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 17.01.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.563.924,00 EUR.
  • Kapital: 13.977.826,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.08.2006
  • Datum: 14.08.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 331, 338, 339, 341 SB; neue Satzung Bl. 332 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 22.174,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Kapital: 14.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.06.2007
  • Datum: 11.06.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung des § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.12.2007
  • Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.
  • Datum: 20.12.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.12.2007 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.12.2008
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Sedanstraße 15, 93055 Regensburg
  • Datum: 23.12.2008
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.07.2011
  • Datum: 08.07.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.05.2011 hat die Änderung des § 4 Absatz 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.02.2012
  • Datum: 03.02.2012
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.097.011,00 EUR auf 15.097.011,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.01.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.902.989,00 EUR.
  • Kapital: 15.097.011,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.07.2016
  • Datum: 06.07.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24.06.2016 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals mit Rückwirkung für das Geschäftsjahr 2015 um -13.587.310,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 19.05.2011 (Genehmigtes Kapiral 2011/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital/Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
  • Kapital: 1.509.701,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.07.2016
  • Datum: 06.07.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 24.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.208.204,00 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.07.2016
  • Datum: 22.07.2016
  • Rechtsform: Die am 24.06.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. § 4 (Grundkapital, Aktien) der Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2016 geändert.
  • Kapital: 15.717.905,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.08.2016
  • Datum: 05.08.2016
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 24.06.2016 mit der Sobera Capital GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 124440) einen Verwaltungsvertrag (Unternehmensvertrag nach § 292 Abs. 1 Nr. 3 AktG) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2016 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.12.2020
  • Datum: 14.12.2020
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit der Sobera Capital GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 124440) abgeschlossene Verwaltungsvertrag vom 24.06.2016 ist durch Vertrag vom 07.12.2020 geändert. Die Hauptversammlung vom 07.12.2020 hat zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.07.2023
  • Datum: 04.07.2023
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit der Sobera Capital GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 124440) abgeschlossene Verwaltungsvertrag vom 24.06.2016, geändert durch Vertrag vom 07.12.2020, ist durch Vertrag vom 29.06.2023 erneut geändert. Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat zugestimmt.

Registrierungsdokumente der S-Refit AG

• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 29.06.2023
  • Anmeldung vom 24.05.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 29.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.05.2023
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 29.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.12.2020
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 07.12.2020
  • Anmeldung vom 07.12.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.10.2020
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.06.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 03.11.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.06.2016
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 31.05.2016
  • Anmeldung vom 23.07.2016
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 30.05.2016
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 24.05.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.06.2016
  • Anmeldung vom 13.07.2016
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 30.06.2016
  • =>Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 30.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.06.2016
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.07.2016
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 24.06.2016
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.06.2016
  • Anmeldung vom 01.07.2016
  • Anmeldung vom 24.06.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 24.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.06.2016
  • Anmeldung vom 11.03.2016
  • Anmeldung vom 02.03.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.02.2016
  • Anmeldung vom 12.02.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.02.2016
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 16.04.2015
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 03.09.2014
  • Amtsniederlegung vom 07.08.2014
  • Amtsniederlegung vom 07.08.2014
  • Anmeldung vom 10.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.07.2014
  • Anmeldung vom 31.07.2014
  • Anmeldung vom 10.07.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.07.2014
  • Anmeldung vom 20.05.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.05.2014
  • Anmeldung vom 26.06.2013
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.05.2011
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.12.2007
  • Anmeldung vom 23.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.09.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 24.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.05.2007
• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
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  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 10.06.2011
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.12.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 24.05.2007
• Weitere Urkunden / Unterlagen
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  • Anmeldung vom 02.03.2016
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  • Anmeldung vom 26.06.2013
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  • Anmeldung vom 23.11.2007
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  • =>Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 30.06.2016
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 30.05.2016
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 24.05.2016
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 29.06.2023
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  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.12.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.09.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.05.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.07.2016
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 24.06.2016
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.06.2016
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 29.06.2023
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 07.12.2020
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 31.05.2016
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 29.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.06.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.05.2023
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 29.06.2023
  • Anmeldung vom 07.12.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.12.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.10.2020
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 07.12.2020
  • Anmeldung vom 23.07.2016
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 30.05.2016
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 24.05.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.06.2016
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 31.05.2016
  • Anmeldung vom 13.07.2016
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 30.06.2016
  • =>Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 30.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.06.2016
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.07.2016
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 24.06.2016
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.06.2016
  • Anmeldung vom 01.07.2016
  • Anmeldung vom 24.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.06.2016
  • Anmeldung vom 24.06.2016
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 24.06.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.06.2016
  • Anmeldung vom 11.03.2016
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  • Anmeldung vom 12.01.2012
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  • =>Anmeldung vom 30.01.2012
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.01.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 02.01.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.10.2011
  • Anmeldung vom 13.09.2011
  • Anmeldung vom 19.05.2011
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 10.06.2011
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 10.06.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.05.2011
  • Anmeldung vom 28.11.2008
  • Anmeldung vom 19.12.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.12.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.12.2007
  • Anmeldung vom 23.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.09.2007
  • Anmeldung vom 24.05.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 24.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.05.2007