Saurer Beteiligungs AG

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Details

• FirmaSaurer Beteiligungs AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital250.000,00 EUR

Einträge für Saurer Beteiligungs AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 15.05.2003
  • Firma: Schlafhorst Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Mönchengladbach
  • Gegenstand: Die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen und Maschinensystemen unter dem Warenzeichen "Schlafhorst". Die Verwaltung und Anlage von Vermögen sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere auch die Beteiligung als geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin an der
  • Datum: 15.05.2003
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung in Mönchengladbach: 13.03.1990. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.05.2003. Gesellschaftsvertrag Blatt 294 ff. Sonderband
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 11.12.1989 zuletzt geändert am 22.05.2002
  • Rechtsverhaeltnis: Am 07. November 2001 hat die Gesellschaft einen Teilgewinnabführungsvertrag mit der Saurer Group Financing Ltd., mit Sitz in Georgetown/Cayman Islands geschlossen, dem die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 09. November 2001 zugestimmt hat. Nach diesem Teilgewinnabführungsvertrag erhält die Gesellschaft einen Gewinn vorab - auch im Falle eines Jahresfehlbetrages - in Höhe der von der W. Schlafhorst AG & Co. zu zahlenden Haftungsvergütung. Der Saurer Group Financing Ltd. steht das übrige Ergebnis zu. Ein verbleibender Verlust wird der Saurer Group Financing Ltd. belastet.
  • Vertretungsregelung: Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, ist sie allein vertretungsberechtigt. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, sind zwei gemeinsam oder einer zusammen mit einem Prokuristen vertretungsberechtigt.
  • Kapital: 250.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.06.2003
  • Firma: Saurer Beteiligungs AG
  • Datum: 10.06.2003
  • Kommentar: Satzung Blatt 322 ff. Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.06.2003 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.09.2004
  • Datum: 11.09.2004
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit der Saurer Group Financing Ltd. mit Sitz in
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.05.2005
  • Gegenstand: die Verwaltung und Anlage von Vermögen sowie die Beteiligung an anderen Handelsgesellschaften.
  • Datum: 19.05.2005
  • Kommentar: Satzung Bl. 370 ff. Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.04.2005 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Darüber hinaus wurde in der derselben Gesellschafterversammlung § 7 Ziffer 2 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 12 Ziffer 1 (Vergütung), § 17 Ziffer 1 ( Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung, Lagebericht) der Satzung aufgehoben und neu gefasst.
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.09.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Blumenberger Straße 143-145, 41061 Mönchengladbach
  • Datum: 23.09.2009
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der W. Reiners Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Remscheid (Amtsgericht Wuppertal HRB 20973) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers.
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.10.2009
  • Datum: 06.10.2009
  • Rechtsverhaeltnis: Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden W. Reiners Verwaltungs-GmbH am 28.09.2009 eingetragen worden; die Firma ist erloschen. Von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG.

Registrierungsdokumente der Saurer Beteiligungs AG

• Jahresabschluss / Bilanz
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 30.06.2009
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 31.12.2008
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 24.08.2009
  • Anmeldung vom 22.01.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.08.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 04.08.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 01.01.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 06.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.08.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.08.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.08.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.12.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.08.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 14.08.2009
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 24.08.2009
  • Vertretungsnachweis vom 24.08.2009
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 24.08.2009
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 30.06.2009
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 31.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.08.2009
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 24.08.2009
  • Vertretungsnachweis vom 24.08.2009
  • Anmeldung vom 22.01.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 06.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.12.2007
• Anzeige nach Eingang
  • Vertretungsnachweis vom 24.08.2009
  • Anmeldung vom 24.08.2009
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 30.06.2009
  • Jahresabschluss / Bilanz zum 31.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 24.08.2009
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 24.08.2009
  • Vertretungsnachweis vom 24.08.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.08.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.08.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.08.2009
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 14.08.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 04.08.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 01.01.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.08.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 06.06.2007
  • Anmeldung vom 22.01.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.12.2007